青木数字技术股份有限公司 章 程 | 1 | | | --- | --- | | œ | | | A | V | | | | （二〇二四年一月） 第四条 公司注册名称 中文名称：青木数字技术股份有限公司 英文名称：Qingmu Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001 单元。 第六条 公司注册资本为人民币 66,666,667 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的， 应召开股东大会修改公司章程，并授权董事会办理注册资本变更的工 商登记手续。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青木数字技 术有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在广州市市场 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公 司 被保荐公司简称：青木股份 保荐代表人姓名：林悦 联系电话：021-20370631 保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631 现场检查人员姓名：林悦、蔡咏良 现场检查对应期间： 2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会会议资料；（3）与 上市公司管理层进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重 ...

提名人青木数字技术股份有限公司董事会现就提名韩慧博先生为青木数 字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 青木数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （董事会） 如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的培训证明。 六、被提名人担任独立董事不会 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司 的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《青木数字技术股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章第十二条所述的独立 性，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决 议执行情况等进行了解。 第七条 公司独 ...

青木数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 青木数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件及《青木数字 技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《青木数字技术股 份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第 1页/共 11页 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-004 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 26 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 26 日 9：15-9：25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 01 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月10日召开 了第三届董事会第四次会议，公司董事会决定于2024年01月26日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2024年第 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 青木数字技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《董事会战略委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （董事会） 提名人青木数字技术股份有限公司董事会现就提名廖俊峰先生为青木数 字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年01月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分 别审议通过《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条为维护青木数字技术股份有限公司（以 | 第一条为维护青木数字技术股份有限公司（以 | | 下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下称《 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下称"上市规则"）《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"规范运作"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 青木数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 青木数字技术股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本办法适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1 青木数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 半数以上的董事属于第（二）款第 2 项所列情形者除外。 （一）具有以下情形之一的法人 ...