股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年2月12日召开[1] - 现场会议时间为2月12日下午15:00[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月12日9:15 - 15:00[2] 会议登记 - 现场登记时间为2月7日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[6] - 书面信函或扫描件邮件登记需在2月7日17:00前送达或发送至公司[6] 会议审议 - 第三届董事会第六次会议于1月26日审议通过召开股东大会的议案[1] - 第三届监事会第五次会议于1月26日审议通过补选监事候选人的议案[3] 投票代码 - 普通股投票代码为"351111"，投票简称为"LSPG投票"[13]

增资情况 - 万年青药业拟增2400万，增资后注册资本变3200万[2] - 公司拟增资2280万，持股比例增至92.50%[2] - 颜文孟拟增资120万，持股比例5%不变[2] - 雷一航放弃增资权，持股比例降至2.50%[2] 业绩数据 - 2024年底总资产4112.36万，净资产 - 281.56万[7] - 2024年营收292.73万，净利润 - 308.42万[7] 交易相关 - 关联交易无需股东大会审议，不构成重组[3] - 年初至披露日无其他关联交易[10] - 独立董事同意议案提交董事会[11]

会议信息 - 公司于2025年1月26日召开第三届监事会第五次会议[2] - 会议通知于2025年1月23日以电子邮件形式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》3票同意通过[3] - 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》3票同意通过，尚需股东大会审议[3][5]

人员变动 - 非职工代表监事及监事会主席谢周良因个人身体原因辞职，原定任期2024年7月18日至2027年7月17日[1] - 公司同意提名谢维鑫为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 股份情况 - 谢周良间接持股19,999.51股，占总股本0.0125%[2] - 谢维鑫间接持股50,001.65股，占总股本0.03125%[7] 会议安排 - 2025年1月26日召开第三届监事会第五次会议，审议补选非职工代表监事候选人议案[1][3]

净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利0 - 500万元，较上年同期下降85.08% - 100.00%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损500 - 1000万元，较上年同期下降121.17% - 142.33%][3] 业绩变动原因 - [业绩变动主因包括新业务费用增加、并购支出、产品收入结构调整、人员薪酬增加和理财收益减少][5] 非经常性损益影响 - [报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1000 - 1100万元][6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收22874.43万元，同比变动11.02%[5] - 2024年1 - 9月扣非后净亏损492.53万元，同比变动 -71.15%[5] - 2024年1 - 9月主营业务毛利同比减少198.26万元，毛利率降7.61%[5] 费用情况 - 新业务开办费增435.40万元，销售费用增527.60万元[5] - 设备及存货相关费用增235.45万元，助力工程费用增100万元[5] 其他 - 2024年1 - 9月理财收益同比减少185.92万元[5] - 2024年12月对1 - 12月现场检查，未发现问题[1][2][3][4]

培训安排 - 保荐机构为民生证券股份有限公司[2] - 保荐代表人为杜峰、陈雨[2] - 培训时间为2024年12月27日[2] 培训情况 - 培训对象包括控股股东及实际控制人等相关人员[2] - 培训内容涉及资本市场形势等[2] - 公司积极配合培训工作[3] 培训效果 - 巩固拓展培训对象规范意识[4] - 让培训对象理解工作规范和披露要求[4] - 培训达预期目标，效果较好[4]

会议情况 - 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第五次会议[2] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过补选非独立董事议案，6票同意待股东大会审议[3] - 审议通过增加临时提案议案，6票同意[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日召开[2][23] - 现场会议时间为2025年1月3日下午15:00 [5] - 会议股权登记日为2024年12月27日[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月3日9:15 - 15:00 [5] - 普通股投票代码为“351111”，投票简称为“LSPG投票”[19] 股东及提名信息 - 控股股东金欧健康持有公司股份72,000,000股，占总股本45.00% [3] - 金欧健康提名颜文孟为第三届董事会非独立董事候选人[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月31日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00 [11] - 书面信函或扫描件邮件登记应在2024年12月31日17:00前送达或发送[11] 提案及其他 - 提案包含总议案及使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理、补选非独立董事等议案[24] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[23]

人事变动 - 非独立董事邱戊盛辞职，原定任期至2027年7月17日[1] - 会议审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[3] - 提名颜文孟为第三届董事会非独立董事候选人[3] 股份情况 - 邱戊盛间接持股120,002.90股，占总股本0.075%[2] - 邱戊盛配偶直接持股900股，占总股本0.0005625%[2] - 颜文孟未持有公司股份[7]