会议情况 - 公司于2024年12月24日召开第三届董事会第五次会议[2] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过补选非独立董事议案，6票同意待股东大会审议[3] - 审议通过增加临时提案议案，6票同意[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日召开[2][23] - 现场会议时间为2025年1月3日下午15:00 [5] - 会议股权登记日为2024年12月27日[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月3日9:15 - 15:00 [5] - 普通股投票代码为“351111”，投票简称为“LSPG投票”[19] 股东及提名信息 - 控股股东金欧健康持有公司股份72,000,000股，占总股本45.00% [3] - 金欧健康提名颜文孟为第三届董事会非独立董事候选人[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月31日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00 [11] - 书面信函或扫描件邮件登记应在2024年12月31日17:00前送达或发送[11] 提案及其他 - 提案包含总议案及使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理、补选非独立董事等议案[24] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[23]

人事变动 - 非独立董事邱戊盛辞职，原定任期至2027年7月17日[1] - 会议审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[3] - 提名颜文孟为第三届董事会非独立董事候选人[3] 股份情况 - 邱戊盛间接持股120,002.90股，占总股本0.075%[2] - 邱戊盛配偶直接持股900股，占总股本0.0005625%[2] - 颜文孟未持有公司股份[7]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总金额不超327万元，实际发生80.38万元[2] - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超1180万元[2] 未来展望 - 2025年向华银集团租赁房产预计金额500万元，向华银房地产预计600万元，向萃庭山销售产品预计80万元[5] 其他新策略 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案，保荐机构认为交易合规[13] - 本次日常关联交易无需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 首次公开发行4000万股A股，发行价10.48元/股，募资4.192亿元，净额3.697080866亿元[2] - 募投项目拟投资4.05718亿元，使用募资3.60618亿元，超募909.01万元[4] 现金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募资（含超募）及不超2.5亿元自有资金现金管理，额度12个月内可循环[5][10] - 闲置募资投资期限不超12个月，选安全保本理财；自有资金买安全理财产品[6] - 2024年12月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][12] - 现金管理收益归公司，优先补募投不足及日常流动资金[6] 风险与认可 - 投资有市场波动风险，采取风控措施[9] - 保荐机构认为现金管理审批合规，提效且不影响募投，无异议[13]

会议情况 - 公司于2024年12月18日召开第三届监事会第四次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价10.48元/股，募资总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[2] - 募投项目总投资4.05718亿元，使用募资规模3.60618亿元，超募资金909.01万元[4] 现金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募资（含超募）及不超2.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[2][5][6][11][12] - 闲置募资投资期限不超12个月，选安全、流动好且保本品种[6] - 自有资金拟购安全、流动好理财产品，不涉高风险投资[6] 会议与审批 - 2024年12月18日召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案[2][11][12] - 保荐机构认为现金管理审批合规，无变相改变募资用途情形，无异议[13] 风险与措施 - 投资存在市场波动带来的系统性风险[10] - 公司采取选金融机构、实时跟踪、内部审计等风控措施[10]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总金额不超327万元，截至公告披露日实际发生80.38万元[1] 未来展望 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易不超1180万元[1] 市场扩张和并购 - 2025年向华银集团租赁房产预计金额500万元，向华银房地产租赁预计600万元，向萃庭山销售产品预计80万元[5] 其他新策略 - 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议3票同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日召开[1] - 现场会议时间为1月3日下午15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月27日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为1月3日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月3日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"351111"，简称为"LSPG投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月31日9:00 - 17:00[5] - 书面信函或扫描件邮件登记需在12月31日17:00前送达或发送[5] 会议其他信息 - 会议地点为广东省汕头市长平路94号会议室[3] - 会议审议使用闲置资金和自有资金现金管理议案[3]

会议相关 - 2024年12月18日召开第三届董事会第四次会议，7名董事全出席[2] - 拟定2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6] 资金管理 - 拟用不超2.5亿闲置募集资金及不超2.5亿自有资金现金管理，有效期12个月[3] 议案表决 - 《使用部分闲置资金现金管理议案》7票同意待股东大会审议[4] - 《2025年度日常关联交易预计议案》5票同意，关联董事回避[5] - 《召开2025年第一次临时股东大会议案》7票同意[6]