会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年薪酬与考核、提名、独立董事专门会分别召开1、1、2次会议[4] 议案审议情况 - 2024年2月、4月独立董事专门会分别对相关议案发表同意意见[4][5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[6] 审计机构续聘 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] 董事会选举情况 - 2024年7月提名并选举通过第三届董事会候选人[8]

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年度 财务决算报告，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务会 计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报 告如下： 一、2024 年主要财务数据 二、2024 年末资产变动状况 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 159,100,886.52 | 131,109,311.54 | 27,991,574.98 | 21.35% | | 交易性金融资产① | 34,813,843.67 | 72,858,219.80 | -38,044,376.13 | -52.22% | | 应收账款 | 74,678,258.86 | 66,295,494.78 | 8,382,764.08 | 12.64% | | 应收款项融资② ...

广东万年青制药股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为建立健全股东回报长效机制，维护投资者合法权益，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 法律法规及规范性文件要求及《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，结合公司战略发展规划、经营目标、盈利水平、 现金流状况及外部融资环境等内外部要素，特制定公司《未来三年（2025 年— 2027 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 公司制定本规划旨在平衡企业可持续发展与股东合理收益诉求，在综合考虑 公司未来战略发展目标的基础上，充分听取各类股东及独立董事的意见，结合公 司的目前盈利情况和现金流量状况、未来经营发展规划及企业所处的发展阶段、 资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要 求，构建科学、透明、稳定的利润分配决策和监督机制，对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-024 广东万年青制药股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值，根据 企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行 减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关 资产计提减值准备，具体如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-12 月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 ...

广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对华兴事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 审计机构基本信息 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构类型：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2013 年 12 月 9 日 广东万年青制药股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 （二） 聘任审计机构履行的程序 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 5、执行事务合伙人：童益恭 6、上年度末合伙人数量：71 名；注册会计师人数：346 名 7、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 8、最 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-026 （二）出席人员：公司董事长、总裁欧先涛先生，董事、副总裁、财务总监、 董事会秘书陈秀燕女士，独立董事李华青先生，董事、子公司总经理颜文孟先生， 子公司总经理张建朝先生。 （三）接入方式：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nI4wFJtkNa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升本次交流效果及针对性，现就公司本次说明会提前 广东万年青制药股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 指定信息披露媒体上披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资 者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 30 日采用网 络远程的方式举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-020 广东万年青制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行 有关的 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-021 广东万年青制药股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制 造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用 1 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）起源于清光绪十七年（1891 年），是一家集研发、生产、销售为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年 的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地，并在广州成立 医药公司，营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字号产品， 涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型，其中 10 个产 品为全国独家品种，4 个产品为独家剂型，16 个产品列入国家基药目录，38 个 产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、心脑血管类、清热 解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症，产品种类丰富，消费群体 广泛。 公司先后荣获"中华老字号"、"广东老字号"、"潮汕老字号"、"国家高新技 术企业"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心""广东省专 精特新中小企业"等诸多荣誉，多年来连续获得"纳税大户"、"重合同守信用" 等光荣称号，公司"万年青"商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。"万年 青"牌产品已被众多消费者认可，赢得了社会广 ...

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 2025年度存货发出计价法由加权平均法改为个别计价法[3] - 采用未来适用法，不追溯调整以前年度报表[5] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[6] 备查文件 - 含第三届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[7][10]