公司治理动态 - 粤万年青于2025年9月11日召开职工代表大会并选举林可筠女士为第三届董事会职工代表董事 [2]

会议召集与时间 - 本次股东大会由董事会根据2025年8月26日决议召集，8月27日公告相关事项[4] - 现场会议于2025年9月11日15:00召开，网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）3人，持股88,577,420股，占总股本55.3609%[7] - 网络投票股东42人，代表股份141,774股，占总股本0.0886%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.9%[9][10][11] - 多项议案中小投资者同意股数占比超84%[10][13][15] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[22][23] - 国浩律师(广州)事务所出具法律意见[25]

人事变动 - 2025年9月11日公司选举林可筠为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 林可筠1990年10月生，本科学历[5] - 林可筠历任公司多岗位，现担任职工代表董事、采购部经理[5] - 林可筠间接持股7,809.08股，占总股本0.0049%[5]

会议信息 - 2025年9月11日15:00现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室[4] 股东投票 - 现场和网络投票股东共45人，代表股份88,719,194股，占总股份55.4495%[7] - 现场投票股东3人，代表股份88,577,420股，占55.3609%[7] - 网络投票股东42人，代表股份141,774股，占0.0886%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意88,696,794股，占99.9748%[8] - 《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》同意88,699,094股，占99.9773%[11] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意88,696,694股，占99.9746%[18] - 《修订<子公司管理制度>》同意88,698,994股，占99.9772%[19] - 修订《募集资金使用管理制度》总表决同意88,696,694股，占99.9746%[20] - 修订《董事、高级管理人员自律守则》总表决同意88,699,094股，占99.9773%[22] 其他 - 国浩律师认为股东大会召集与召开程序等合法有效[23] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年9月11日[26]

股价表现与交易数据 - 2025年8月27日收盘价16.53元，较前一交易日下跌6.03% [1] - 当日成交量68224手，成交金额达1.16亿元 [1] - 主力资金当日净流出44.05万元，近五日累计净流出271.77万元 [1] 业务布局与战略方向 - 公司主营业务为药品生产和销售，同时布局医疗服务与健康管理、健康消费品业务 [1] - 致力于构建"中药+"发展格局，形成覆盖"预防-诊疗-康复"的大健康产业生态体系 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.55亿元，同比增长1.6% [1] - 归母净利润亏损722万元，同比扩大147.8% [1] - 第二季度单季亏损378万元，同比扩大212.4% [1] - 利润下降主要由于新拓展业务处于市场培育期，阶段性投入导致成本增加 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.55亿元 较去年同期增长240.63万元 同比上升1.58% 实现连续3年上涨 [1] - 归母净利润为-722.49万元 摊薄每股收益为-0.05元 [1][3] - 经营活动现金净流入-602.59万元 但较去年同期改善1182.07万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率达63.21% 较上季度提升1.05个百分点 较去年同期增长3.65个百分点 [3] - ROE为-0.96% 反映盈利能力仍承压 [3] - 总资产周转率0.17次 存货周转率0.61次 显示资产运营效率有待提升 [4] 资本结构与股东情况 - 资产负债率18.85% 在已披露同业公司中排名第7 负债水平相对较低 [3] - 股东总户数1.23万户 前十大股东持股比例合计70.03% 股权集中度较高 [4] - 第一大股东广东金欧健康科技有限公司持股45% 第二大股东合和投资控股持股10% [4]

公司基本信息 - 公司报告期内控股股东未发生变更 [3] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [3] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 报告期内无优先股利润分配预案 [2] 股东结构 - 公司不具有表决权差异安排 [2] - 持股5%以上股东及前10名股东未因转融通业务导致股份变动 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 报告与披露 - 半年度报告摘要需结合全文阅读以全面了解经营成果及财务状况 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [1] - 报告批准报出日无存续债券情况 [3]

财务表现 - 2025年中报主营收入1.55亿元，同比微增1.58%，第二季度单季收入8396.77万元，同比增长3.44% [1] - 归母净利润亏损722.49万元，同比大幅下降147.83%，第二季度单季亏损378.31万元，同比下降212.4% [1][5] - 扣非净利润亏损1074.24万元，同比暴跌225.53%，第二季度单季扣非亏损608.62万元，同比骤降1974.12% [1][5] 盈利能力指标 - 销售毛利率达63.21%，同比提升6.11个百分点，显示主营业务盈利能力增强 [1][6] - 每股收益为-0.05元，每股营业收入0.97元，每股净资产4.68元 [8][9] - 每股经营性现金流为-0.04元，同比下滑149.22% [9][10] 股东结构 - 广东金欧健康科技有限公司持股7200万股，占比45%，为第一大流通股东 [15] - 合和投资控股持股1600万股（10%），广东侨银房地产开发有限公司持股1200万股（7.5%）分列第二、三大股东 [15] - J.P.Morgan Securities PLC新进持股0.4%，Barclays bank plc新进持股0.28%，显示国际机构投资者关注 [16] 资本结构 - 资产负债率18.85%，处于相对较低水平 [1] - 财务费用63.4万元，投资收益232.42万元 [1] - 股东户数从2024Q3的1.43万户下降至2025Q2的1.23万户，股权集中度提升 [17]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任欧泽庆先生为公司副总裁 [1]

舆情管理制度 - 适用于公司及子公司[2][4] - 分为重大和一般舆情[2] 舆情工作组织 - 董事长任组长，董秘任副组长[3] - 采集设在董事会办公室[4] 舆情处理 - 一般舆情组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[8] 其他规定 - 影响股价按规定发澄清公告[10] - 违规造成损失将被处分追责[12] - 制度经董事会审议通过生效[14]