业绩总结 - 2024年公司营业收入27,863.88万元，同比下降4.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润416.27万元，同比下降87.57%[2] - 2024年扣非后归属于上市公司股东净利润 - 653.22万元，同比下降127.65%[2] - 新业务影响公司利润1,987.41万元，传统业务毛利减少773.58万元[3] - 药品业务销售收入27,128.81万元，同比下降6.31%，毛利19,238.66万元，同比下降3.87%[3] - 参芪降糖片收入11,939.82万元，同比上升5.40%[3][4] - 消炎利胆片收入3,417.15万元，同比下降16.56%[3][4] - 医疗服务与健康管理业务板块营收159.84万元[6] 市场扩张和并购 - 公司153万元收购万秘堂51%股权推广归脾液[4] - 公司680万元收购万年青药业85%股权，中药饮片业务收入148.05万元[4] 其他新策略 - 2024年聚焦“一核多翼”发展格局，以“万年青”为根基，聚焦制药主业创新升级与智能制造，打造数字化新零售平台，培育三大新业务板块[17] - 健全合规管理长效机制，优化内控制度与业务流程，构建流程风险防控机制[17] - 恪守信息披露准则，健全信息披露质量管控机制，深化投资者关系管理[17] - 持续完善董监高培训体系，开展合规履职专项培训，提升履职胜任力[17] 会议情况 - 报告期内董事会召开9次会议[8] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[11] - 审计委员会报告期内召开会议7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会未召开正式会议[13] - 独立董事报告期内召开3次专门会议，主要审议关联交易相关事项[14] - 2024年4月18日第二届董事会第十八次会议审议20个议案，涉及年报、薪酬、审计等[9] - 2024年4月26日第二届董事会第十九次会议审议关于公司《2024年第一季度报告》的议案[9] - 2024年7月2日第二届董事会第二十次会议审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人等议案[9] - 2024年7月18日第三届董事会第一次会议审议选举董事长、聘任高管、部分募集资金投资项目继续延期等议案[10] - 2024年8月26日第三届董事会第二次会议审议2024年半年度报告及其摘要等议案[10] - 2024年10月28日第三届董事会第三次会议审议关于公司2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月18日第三届董事会第四次会议审议使用部分闲置资金现金管理等议案[10]

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 2025年度存货发出计价法由加权平均法改为个别计价法[3] - 采用未来适用法，不追溯调整以前年度报表[5] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[6] 备查文件 - 含第三届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[7][10]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-021 广东万年青制药股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制 造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用 1 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）起源于清光绪十七年（1891 年），是一家集研发、生产、销售为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年 的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地，并在广州成立 医药公司，营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字号产品， 涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型，其中 10 个产 品为全国独家品种，4 个产品为独家剂型，16 个产品列入国家基药目录，38 个 产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、心脑血管类、清热 解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症，产品种类丰富，消费群体 广泛。 公司先后荣获"中华老字号"、"广东老字号"、"潮汕老字号"、"国家高新技 术企业"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心""广东省专 精特新中小企业"等诸多荣誉，多年来连续获得"纳税大户"、"重合同守信用" 等光荣称号，公司"万年青"商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。"万年 青"牌产品已被众多消费者认可，赢得了社会广 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年度 财务决算报告，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务会 计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报 告如下： 一、2024 年主要财务数据 二、2024 年末资产变动状况 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 159,100,886.52 | 131,109,311.54 | 27,991,574.98 | 21.35% | | 交易性金融资产① | 34,813,843.67 | 72,858,219.80 | -38,044,376.13 | -52.22% | | 应收账款 | 74,678,258.86 | 66,295,494.78 | 8,382,764.08 | 12.64% | | 应收款项融资② ...

报告期内，公司监事会顺利完成换届选举工作，新一届监事会设监事3名，其中 职工代表监事1名。2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月19日 | 第二届监事会第 | 1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案。 | | | | 十三次会议 | 1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2023年度审计报告》的议案； | | | | | 4、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案； | | | | | 5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； | | | | 第二届监事会第 | 6、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》 | | 2 | 2024年4月18日 | 十四次会议 | 的议案； | | | | | 7、关于公司《2023年度募集资金 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-024 广东万年青制药股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值，根据 企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行 减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关 资产计提减值准备，具体如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-12 月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 ...

广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对华兴事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 审计机构基本信息 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构类型：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2013 年 12 月 9 日 广东万年青制药股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 （二） 聘任审计机构履行的程序 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 5、执行事务合伙人：童益恭 6、上年度末合伙人数量：71 名；注册会计师人数：346 名 7、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 8、最 ...

广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司召开 2024 ...