独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事为李华青、杨学儒、郭剑，前任为苏旭东等[1] - 人员符合独立董事独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入27,863.88万元，同比下降4.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润416.27万元，同比下降87.57%[2] - 2024年扣非后归属于上市公司股东净利润 - 653.22万元，同比下降127.65%[2] - 新业务影响公司利润1,987.41万元，传统业务毛利减少773.58万元[3] - 药品业务销售收入27,128.81万元，同比下降6.31%，毛利19,238.66万元，同比下降3.87%[3] - 参芪降糖片收入11,939.82万元，同比上升5.40%[3][4] - 消炎利胆片收入3,417.15万元，同比下降16.56%[3][4] - 医疗服务与健康管理业务板块营收159.84万元[6] 市场扩张和并购 - 公司153万元收购万秘堂51%股权推广归脾液[4] - 公司680万元收购万年青药业85%股权，中药饮片业务收入148.05万元[4] 其他新策略 - 2024年聚焦“一核多翼”发展格局，以“万年青”为根基，聚焦制药主业创新升级与智能制造，打造数字化新零售平台，培育三大新业务板块[17] - 健全合规管理长效机制，优化内控制度与业务流程，构建流程风险防控机制[17] - 恪守信息披露准则，健全信息披露质量管控机制，深化投资者关系管理[17] - 持续完善董监高培训体系，开展合规履职专项培训，提升履职胜任力[17] 会议情况 - 报告期内董事会召开9次会议[8] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[11] - 审计委员会报告期内召开会议7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会未召开正式会议[13] - 独立董事报告期内召开3次专门会议，主要审议关联交易相关事项[14] - 2024年4月18日第二届董事会第十八次会议审议20个议案，涉及年报、薪酬、审计等[9] - 2024年4月26日第二届董事会第十九次会议审议关于公司《2024年第一季度报告》的议案[9] - 2024年7月2日第二届董事会第二十次会议审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人等议案[9] - 2024年7月18日第三届董事会第一次会议审议选举董事长、聘任高管、部分募集资金投资项目继续延期等议案[10] - 2024年8月26日第三届董事会第二次会议审议2024年半年度报告及其摘要等议案[10] - 2024年10月28日第三届董事会第三次会议审议关于公司2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月18日第三届董事会第四次会议审议使用部分闲置资金现金管理等议案[10]

报告期内，公司监事会顺利完成换届选举工作，新一届监事会设监事3名，其中 职工代表监事1名。2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月19日 | 第二届监事会第 | 1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案。 | | | | 十三次会议 | 1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2023年度审计报告》的议案； | | | | | 4、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案； | | | | | 5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； | | | | 第二届监事会第 | 6、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》 | | 2 | 2024年4月18日 | 十四次会议 | 的议案； | | | | | 7、关于公司《2023年度募集资金 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司召开 2024 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-016 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第七次会议，此前公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢维 鑫先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合中国 证监会和深圳证 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-015 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第七次会议，此前公司 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事 长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其 中董事欧泽庆先生、独立董事杨学儒先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-019 广东万年青制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股东 按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股 本，合计派发现金股利总额 8,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后 年度分配。 1 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 具体情况如下： 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需 提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 （1）分配基准：2024 年度 （2）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 4 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 万年青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。现持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关要 求，出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 杜峰、陈雨 | 四、保荐工作概述 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以 ...

w 关于广东万年青制药 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 二、注册会计师的责任 华兴专字[2025]24014650071 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24014650071 号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东万年青制药股 份有限公司(以下简称粤万年青) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日出具了华兴审字[2025]24014650023 号无保留意见的审 计报告。在此基础上，对后附的公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— ...