民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 事、监事和高级管理人员所持本公司 | | --- | --- | | | 股份及其变动管理规则》《上市公司 | | | 监管指引第 10 号——市值管理》等 | | | 相关法律法规，培训公司董事、监事、 | | | 高级管理人员规范证券市场交易行 | | | 为，维护证券市场秩序，保护投资者 | | | 合法权益，对监管动态、制度问答、 | | | 典型案例及监管要求进行讲解。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东万年青制药股份有限公司及其子公 司广东万年青医药有限公司、医原（广州）药物研究有限公司、广东康品尊健康 科技有限公司、华银国际医药港集团（汕头）有限公司、汕头诺亚唯康医疗管理 有限公司、广东中欧国际医药有限公司、广东万年青药业有限公司、广东万年青 食品有限公司、万年青国际医疗管理（汕头）集团有限公司、汕头贝康恩泽健康 管理有限公司、万年青华怀堂国医馆（汕头）有限公司、万年青国医大药房（汕 头）有限公司，因子公司广东万年青中药科技有限公司截至报告基准日公司尚未 对其实缴出资，且未实际开展经营活动，故不纳入评价范围。纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、组织架构 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求， 建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作， ...

w 广东万年青制药股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014650051 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014650051 号 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了广东万年青制药股份有限公司（以下简称粤万年青）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

w 广东万年青制药股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014650023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014650023号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东万年青制药股份有限公司(以下简称"粤万年青"或"公 司")财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了粤万年青2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于粤万年青，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键 ...

w 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24014650031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东万年青制药股份有限公司 鉴证报告 华兴专字[2025]24014650031 号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东万年青制药股份有限公司（以 下简称"粤万年青"或"公司"）《关于 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、对报告使用者和报告目的的限定 本鉴证报告仅供粤万年青 2024 年度报告披露时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为粤万年青 2024 年度报告 的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了紧证业务。该 准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括 检查会计记 ...

w 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24014650045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24014650045 号 广东万年青制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东万年青制药股份有限公司（以下简称 "粤万年青"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 出具了"华兴审字[2025]24014650023 号"审计报告。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 1 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 四、工作概述 我们将上述汇总表与粤万年青的有关会计资料进行了核对,在所有 重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对 粤万年青关联 ...

民生证券股份有限公司关于 广东万年青制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东万年 青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国 证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集 ...

广东万年青制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-022 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东万年青制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东万年青制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 26 日 1 广东万年青制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人欧先涛、主管会计工作负责人陈秀燕及会计机构负责人(会计 主管人员)陈星宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"部分详细描述了公司业绩变 动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景 气情况等具体内容，敬请投资者关注相关内容。公司主营业务、核心竞争力未 发生重大不利变化，与行业趋势一致，持续经营能力不存在重大风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，请投资者注意投资风 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-014 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2025 年 1 月 3 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿 元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的 自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范 围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日及 ...