w 广东万年青制药股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014650051 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014650051 号 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了广东万年青制药股份有限公司（以下简称粤万年青）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

w 广东万年青制药股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014650023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014650023号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东万年青制药股份有限公司(以下简称"粤万年青"或"公 司")财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了粤万年青2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于粤万年青，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键 ...

财务表现 - 2024年营业收入2 79亿元 同比减少4 71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润416 27万元 同比减少87 57% [1] - 基本每股收益0 03元/股 同比减少85 71% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

广东万年青制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-022 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东万年青制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东万年青制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 26 日 1 广东万年青制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人欧先涛、主管会计工作负责人陈秀燕及会计机构负责人(会计 主管人员)陈星宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"部分详细描述了公司业绩变 动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景 气情况等具体内容，敬请投资者关注相关内容。公司主营业务、核心竞争力未 发生重大不利变化，与行业趋势一致，持续经营能力不存在重大风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，请投资者注意投资风 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-014 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2025 年 1 月 3 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿 元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的 自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范 围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日及 ...

减持计划 - 合和投资计划2025年1月7日 - 4月6日减持不超480万股，不超总股本3.00%[2] 减持情况 - 截至2025年3月24日累计减持169.8万股，占总股本1.06125%[3] - 3月24日 - 4月2日减持30.2万股，占总股本0.18875%[3] - 减持计划内累计减持200万股，占总股本1.25%[4] - 集中竞价160万股，占比1.00%，均价16.60元/股[4] - 大宗交易40万股，占比0.25%，均价14.20元/股[4] 持股变化 - 减持前持股1800万股，占比11.25%；减持后持股1600万股，占比10.00%[6] 其他说明 - 本次权益变动后持股比例触及5%整数倍[7] - 减持符合规定，未超拟减持数量[10] - 非控股股东或实控人，不影响控制权和经营[11]

减持情况 - 2025.3.12 - 4.2合和投资减持粤万年青200万股，占总股本1.25%[10] - 集中竞价减持160万股，占比1.00%，均价16.60元/股[17] - 大宗交易减持40万股，占比0.25%，均价14.20元/股[17] 持股比例 - 本次权益变动前合和投资持股11.25%，后降至10.00%[16][31] 未来展望 - 未来12个月是否增持尚不明确[32]

减持计划 - 合和投资计划2025年1月7日 - 2025年4月6日减持不超480万股，不超总股本3.00%[1] 减持情况 - 2025年3月12日 - 2025年3月21日累计减持169.8万股，占总股本1.06125%[2] - 本次权益变动后，合和投资持有1630.2万股，占总股本10.18875%[2] - 本次变动前合和投资持有1800万股，占总股本11.25%[3] - 本次减持股份种类为A股，减持股数169.8万股，减持比例1.06125%[3] 其他说明 - 本次权益变动方式为集中交易和大宗交易[3] - 本次变动与已披露减持计划一致，减持计划未履行完毕[4][5] - 本次减持未违反相关法律法规及减持承诺[6] - 本次减持情况与已披露计划一致，实际减持未超拟减持数量[6] - 公告备查文件为《关于减持股份触及1%的告知函》和持股变动明细[7]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年2月12日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开地点为广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东94人，代表股份90,208,420股，占总股份56.3803%[7] - 《补选非职工代表监事议案》总表决同意90,108,220股，占出席股东股份99.8889％[8] 选举结果 - 谢维鑫当选公司第三届监事会非职工代表监事[9] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等程序符合规定，表决合法有效[11]