广东万年青制药股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | | 第二节 | 绩效与履职评价 . | | --- | --- | | 第三节 | 薪酬与激励 | | 第七章 | 重大交易决策程序 | | 第一节 | 重大交易 . | | 第二节 | 关联交易 . | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 信息披露 56 | | 第十章 | 合并、分立、増资、减资、解散和清算 56 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 56 | | 第二节 | 解散和清算 57 | | 第十一章 | 修改章程 . | | 第十二章 | 阳则 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制定本 ...

广东万年青制药股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东万年青制药股份有限公司(下称"公司"或"本公司")募集资 金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的可行性进 行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 募集资金使用效益。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤 ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")发展的长远 战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《广东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名至五名董事组成，委员中应包括公司董事长，且至 少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入15478.03万元，较上年同期增加240.63万元，同比增长1.58% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为-722.49万元，较上年同期减少2232.87万元，同比下降147.83% [1] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1074.24万元，较上年同期减少1930.02万元，同比下降225.53% [1]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-040 广东万年青制药股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行 有关的费用人民币 49,491,913. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将 具体情况公告如下： 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-041 广东万年青制药股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名委员会提名并进行任职资格审核，公司董事会同意聘任欧泽庆先生（简历详 见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 截至本公告日，欧泽庆先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 2,332,392.32 股，占公司总股本的 1.46%；欧泽庆先生与公司 实际控制人之一欧先涛系父子关系；与公司另一实际控制人李映华系母子关系， 除此之外 ...

《公司章程》修订对照表 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》的具体修订内容对照如下： 广东万年青制药股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护广东万年青制药股份有限公 | 第一条 为维护广东万年青制药股份有限公 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法 | 司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》)和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞 ...

广东万年青制药股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东万年青制药股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年上半年占用累计 | 2025 年上半年占用 | 2025 年上半年偿 | 2025 年上半年 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 期末占用资金余 额 | 原因 | 质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 ...

第八条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或者他人 谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；不得违反《公 司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产 为他人提供担保；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利条件。 广东万年青制药股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 第一条 董事、高级管理人员是广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司") 重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益，影响到社会 经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定，特制定本守则。 第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识及社会主义市 场经济知识，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠 实、勤勉、谨慎履行职责，并履行其作出的承诺。 第四条 董事、高级管理人员应当全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司 忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-042 广东万年青制药股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成 员的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司审计委员会委员欧泽庆先生拟被聘任为公司副总裁，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，健全董事 会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，欧泽庆先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务。 为保障第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事颜文 孟先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第八次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...