股权结构 - 侨银房地产持股1200.00万股，比例7.50%[4] - 广东金欧健康科技持股7200.00万股，比例45.00%[4] - 汕头市银康企业管理咨询持股586.15万股，比例3.66%[4] - 控股股东等合计持股8986.15万股，比例56.16%[4] 股份质押 - 侨银房地产本次质押120万股，占所持10.00%，占总股本0.75%[3] - 控股股东等质押120.00万股，占所持1.34%，占总股本0.75%[4] - 控股股东等质押比例不超50%，无平仓风险[4][5] 其他 - 公告日期为2025年5月21日[8]

权益分派 - 2024年度以160,000,000股为基准，每10股派现金股利0.5元，总额8,000,000元[2] - QFII等每10股派0.45元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月26日，除权除息日27日[5] - 代派红利2025年5月27日划入账户[6] - 自派申请期2025年5月19日 - 26日[7] 其他 - 相关股东锁定期满后减持价格不低于发行价，分派后相应调整[9]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年4月24日决议召集，4月26日公告通知[5] - 现场会议于2025年5月16日15:00召开，网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股89,862,520股，占总股本56.1641%[8] - 参与网络投票股东41人，代表股份978,235股，占总股本0.6114%[8] 议案表决情况 - 多项2024年度相关议案同意股数占比99.8942%，反对占比0.0723%[11][12][13][14][15][19][20] - 中小投资者对多数议案同意占比超90%[12][17][19][20][21] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》中小投资者同意占比88.8551%[17] 其他 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年5月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为广东省汕头市长平路94号会议室[5] 股东投票情况 - 45人代表90,840,755股，占总股份56.7755%[8] - 中小股东42人，所持表决权股份979,235股，占0.6120%[8] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等议案总表决同意股数90,744,620股，占99.8942％[9] - 《2025年度董事薪酬方案》总表决同意870,100股，占88.8551％[16] - 《2025年度监事薪酬方案》总表决同意90,731,620股，占99.8799％[17] - 《向金融机构申请综合授信额度》总表决同意90,731,620股，占99.8799％[20] - 《未来三年股东回报规划》总表决同意90,744,620股，占99.8942％[21]

公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 27,863.88 万元，较上年同期减少 1,375.83 万元，同比下降 4.71%；实现归属于上市公司股东净利润 416.27 万元，较上年同期减少 2,933.90 万元，同比下降 87.57%，利润减少主要受拓展新业务板块因素影响，新业务投入影响利润金额为 1,987.41 万元 [5] - 2024 年度公司药品业务实现销售收入 27,128.81 万元，同比下降 6.31%；实现毛利 19,238.66 万元，同比下降 3.87%，业绩与行业整体情况趋势基本一致 [7] 行业整体情况 - 2024 年规模以上医药工业企业实现营业收入 29,762.7 亿元，同比持平；实现利润 4,050.9 亿元，同比下降 0.9%，其中中成药子行业营业收入和利润分别下降 2.3%和 0.2% [7] 公司业务布局与发展 数字化营销布局 - 一方面聚焦制药主业创新升级与智能制造，结合募投项目全面提升，打造数字化新零售平台；另一方面在医疗服务新业务板块搭建互联网医院平台，融合数字化服务，打通线上线下医疗闭环 [2] 新业务发展情况 - 创办万年青国际医疗港，与一线医疗品牌合作，构建营销体系，线上整合服务功能，线下开展特色活动引流，尚处培育期未盈利 [4] 中药饮片业务 - 布局目的是保证上游中药材质量和新增业务增长点，销售渠道采用线下直供药店、诊所、医院及门店专柜销售，线上通过微信小程序销售 [5] 子公司业务 - 2024 年 12 月 20 日收购海南万秘堂医药有限公司 51%股权，依托其电商平台推广归脾液，线上线下结合销售 [7] 健康食品业务 - 凭借多年中药发展经验、成熟采购网络、人才优势及供应链整合能力，依托下属企业开发药食同源产品，利用品牌优势提高市场占有率 [14] 华怀堂国医馆 - 核心竞争力包括医生资源丰富，汇聚专家并与医院合作；药品质量由子公司直供把控；就医环境舒适，位于汕头核心地带；价格亲民，诊金和药材成本较低 [15][16] 月子中心业务 - 与“圣贝拉”合作设立汕头贝康恩泽健康管理有限公司，运营粤东首家“小贝拉母婴护理中心”，推出定制化服务套餐，打造服务闭环，实现共赢和业态赋能 [18][19] 公司业绩下滑原因与改善措施 下滑原因 - 推进“一核多翼”健康生态圈建设，受新业务前期战略性投入拖累，短期业绩阶段性承压 [3] 改善措施 - 开源方面，药品销售结合子公司经验，线上线下结合强化 OTC 药品销售；医疗服务及大健康消费品通过线上线下双渠道拓宽销售渠道；节流方面，加强采购、生产、运营管理监管降低成本 [3][6] 公司产品相关情况 集采产品 - 参芪降糖片已中选全国中成药采购联盟集中带量采购，中选价格下降约 30%，有利于扩大公立医院销售规模 [9] 中药保护品种 - 拥有 101 个国药准字号产品，其中妇炎平胶囊、胆石通胶囊、苦木注射液曾入选国家二级中药保护品种 [11] 含牛黄产品 - 益心丸及珠贝定喘丸成分中含有人工牛黄，益心丸原研首创，全国仅有两家批文，珠贝定喘丸为独家品种 [13] 老年人用药 - 拥有 101 个药品批文，参芪降糖片、脑力宝丸、归脾液、西洋参胶囊等属于老年人用药范畴，脑力宝丸获过国家银质奖 [17] 特色产品 - 固精补肾丸为公司独家品种，制作技艺为市级非物质文化遗产代表性项目，线下直供药店和门店销售，线上通过电商平台销售 [18] 行业发展前景与公司应对 行业前景 - 中医药大健康产业呈现从单一医疗服务向“防治养”一体化拓展、产业模式向数字化智能化转型、市场格局向品牌化集群化演进三大趋势 [10] 公司应对 - 依托核心药品业务延伸大健康产业链，培育新业务，打造全生命周期医疗综合体，顺应行业发展前景 [10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年提名委员会、审计委员会、独立董事专门会分别召开会议1次、3次、1次[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[6] 人员变动 - 2024年12月24日提名颜文孟为非独立董事候选人，2025年1月3日选举通过[7] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间8个工作日[6]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次[4] - 2024年独立董事专门会12月18日召开1次[4] 人员选举 - 2025年1月3日颜文孟当选第三届董事会非独立董事[6] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次[4] - 2024年独立董事专门会召开会议2次[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[7] 审计机构与选举情况 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年提名并选举第三届董事会候选人[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会未召开，独立董事专门会召开1次[4] 人事变动 - 2024年12月24日提名颜文孟为非独立董事候选人，2025年1月3日选举通过[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[6] 独立董事工作 - 独立董事出席所有应出席会议，累计现场工作8个工作日[3][6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次[4] - 2024年独立董事专门会召开会议2次[5] 报告披露与机构聘任 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] 董事会选举 - 2024年7月2日提名第三届董事会候选人[8] - 2024年7月18日选举通过第三届董事会候选人[8]