会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次[4] - 2024年独立董事专门会召开会议2次[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[7] 审计机构与选举情况 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年提名并选举第三届董事会候选人[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年薪酬与考核、提名、独立董事专门会分别召开1、1、2次会议[4] 议案审议情况 - 2024年2月、4月独立董事专门会分别对相关议案发表同意意见[4][5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[6] 审计机构续聘 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] 董事会选举情况 - 2024年7月提名并选举通过第三届董事会候选人[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年提名委员会、审计委员会、独立董事专门会分别召开会议1次、3次、1次[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[6] 人员变动 - 2024年12月24日提名颜文孟为非独立董事候选人，2025年1月3日选举通过[7] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间8个工作日[6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会未召开，独立董事专门会召开1次[4] 人事变动 - 2024年12月24日提名颜文孟为非独立董事候选人，2025年1月3日选举通过[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[6] 独立董事工作 - 独立董事出席所有应出席会议，累计现场工作8个工作日[3][6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次[4] - 2024年独立董事专门会召开会议2次[5] 报告披露与机构聘任 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] 董事会选举 - 2024年7月2日提名第三届董事会候选人[8] - 2024年7月18日选举通过第三届董事会候选人[8]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次[4] - 2024年独立董事专门会12月18日召开1次[4] 人员选举 - 2025年1月3日颜文孟当选第三届董事会非独立董事[6] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[6]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-020 广东万年青制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行 有关的 ...

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事为李华青、杨学儒、郭剑，前任为苏旭东等[1] - 人员符合独立董事独立性相关要求[1]

广东万年青制药股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为建立健全股东回报长效机制，维护投资者合法权益，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 法律法规及规范性文件要求及《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，结合公司战略发展规划、经营目标、盈利水平、 现金流状况及外部融资环境等内外部要素，特制定公司《未来三年（2025 年— 2027 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 公司制定本规划旨在平衡企业可持续发展与股东合理收益诉求，在综合考虑 公司未来战略发展目标的基础上，充分听取各类股东及独立董事的意见，结合公 司的目前盈利情况和现金流量状况、未来经营发展规划及企业所处的发展阶段、 资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要 求，构建科学、透明、稳定的利润分配决策和监督机制，对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-026 （二）出席人员：公司董事长、总裁欧先涛先生，董事、副总裁、财务总监、 董事会秘书陈秀燕女士，独立董事李华青先生，董事、子公司总经理颜文孟先生， 子公司总经理张建朝先生。 （三）接入方式：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nI4wFJtkNa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升本次交流效果及针对性，现就公司本次说明会提前 广东万年青制药股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 指定信息披露媒体上披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资 者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 30 日采用网 络远程的方式举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明 ...