会议信息 - 公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二次会议[2] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[3][4]

会议信息 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议[2] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，7票同意[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月27日[5]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额235,770元[3] - 2024年上半年往来累计发生额（不含息）2,341,738.73元[3] - 2024年上半年期末往来资金余额2,577,008.73元[3] 公司占用资金情况 - 汕头市华银房地产开发有限公司2024年期初期末占用资金均为68,999元[3] - 汕头市华银集团有限公司2024年期初期末占用资金均为166,771元[3] 公司往来资金情况 - 华银国际医药港集团（汕头）有限公司2024年上半年往来累计发生额2,050,000元，期末余额同[3] - 万年青国医堂（汕头）有限公司2024年上半年往来累计发生额291,238.73元，期末余额同[3] - 广东臻艾佳健康科技有限公司2024年上半年往来累计发生额500元，偿还500元，期末余额0元[3]

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价10.48元/股，募资总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，中成药生产扩建项目承诺投资22579.92万元，累计投资0元，进度0%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，累计投资829.61万元，进度15.13%[3] - 截至2024年6月30日，补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投资8000万元，进度100%[4] 项目延期 - 中成药生产扩建和研发中心建设项目预定可使用时间从2024年12月31日调至2026年12月31日[5] - 延期原因包括疫情、外部经济、工艺与智能制造融合问题[5][6] 公司情况 - 公司拥有专利24项，其中发明专利6项，实用新型专利6项，药品批准文号101个[10] 项目相关决策 - 2024年7月18日董事会、监事会审议通过募投项目继续延期议案[16][17] - 保荐机构认为募投项目延期程序合规，无异议[18]

会议情况 - 公司于2024年7月18日召开第三届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举谢周良为第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 项目审议 - 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》[3] - 《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将届满，进行换届选举[1] - 2024年7月18日职工代表大会选郑泽鹏为第三届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 郑泽鹏1990年10月出生，本科，中级经济师[4] - 有证券分析员、证券部副经理等任职经历[4] - 未持股，与大股东等无关联关系[4]

业绩相关 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价10.48元/股，募集资金总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，中成药生产扩建项目承诺投资22579.92万元，累计投资0元，进度0.00%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，累计投资829.61万元，进度15.13%[3] - 截至2024年6月30日，补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投资8000万元，进度100.00%[3] 项目延期 - 中成药生产扩建和研发中心建设项目达到预计可使用状态日期延至2026年12月31日[1][4] - 募投项目延期原因包括疫情、外部经济等[4][6] 公司资产 - 公司拥有专利24项，其中发明专利6项，实用新型专利6项，药品批准文号101个[11] 决策与风险 - 2024年7月18日董事会、监事会同意募投项目延期[18][19] - 保荐机构对部分募投项目继续延期无异议[20] - 募投项目未来实施可能存在不确定性[16]

公司治理 - 2024年7月18日公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员[2] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[4] 股权结构 - 欧先涛间接持有公司72,890,064股，占总股本45.56%[12] - 邱戊盛间接持有公司120,002.90股，占总股本0.075%[13] - 陈秀燕间接持有公司100,003.39股，占总股本0.0625%[15] - 欧泽庆间接持有公司2,986,678.90股，占总股本1.87%[16] - 谢周良间接持有公司19,999.51股，占总股本0.0125%[21] - 林可筠间接持有公司10,000.34股，占总股本0.0063%[22] 人员聘任 - 聘任欧先涛为总裁，邱戊盛、陈秀燕为副总裁，陈秀燕兼任财务总监和董事会秘书[6] - 聘任郑泽鹏为证券事务代表，张聪为内审部门负责人[6] 人员背景 - 张聪1990年1月生，本科学历，中级会计师[27] - 张聪有在广东东鹏控股、宜华生活科技等公司任职经历[27] - 张聪未持有公司股份，与其他重要人员无关联关系，无违规等不良情形[27]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年7月2日决议召集，7月3日公告[5] - 现场会议7月18日15:00召开，网络投票7月18日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人持股89,861,720股，占总股本56.1636%[8] - 网络1人代表2,200股，占总股本0.0014%[8] 投票结果 - 多项提名得票89,863,920股，占有效表决权100%[11][12][13] - 中小投资者得票2400股，占所持股份100%[14] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[15][16]

会议信息 - 现场会议2024年7月18日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份89,863,920股，占比56.1650%[5] - 出席会议中小股东及代理人3人，所持表决权股份2,400股，占比0.0015%[5] 候选人提名 - 欧先涛等7人被提名为董事候选人，均获全票同意[6][8][9][10][12][13][14]