人事任命 - 选举欧先涛为公司第三届董事会董事长[3] - 聘任欧先涛为公司总裁[4] - 聘任邱戊盛、陈秀燕为公司副总裁[6] - 聘任陈秀燕为财务总监、董事会秘书[8] - 聘任郑泽鹏为证券事务代表[8] - 聘任张聪为内审部门负责人[10] 项目决策 - 审议通过部分募集资金投资项目继续延期议案[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李华青为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人无不适任职情形[7][8] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9]

董事会换届 - 2024年7月2日召开第二届董事会二十次会议，审议通过换届议案[2] - 第三届董事会将选举7名董事，任期三年[3] - 新一届董事会产生前，第二届董事会继续履职[4] 股权结构 - 欧先涛间接持股72,890,064股，占比45.56%[9] - 邱戊盛间接持股120,002.90股，占比0.075%[10] - 陈秀燕间接持股100,003.39股，占比0.0625%[11] - 欧泽庆间接持股2,986,678.90股，占比1.87%[12] 人员情况 - 李华青、杨学儒、郭剑未持股[14][15][16] - 杨学儒、郭剑与持股5%以上人员无关联[15][16] - 杨学儒、郭剑不存在任职限制情形[15][16]

会议情况 - 公司于2024年7月2日召开第二届监事会第十六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 监事会提名谢周良、林可筠为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名谢周良表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 提名林可筠表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭剑为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[9]

会议安排 - 公司于2024年7月2日召开第二届董事会第二十次会议[2] - 拟定于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会[6] 人员提名 - 提名欧先涛等4人为第三届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名李华青等3人为第三届董事会独立董事候选人[5]

独立董事提名 - 杨学儒被提名为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[5] - 担任独立董事数量、任期等符合要求[8] - 未受证券交易所谴责批评，过往任职无相关撤换情况[7][8] 声明信息 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 声明签署时间为2024年7月2日[10]

独立董事提名 - 郭剑被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭剑具备五年以上相关工作经验[5] - 郭剑及直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 郭剑近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 郭剑担任独立董事公司数量不超三家[8] - 郭剑在公司连续任职未超六年[8] 承诺事项 - 郭剑承诺材料真实准确完整并愿担责[8] - 郭剑承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[9] - 郭剑授权报送声明及个人信息[9]

独立董事提名 - 李华青被提名为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[9] - 如不符合资格及时报告并辞职[9]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月18日召开[1][19] - 现场会议时间为2024年7月18日15:00[1] - 股权登记日为2024年7月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2][16] - 普通股投票代码为"351111"，投票简称为"LSPG投票"[14] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[4][5][20][21] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[15] 登记信息 - 登记时间为2024年7月16日9:00－11:00，13:30—17:00（现场），书面信函等登记应在2024年7月16日17:00前送达或发送[8] 公告信息 - 公告日期为2024年7月3日[12]