会议情况 - 公司于2024年7月18日召开第三届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 同意选举谢周良为第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 项目审议 - 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》[3] - 《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司治理 - 2024年7月18日公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员[2] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[4] 股权结构 - 欧先涛间接持有公司72,890,064股，占总股本45.56%[12] - 邱戊盛间接持有公司120,002.90股，占总股本0.075%[13] - 陈秀燕间接持有公司100,003.39股，占总股本0.0625%[15] - 欧泽庆间接持有公司2,986,678.90股，占总股本1.87%[16] - 谢周良间接持有公司19,999.51股，占总股本0.0125%[21] - 林可筠间接持有公司10,000.34股，占总股本0.0063%[22] 人员聘任 - 聘任欧先涛为总裁，邱戊盛、陈秀燕为副总裁，陈秀燕兼任财务总监和董事会秘书[6] - 聘任郑泽鹏为证券事务代表，张聪为内审部门负责人[6] 人员背景 - 张聪1990年1月生，本科学历，中级会计师[27] - 张聪有在广东东鹏控股、宜华生活科技等公司任职经历[27] - 张聪未持有公司股份，与其他重要人员无关联关系，无违规等不良情形[27]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年7月2日决议召集，7月3日公告[5] - 现场会议7月18日15:00召开，网络投票7月18日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人持股89,861,720股，占总股本56.1636%[8] - 网络1人代表2,200股，占总股本0.0014%[8] 投票结果 - 多项提名得票89,863,920股，占有效表决权100%[11][12][13] - 中小投资者得票2400股，占所持股份100%[14] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[15][16]

会议信息 - 现场会议2024年7月18日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份89,863,920股，占比56.1650%[5] - 出席会议中小股东及代理人3人，所持表决权股份2,400股，占比0.0015%[5] 候选人提名 - 欧先涛等7人被提名为董事候选人，均获全票同意[6][8][9][10][12][13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价10.48元/股，募资总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，中成药生产扩建项目承诺投资22579.92万元，累计投资0元，进度0%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，累计投资829.61万元，进度15.13%[3] - 截至2024年6月30日，补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投资8000万元，进度100%[4] 项目延期 - 中成药生产扩建和研发中心建设项目预定可使用时间从2024年12月31日调至2026年12月31日[5] - 延期原因包括疫情、外部经济、工艺与智能制造融合问题[5][6] 公司情况 - 公司拥有专利24项，其中发明专利6项，实用新型专利6项，药品批准文号101个[10] 项目相关决策 - 2024年7月18日董事会、监事会审议通过募投项目继续延期议案[16][17] - 保荐机构认为募投项目延期程序合规，无异议[18]

会议安排 - 公司于2024年7月2日召开第二届董事会第二十次会议[2] - 拟定于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会[6] 人员提名 - 提名欧先涛等4人为第三届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名李华青等3人为第三届董事会独立董事候选人[5]

监事会换届 - 2024年7月2日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第三届监事会由2名非职工和1名职工代表监事组成，任期三年[2] 候选人情况 - 非职工代表监事候选人谢周良、林可筠需股东大会选举[2] - 谢周良间接持股19,999.51股，占比0.0125%[7] - 林可筠间接持股10,000.34股，占比0.0063%[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭剑为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等情况[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名李华青为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人无不适任职情形[7][8] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9]

独立董事提名 - 杨学儒被提名为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[5] - 担任独立董事数量、任期等符合要求[8] - 未受证券交易所谴责批评，过往任职无相关撤换情况[7][8] 声明信息 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 声明签署时间为2024年7月2日[10]