独立董事提名 - 杨学儒被提名为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[5] - 担任独立董事数量、任期等符合要求[8] - 未受证券交易所谴责批评，过往任职无相关撤换情况[7][8] 声明信息 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 声明签署时间为2024年7月2日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨学儒为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职要求，如无相关股份、有经验等[5][6][8] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] - 声明发布时间为2024年7月2日[9]

董事会换届 - 2024年7月2日召开第二届董事会二十次会议，审议通过换届议案[2] - 第三届董事会将选举7名董事，任期三年[3] - 新一届董事会产生前，第二届董事会继续履职[4] 股权结构 - 欧先涛间接持股72,890,064股，占比45.56%[9] - 邱戊盛间接持股120,002.90股，占比0.075%[10] - 陈秀燕间接持股100,003.39股，占比0.0625%[11] - 欧泽庆间接持股2,986,678.90股，占比1.87%[12] 人员情况 - 李华青、杨学儒、郭剑未持股[14][15][16] - 杨学儒、郭剑与持股5%以上人员无关联[15][16] - 杨学儒、郭剑不存在任职限制情形[15][16]

独立董事提名 - 李华青被提名为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[9] - 如不符合资格及时报告并辞职[9]

独立董事提名 - 郭剑被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭剑具备五年以上相关工作经验[5] - 郭剑及直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 郭剑近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 郭剑担任独立董事公司数量不超三家[8] - 郭剑在公司连续任职未超六年[8] 承诺事项 - 郭剑承诺材料真实准确完整并愿担责[8] - 郭剑承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[9] - 郭剑授权报送声明及个人信息[9]

会议情况 - 公司于2024年7月2日召开第二届监事会第十六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 监事会提名谢周良、林可筠为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名谢周良表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 提名林可筠表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[4]

现金管理额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金及不超2.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] 投资产品情况 - 民生证券民享277天230913专享固定收益凭证购买5000万元，期限2023.9.14 - 2024.6.16，年化收益率3.00%，收益113.84万元[3] - 公司购买民生证券民享240619 193天专享固定收益凭证5000万元，预计年化收益率2.25%，起息日2024.6.20，到期日2024.12.29，资金来源为募集资金[6] - 中信建投证券参与平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划800，收益率3.06%[1] - 中国农业银行汕头金海支行定期存款4000，收益率1.70%[2] 未到期金额 - 公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为25000.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为14110.00万元[12]

权益分派 - 2023年度以160,000,000股为基准，每10股派现金股利1元，总额16,000,000元[2] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日2024年5月23日[5] 税收政策 - 持有首发前限售股等每10股派0.9元，首发后限售股等按不同情况征税[4][5] 其他 - 相关股东承诺锁定期满后两年内减持价不低于首发价，分派后相应调整[9]

营业收入相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入71,196,522.47元，较上年同期减少10.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入71,196,522.47元，较上期79,304,090.52元下降10.22%[20] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润11,738,167.74元，较上年同期减少20.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,233,020.31元，较上年同期减少28.16%[5] - 2024年第一季度营业利润13,315,867.35元，较上期17,439,893.78元下降23.64%[21] - 2024年第一季度利润总额13,523,137.86元，较上期17,406,691.80元下降22.30%[21] - 2024年第一季度净利润11,469,685.34元，较上期14,816,637.93元下降22.59%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为11,738,167.74元，上期为14,816,687.61元[22] - 少数股东损益为 - 268,482.40元，上期为 - 49.68元[22] - 综合收益总额为11,469,685.34元，上期为14,816,637.93元[22] 经营活动现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额-68,441.98元，较上年同期增长99.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 68,441.98元，上期为 - 20,027,562.27元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为67,764,781.90元，上期为75,485,224.55元[24] - 经营活动现金流入小计本期为69,880,833.89元，上期为77,481,648.86元[25] 资产负债表项目指标变化 - 应收款项融资本报告期末为14,780,474.71元，较上年度末增长91.92%[10] - 预付款项本报告期末为11,891,647.38元，较上年度末增长634.60%[10] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为122,947,397.98元，期初余额为131,109,311.54元[16] - 公司2024年第一季度资产总计867,102,691.52元，较上期855,535,468.09元增长1.35%[17] - 2024年第一季度应收账款62,448,772.83元，较上期66,295,494.78元下降5.80%[17] - 2024年第一季度预付款项11,891,647.38元，较上期1,618,794.70元增长634.74%[17] - 2024年第一季度负债合计75,927,828.65元，较上期77,330,290.56元下降1.81%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计791,174,862.87元，较上期778,205,177.53元增长1.67%[18] 费用及损益类指标变化 - 管理费用年初至报告期末为7,864,013.43元，较上年同期增长67.95%[10] - 信用减值损失年初至报告期末为1,680,205.97元，较上年同期变动-1211.93%[10] - 资产减值损失年初至报告期末为1,393,889.25元，较上年同期变动-592.26%[10] - 营业外收入年初至报告期末为209,348.52元，较上年同期增长130.88%[10] - 2024年第一季度营业总成本65,665,763.90元，较上期66,187,704.59元下降0.79%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,326，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东金欧健康科技有限公司持股比例45.00%，持股数量72,000,000股[12] - 合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量18,000,000股[12] - 广东侨银房地产开发有限公司持股比例7.50%，持股数量12,000,000股[12] - 汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例3.66%，持股数量5,861,520股[12] - 股东胡德发实际合计持有300,000股，何伟实际合计持有241,500股，王海明实际合计持有225,000股[13] - 合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股16,410,000股，占总股本10.26%，期末持股18,000,000股，占总股本11.25%[14] - 合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）期初转融通出借股份且尚未归还数量为1,590,000股，占总股本0.99%，期末为0股，占总股本0.00%[14] - 广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司和汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人[12] 每股收益指标变化 - 基本每股收益为0.07元，上期为0.09元；稀释每股收益为0.07元，上期为0.09元[22] 其他现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,083,267.89元，上期为 - 6,966,477.17元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 284,803.09元，上期为 - 252,878.87元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,436,512.96元，上期为 - 27,246,918.31元[26]

市场扩张和并购 - 2024年2月19日审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[3] - 2024年4月18日审议通过变更全资子公司对外投资议案[4] 新公司信息 - 诺亚唯康注册资本1000万元，医药港出资810万占81%，诺亚投资出资190万占19%[4] - 近日完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续[4]