独立董事提名 - 公司董事会提名杨学儒为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职要求，如无相关股份、有经验等[5][6][8] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] - 声明发布时间为2024年7月2日[9]

监事会换届 - 2024年7月2日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第三届监事会由2名非职工和1名职工代表监事组成，任期三年[2] 候选人情况 - 非职工代表监事候选人谢周良、林可筠需股东大会选举[2] - 谢周良间接持股19,999.51股，占比0.0125%[7] - 林可筠间接持股10,000.34股，占比0.0063%[8]

现金管理额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金及不超2.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] 投资产品情况 - 民生证券民享277天230913专享固定收益凭证购买5000万元，期限2023.9.14 - 2024.6.16，年化收益率3.00%，收益113.84万元[3] - 公司购买民生证券民享240619 193天专享固定收益凭证5000万元，预计年化收益率2.25%，起息日2024.6.20，到期日2024.12.29，资金来源为募集资金[6] - 中信建投证券参与平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划800，收益率3.06%[1] - 中国农业银行汕头金海支行定期存款4000，收益率1.70%[2] 未到期金额 - 公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为25000.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为14110.00万元[12]

权益分派 - 2023年度以160,000,000股为基准，每10股派现金股利1元，总额16,000,000元[2] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日2024年5月23日[5] 税收政策 - 持有首发前限售股等每10股派0.9元，首发后限售股等按不同情况征税[4][5] 其他 - 相关股东承诺锁定期满后两年内减持价不低于首发价，分派后相应调整[9]

营业收入相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入71,196,522.47元，较上年同期减少10.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入71,196,522.47元，较上期79,304,090.52元下降10.22%[20] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润11,738,167.74元，较上年同期减少20.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,233,020.31元，较上年同期减少28.16%[5] - 2024年第一季度营业利润13,315,867.35元，较上期17,439,893.78元下降23.64%[21] - 2024年第一季度利润总额13,523,137.86元，较上期17,406,691.80元下降22.30%[21] - 2024年第一季度净利润11,469,685.34元，较上期14,816,637.93元下降22.59%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为11,738,167.74元，上期为14,816,687.61元[22] - 少数股东损益为 - 268,482.40元，上期为 - 49.68元[22] - 综合收益总额为11,469,685.34元，上期为14,816,637.93元[22] 经营活动现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额-68,441.98元，较上年同期增长99.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 68,441.98元，上期为 - 20,027,562.27元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为67,764,781.90元，上期为75,485,224.55元[24] - 经营活动现金流入小计本期为69,880,833.89元，上期为77,481,648.86元[25] 资产负债表项目指标变化 - 应收款项融资本报告期末为14,780,474.71元，较上年度末增长91.92%[10] - 预付款项本报告期末为11,891,647.38元，较上年度末增长634.60%[10] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为122,947,397.98元，期初余额为131,109,311.54元[16] - 公司2024年第一季度资产总计867,102,691.52元，较上期855,535,468.09元增长1.35%[17] - 2024年第一季度应收账款62,448,772.83元，较上期66,295,494.78元下降5.80%[17] - 2024年第一季度预付款项11,891,647.38元，较上期1,618,794.70元增长634.74%[17] - 2024年第一季度负债合计75,927,828.65元，较上期77,330,290.56元下降1.81%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计791,174,862.87元，较上期778,205,177.53元增长1.67%[18] 费用及损益类指标变化 - 管理费用年初至报告期末为7,864,013.43元，较上年同期增长67.95%[10] - 信用减值损失年初至报告期末为1,680,205.97元，较上年同期变动-1211.93%[10] - 资产减值损失年初至报告期末为1,393,889.25元，较上年同期变动-592.26%[10] - 营业外收入年初至报告期末为209,348.52元，较上年同期增长130.88%[10] - 2024年第一季度营业总成本65,665,763.90元，较上期66,187,704.59元下降0.79%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,326，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东金欧健康科技有限公司持股比例45.00%，持股数量72,000,000股[12] - 合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量18,000,000股[12] - 广东侨银房地产开发有限公司持股比例7.50%，持股数量12,000,000股[12] - 汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例3.66%，持股数量5,861,520股[12] - 股东胡德发实际合计持有300,000股，何伟实际合计持有241,500股，王海明实际合计持有225,000股[13] - 合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股16,410,000股，占总股本10.26%，期末持股18,000,000股，占总股本11.25%[14] - 合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）期初转融通出借股份且尚未归还数量为1,590,000股，占总股本0.99%，期末为0股，占总股本0.00%[14] - 广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司和汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人[12] 每股收益指标变化 - 基本每股收益为0.07元，上期为0.09元；稀释每股收益为0.07元，上期为0.09元[22] 其他现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,083,267.89元，上期为 - 6,966,477.17元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 284,803.09元，上期为 - 252,878.87元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,436,512.96元，上期为 - 27,246,918.31元[26]

市场扩张和并购 - 2024年2月19日审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[3] - 2024年4月18日审议通过变更全资子公司对外投资议案[4] 新公司信息 - 诺亚唯康注册资本1000万元，医药港出资810万占81%，诺亚投资出资190万占19%[4] - 近日完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续[4]

业绩总结 - 2023年营业收入29,239.71万元，同比增长3.20%[2] - 2023年净利润3,350.17万元，同比增长0.25%[2] - 2023年扣非净利润2,362.32万元，同比下降9.41%[2] - 2023年药品业务收入28,957.25万元，同比增长6.40%[2] - 2023年口罩业务收入257.78万元，同比下降76.86%[2] - 三大核心品种2023年销售收入18,962.07万元，同比增长16.73%[3] - 2023年补益类产品销售收入减少2,163.47万元，同比降41.87%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年新增授权发明专利3项，国内2项、国际1项[5] 市场扩张和并购 - 2023年设立3家子公司，2家注资各1000万元，1家0元受让股权[6] 未来展望 - 2024年围绕中医药布局全产业链[15] - 2024年健全内控制度建设[15] - 2024年做好信息披露工作[15] - 2024年做好董事会换届工作[16] - 2024年组织相关人员参加培训[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行认购价10.48元，募集资金总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] - 截至2023年12月31日，支付发行费用1682.323415万元，手续费2610.69元[5] 资金使用与收益 - 现金管理2.5亿元，募集资金置换和项目投入8815.986156万元[5] - 截至2023年12月31日，利息收入104.744537万元，理财收入1283.821293万元[5] 账户余额 - 截至2023年12月31日，创兴银行汕头分行专用账户存储余额1754.164922万元[8] - 广东华兴银行汕头龙湖支行专用账户存储余额611.862829万元[9] - 中国农业银行汕头金海支行专用账户存储余额2195.967439万元[9] 项目投资进度 - 2023年度投入募集资金总额8.11万元，累计投入8815.99万元[17] - 中成药生产扩建项目承诺投资2.257992亿元，累计投入0元，进度0%[17] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，本年度投入8.11万元，累计投入815.99万元，进度14.89%[17] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[17] - 超募资金未指定用途项目承诺投资909.01万元，累计投入0元，进度0%[17] - 承诺投资项目和超募资金合计承诺投资3.697081亿元，本年度投入8.11万元，累计投入8815.99万元，进度23.85%[17] 其他资金安排 - 超募资金909.01万元，尚未指定用途[18] - 公司同意不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，已使用2.5亿元[18] - 公司使用761.32万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已完成置换[18] 项目时间调整 - 公司将“中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日[19]

审计机构续聘 - 公司2024年4月18日会议通过续聘华兴为2024年度审计机构，需提交2023年度股东大会审议[1][5] 审计机构情况 - 华兴上年度末合伙人66名，注会337名，签过证券审计报告注会173人[1] - 最近一年收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[1] - 上年度上市公司审计客户82家，同行业上市公司审计客户64家[1] 审计机构风险 - 截至2023年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险[2] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次[2] - 11名从业人员近三年受刑事处罚0次等，有监督管理等措施[2] 审计费用 - 2023年度财务审计费用80万元（含税），2024年定价综合多因素确定[4] 人员合规 - 拟签字项目合伙人等最近三年均未受相关处罚[3] - 华兴及拟签字项目合伙人等不存在违反独立性要求情形[3]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次，独董全出席[3] - 2023年薪酬等3个委员会各开会1次，独董出席并赞成[4][5] 决策事项 - 2023年多场董事会对多项事项发表同意意见[5][6] - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年审计机构[8] 人事变动 - 2023年提名欧泽庆为非独立董事候选人并选举通过[8] 报告披露 - 报告期内按时编制披露5份定期报告[8] 培训学习 - 独立董事参加培训并取得结业证书[9]