会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次[4] - 2024年独立董事专门会召开会议2次[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[7] 审计机构与选举情况 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年提名并选举第三届董事会候选人[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会未召开，独立董事专门会召开1次[4] 人事变动 - 2024年12月24日提名颜文孟为非独立董事候选人，2025年1月3日选举通过[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[6] 独立董事工作 - 独立董事出席所有应出席会议，累计现场工作8个工作日[3][6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次[4] - 2024年独立董事专门会召开会议2次[5] 报告披露与机构聘任 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] 董事会选举 - 2024年7月2日提名第三届董事会候选人[8] - 2024年7月18日选举通过第三届董事会候选人[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东大会3次[3] - 2024年薪酬与考核、提名、独立董事专门会分别召开1、1、2次会议[4] 议案审议情况 - 2024年2月、4月独立董事专门会分别对相关议案发表同意意见[4][5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[6] 审计机构续聘 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] 董事会选举情况 - 2024年7月提名并选举通过第三届董事会候选人[8]

业绩总结 - 2024年营业收入278,638,789.67元，较2023年下降4.71%[5][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,162,684.65元，较2023年下降87.57%[5] - 2024年净利润1,237,735.61元，同比下降96.20%[18] 资产负债 - 2024年末总资产933,166,569.41元，较2023年末增长9.07%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产764,337,228.71元，较2023年末下降1.53%[5] - 2024年末负债合计166,415,829.70元，较2023年增长115.20%[12] 具体科目变动 - 2024年末交易性金融资产34,813,843.67元，同比下降52.22%[3] - 2024年末预付款项10,158,433.55元，同比上升527.53%[3] - 2024年末使用权资产62,529,747.54元，同比上升415.99%[6] - 2024年末长期待摊费用28,708,342.19元，同比上升7139.24%[6] - 2024年末合同负债12,437,695.50元，同比上升130.61%[12] - 其他流动负债期末余额3,756,100.33元，同比上升428.91%[14] - 租赁负债期末余额70,860,104.22元，同比上升602.50%[14] 成本费用 - 2024年营业总成本285,964,975.75元，同比上升7.23%[17] - 2024年管理费用51,406,115.09元，同比上升98.81%[17] - 2024年财务费用266,414.58元，同比上升111.59%[17] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,208,543.56元，同比上升125.07%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额72,131,536.61元，同比上升473.70%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额60,551,060.17元，同比上升223.10%[23]

时间规划 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 资金安排 - 重大资金支出指拟对外投资等金额占最近一期经审计净资产30%以上[6] 利润分配 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] 政策调整 - 利润分配政策调整需经董事过半数表决后提交股东大会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 规划审阅 - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[12] - 调整股东分红规划需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议[12]

业绩总结 - 2024年1 - 12月拟计提减值准备7,507,299.48元[3] - 本次计提减少净利润2,006,253.59元[11] - 本次计提减少股东权益2,006,253.59元[11] 数据详情 - 应收账款期末余额78,528,686.27元，本期计提161.82元[6] - 其他应收款期末余额5,642,127.22元，本期计提1,882,678.69元[6] - 存货期末余额94,953,732.84元，本期计提4,712,579.53元[10] - 固定资产期末余额53,623,095.11元，本期计提911,879.44元[10] 决策信息 - 2025年4月24日三会审议通过计提议案[12][14][15]

审计机构续聘 - 公司续聘华兴事务所为2024年度审计机构，审计收费11,906.08万元[2] - 2024年4月18日相关会议、5月14日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 华兴事务所上年度末合伙人71名，注册会计师346名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人[1] - 最近一年经审计收入总额37,037.29万元等[1] - 上年度上市公司审计客户91家，同行业71家[1][2] 审计相关工作 - 2024年12月19日沟通2024年度审计预审和年报审计安排[5] - 2025年4月24日会议审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 华兴事务所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为其2024年度审计及监督表现良好[6][7]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 出席人员包括董事长欧先涛等[2] - 接入方式为价值在线（www.ir - online.cn）等[2] 投资者互动 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者可指定网址或小程序码提问[4][5] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注问题[5]

募集资金情况 - 首次公开发行4000万股，每股10.48元，募资4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] - 截至2024年末，专用账户余额5769.202598万元[3] - 2024年投入84.02万元，累计投入8900.01万元[15] 项目投资进度 - 中成药生产扩建项目承诺投资2.257992亿元，累计投入0，进度0%[15] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，本年投入84.02万元，累计900.01万元，进度16.42%[15] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[15] 其他资金事项 - 超募资金909.01万元，未指定用途，累计投入0，进度0%[15][16] - 同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，已使用2.5亿元[16][17] - 用761.32万元置换自筹资金，已完成[16] 项目时间调整 - 中成药和研发中心项目预计可使用日期延至2026年11月31日[17]