公司治理 - 2024年度监事会换届，设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案[2] - 2024年7月提名谢周良、林可筠为非职工代表监事候选人[3] 合规情况 - 报告期内无对外担保、关联方违规占用资金情况[6] - 募集资金按规定管理使用，无变相改变用途情况[7] - 内控制度无违规，信息披露真实准确[7][9] 未来展望 - 2025年监事会重点监督财务等领域[10]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入100%[5] 内部控制情况 - 公司已建立完善内部控制体系，截至2024年12月31日运行有效[3] - 评价未发现重大或重要缺陷[3] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》加强资金管理[8] - 公司制定《销售管理制度》规范销售业务[10] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[10] - 公司制定《募集资金使用管理制度》规范募集资金使用[10] 募集资金情况 - 2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[14] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象标准[14][15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[17] - 非财务报告内控重大缺陷有定性标准[17][21] 缺陷结论 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19]

股东大会信息 - 2025年5月16日15:00召开2024年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议地点在广东省汕头市长平路94号[3] - 审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》等[3][4] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[6] - 登记地点在广东省汕头市金园工业城潮阳路16片区08号[7] - 普通股投票代码为"351111"，投票简称为"LSPG投票"[12] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16] 公司策略 - 续聘2025年度会计师事务所[18] - 向金融机构申请综合授信额度[18] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[18]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-016 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第七次会议，此前公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢维 鑫先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合中国 证监会和深圳证 ...

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现金股利0.5元，合计800万元[7] 人员薪酬 - 2025年度非独立董事每人年津贴2.4万元，独立董事6万元[14] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多议案获7票同意[3][5][6][8][9][15][19][20][21][22] 财务相关 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度会计师事务所[16] - 审议通过2024年度计提减值准备议案[19] - 向金融机构申请综合授信额度累计不超3亿元[19] 会议安排 - 2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议[2] - 拟定2025年5月16日召开2024年度股东大会[22]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润4,162,684.65元，母公司报表净利润28,672,982.42元[2] - 2024年营业收入278,638,789.67元[4] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润163,174,139.99元[2] - 每10股派现金股利0.5元，派现总额8,000,000元[2] - 现金分红和股份回购总额占归母净利润比例192.18%[3] 研发投入 - 2024年研发投入8,406,968元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.04%[5] 金融资产 - 2024、2023年末金融资产占总资产24.45%、36.60%[6]

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 万年青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。现持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关要 求，出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 杜峰、陈雨 | 四、保荐工作概述 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以 ...

w 关于广东万年青制药 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 二、注册会计师的责任 华兴专字[2025]24014650071 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24014650071 号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东万年青制药股 份有限公司(以下简称粤万年青) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日出具了华兴审字[2025]24014650023 号无保留意见的审 计报告。在此基础上，对后附的公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 事、监事和高级管理人员所持本公司 | | --- | --- | | | 股份及其变动管理规则》《上市公司 | | | 监管指引第 10 号——市值管理》等 | | | 相关法律法规，培训公司董事、监事、 | | | 高级管理人员规范证券市场交易行 | | | 为，维护证券市场秩序，保护投资者 | | | 合法权益，对监管动态、制度问答、 | | | 典型案例及监管要求进行讲解。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | ...

评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表均为100%[1] - 财务报告内控缺陷评价定量标准以营收、资产总额衡量[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[17] 制度建设 - 公司制定资金、销售等多项财务制度[7][9][10][11] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] - 截至2024年12月31日内控体系整体运行有效[23] 机构评价 - 保荐机构认为公司现有内控制度符合法规和监管要求[24]