高管任职 - 总经理及副总经理每届任期3年，期满可连任[10] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理由董事会根据总经理推荐聘任或解聘[4] - 总经理任职需具备多方面能力及相关经历[5][6] - 8种情形之一者不得担任公司总经理[7][8] 高管限制 - 高管不得在控股股东控制企业及竞争公司任职[11] - 高管及其配偶、子女持股应向董事会申报[12] 高管义务 - 高管遇6种情形需第一时间向董事会报告[13] - 高管对公司负有忠实和勤勉义务[13][14] 总经理职责 - 总经理对董事会负责，接受监督[15] - 总经理组织实施董事会任务和指标[16] - 总经理负责公司生产经营管理[17] - 董事会授权总经理批准部分交易事项[18] 执委会会议 - 执委会定期会议原则上每月召开一次[24] - 执委会会议需三分之一以上应出席人员出席[27] - 执委会会议记录保存期限为十年[29] 其他 - 总经理应定期向董事会和监事会书面报告工作[33] - 总经理应按要求组织对外报送财务报表[34] - 总经理绩效评价由董事会负责[36] - 本细则自2024年7月1日起生效[39] - 本细则修改由执委会提意见，经董事会批准[39]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起1年内不得转让股份[5] - 董监高离职后半年内不得转让股份[5] - 董监高减持需提前十五个交易日报告并披露计划，时间区间不超三个月[6][7] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份总数25%，不超1000股可全转[15] - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年不超25%[16] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内董监高不得买卖股票[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董监高不得买卖股票[10] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票，收益归公司[10] 信息申报 - 新任董监高任职通过后两日内申报个人及近亲属信息[14] 变动报告 - 董监高股份变动两日内报告并公告[15] 股份计算 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[18] - 权益分派或减资缩股同比例增减当年可转股份[18] - 当年未转股份计入年末持股作次年基数[18] 其他规定 - 遵守更严《公司章程》规定[19] - 董事多证券账户合并，合并前分别处理[20] - 特定情形限制股份登记为限售股[21] - 限售股满足条件可申请解除限售[22] - 锁定期间股份权益不受影响[23] - 董监高持股变动达规定需报告披露[24] 制度生效 - 本制度2024年7月1日起生效[25]

制度建设 - 制定独立董事年报工作制度提高公司规范运作水平[2] 独立董事职责 - 年报编制披露中依法履职维护公司利益[2] - 编制期听取汇报并参与实地考察[3] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[6] - 审计前沟通审计内容并听取财务汇报[3] - 审议年报前沟通初审意见[3] - 对年报签署书面确认意见[4] 相关人员配合 - 董事会秘书协调独立董事与各方沟通[4] - 公司管理层配合独立董事做好年报工作[5] 交易限制 - 定期报告窗口期内独立董事及其配偶不得买卖公司股票[5]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-055 江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 保荐机构发表了同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cni ...

江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-054 关于公司签署投资框架协议书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 为共同发展高要区地方经济，培育新的经济增长点，提升高要畜牧产业整体 水平，助力乡村振兴，带动当地就业和农民增收，本着平等互利、自愿合作的原 则，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益客食品"）与肇 庆市高要区人民政府（以下简称"高要区政府"）、广东肇庆市高要现代农业文 化旅游投资有限公司（以下简称"高要农业投资"）于 2023 年 10 月 12 日签订 了《投资框架协议书》，共同推动投资兴建"粤港澳大湾区（高要）亿只高桂鸭 全产业链项目"（以下简称"项目"）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署投资框 架协议书的公告》（公告编号：2023-103）。 为了进一步明确拟合作项目的细节和运营方案，于 2023 年 10 月 12 日、20 23 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 的第三届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 12.80 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-016）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-051 江苏益客食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司使用人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买了理财产品，现就相 关事宜公告如下： 一、投资情况概述 单位：人民币万元 | 序 | 投资 | 受托机构 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《江 苏益客食品集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》； 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会（ ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-050 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室） 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：董事长田立余先生因外地出 ...

2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：益客食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动情 | | （1）查询公司募集资金 ...