合作协议 - 与樱桃谷公司签署《战略合作意向协议》，开展“白羽肉鸭”育种业务合作[7] - 与樱桃谷公司合作建设樱桃谷祖代种鸭育种基地，有效期三年[7][9] - 与中华厂商签署《战略合作伙伴协议》，推动产品品牌出海等[11] - 与香港中华厂商联合会工业发展基金有限公司签订《战略合作伙伴协议》，开展多领域合作[14][15][16][17][19][25] - 合作协议实施期限为2年，从2024年10月19日起至2026年10月18日止，到期自动续期[17] 过往合作 - 与山东水发浩海优发碳中和科技有限公司的协议已终止[22] - 与山东帅克宠物用品股份有限公司签订《战略合作备忘录》并披露进展[22] - 与邳州市新河镇人民政府签订《合作框架协议》并披露进展[22] - 与肇庆市高要区相关方签订《投资框架协议书》并披露进展[22] - 与江苏省农业科学院签订《战略合作框架协议》正履行中[22] - 与宿迁高新技术产业开发区管理委员会签订《投资框架协议书》正履行中[22] 其他信息 - 樱桃谷公司注册资本40000万人民币，成立于2009年4月7日[5] - 本次协议签订前三个月内，控股股东等无持股变动[23] - 未来三个月内，控股股东等限售股份无即将解除限售，无减持计划[23]

担保情况 - 2024年度为全资及控股子公司提供累计不超11.9亿元担保额度[2] - 2024年10月9日为新泰众客饲料1000万元短期贷款提供连带责任担保[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外累计担保总额103337.17万元，占2023年净资产58.82%[12] - 对合并报表外主体累计担保10007.17万元，占2023年净资产5.70%[12] 子公司情况 - 持有新泰众客饲料100%股权，最近一期资产负债率61.68%[4] - 新泰众客饲料注册资本3000万元[6] - 2024年6月30日资产总额4632.73万元，负债总额2857.51万元[7] - 2024年半年度营业收入18627.15万元，净利润 -528.71万元[7]

股东会安排 - 公司于2024年9月10日决定9月27日召开2024年第四次临时股东会[6] - 9月12日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东会通知[6] - 现场会议于9月27日14:30在宿迁益客总部会议室召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为9月27日9:15至15:00 [7] 参会情况 - 现场出席股东会5人，代表有表决权股份334,249,473股，占比75.6282% [9] - 参与网络投票95名，代表有表决权股份20,067,614股，占比4.5406% [9] - 中小投资者97人，代表有表决权股份21,838,311股，占比4.9412% [9] - 出席股东会共100人，代表有表决权股份354,317,087股，占比80.1688% [9] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意354,126,487股，占比99.9462% [14] - 《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意353,669,387股，占比99.8172% [15] - 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，同意353,676,887股，占比99.8193% [17] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意353,669,387股，占比99.8172% [17] - 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》，同意21,279,411股，占比97.4407% [18] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》中小投资者表决，同意21,647,711股，占比99.1272% [14] - 《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中小投资者表决，同意21,190,611股，占比97.0341% [15] - 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》中小投资者表决，同意21,198,111股，占比97.0685% [17] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》中小投资者表决，同意21,190,611股，占比97.0341% [18] - 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》中小投资者表决，同意21,279,411股，占比97.4407% [19]

股本情况 - 截至2024年9月23日公司总股本为448,979,593股，回购专用账户持股7,015,503股无表决权[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东100人，代表股份354,317,087股，占比80.1688%[5] - 中小股东97人参与投票，代表股份21,838,311股，占比4.9412%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》总表决同意354,126,487股，占比99.9462%[6] - 《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意353,669,387股，占比99.8172%[9] - 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意353,676,887股，占比99.8193%[11] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意353,669,387股，占比99.8172%[14] - 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》总表决同意21,279,411股，占比97.4407%[16] 关联股东 - 关联股东江苏益客农牧投资有限公司等回避《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》表决，分别持股314,772,806股、7,987,360股、9,718,610股[18] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[19] - 公告备查文件包含经签字盖章的股东会决议[20] - 公告备查文件包含北京市金杜律师事务所出具的法律意见书[20] - 公告发布时间为2024年9月27日[21]

公司基本信息 - 公司成立于2008年8月7日，营业期限至2028年8月6日[7] - 注册资本44,897.9593万元人民币，统一社会信用代码为91321311678975661T[7] - 住所为宿迁高新技术产业开发区华山路北侧，法定代表人为田立余[7] - 2022年1月18日起在深交所创业板上市[5] 员工持股计划 - 2024年9月通过系列会议审议员工持股计划相关议案[8][19][20][22][23] - 参加对象为董事（不含独立董事）等8人[10][16] - 存续期24个月，持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[12] - 资金来源为员工合法薪酬等，股票来源为回购专用账户A股[11][12] - 尚需股东会审议，决议须非关联股东表决权过半数通过[24]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年9月10日线上召开，3名监事均出席[2] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要经董事会审议通过，将提交2024年第四次临时股东会审议[3][4] - 《2024年员工持股计划管理办法》经董事会审议通过，将提交2024年第四次临时股东会审议[5] 股票发行事项 - 公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，监事会3票赞成通过，尚需股东会审议[6][7]

会议召开 - 第三届董事会第十四次会议于2024年9月10日召开，9名董事全出席[2] - 同意2024年9月27日以现场与网络结合方式开第四次临时股东会[11] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案5名非关联董事5票赞成，待股东会审议[4][5][8] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票议案6名非关联董事6票赞成，待股东会审议[10]

发行方案进展 - 2023年4月7日审议通过向特定对象发行股票议案并公告[2] - 2023年11月9日调整发行方案，认购金额调至不超4.5亿，股数调至不超35742652股[5] - 2024年1月29日获中国证监会同意注册批复[7] 发行终止情况 - 2024年9月6日与江苏益客农牧投资有限公司签署《终止协议》[9] - 2024年9月10日董事会、监事会审议通过终止发行议案[11][12] 终止原因及影响 - 终止是综合考虑市场和公司规划的审慎决策[13] - 不会对公司经营和股东利益造成重大不利影响[13]

员工持股计划 - 参加人数不超过608人，董监高预计8人[11] - 拟募集资金不超4209.3018万元，份数上限4209.3018万份[11] - 受让价格6.00元/股，不低于特定均价50%较高者[13] - 存续期24个月，可按规定延长[14] - 全部有效计划持股累计不超股本10%，单员工不超1%[14] - 受让股票分一期解锁，12个月后解锁比例100%[14] - 董监高认购不超209.7630万份，占4.98%[30] - 其他骨干认购不超3999.5388万份，占95.02%[30] - 持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[35] - 锁定期12个月，锁定期内不得交易[42] 股份回购 - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超12.80元/股[33] - 截至2024年8月18日，累计回购7015503股，占1.56%[34] - 回购最高成交价9.90元/股，最低8.76元/股，金额65589190.44元[34] 业绩考核 - 2024年主要业务板块销量增长率考核指标不低于8%[46][47] - 2023年主要业务板块销量增长11.43%，高于近三年平均6.79%[46][47] - 2023年主要业务板块营收占比93.951%[46] - 2023年屠宰、饲料、调熟、羽绒板块销量分别为1620962.85吨、829956.75吨、28094.23吨、15100.10吨[47] 会议与管理 - 持有人会议提前5日通知，紧急可用口头[56] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过，变更等需2/3以上[58] - 15%以上份额持有人可提临时提案，30%以上可提议开会[59] - 管理委员会3人，主任1人，选举产生[61] - 委员可提议临时会议，主任3日内通知[67] - 15%以上份额持有人、1/3以上委员可提议管委会会议[69] - 管委会会议过半数委员出席，决议半数同意通过[70] 其他规定 - 股东会授权董事会办理持股计划相关事宜[71] - 存续期届满或提前终止，60个工作日内清算分配[75,81] - 存续期内有收益，每个会计年度可分配[81] - 持有人按份额享收益权，委托提案、表决权[82] - 融资时管委会商议方案，经会议和董事会通过实施[83] - 特定情形管委会有权取消持有人资格并处置份额[84] - 锁定期内转增股本新股份一并锁定[75] - 锁定期满管委会可变现或过户股票[75] - 持股计划资产独立，收益归入计划[73] - 存续期届满前1个月可按规定延长[88] - 持有人损害公司利益，管委会有权处置份额[86] - 获股东会批准后可自行或委托管理[89] - 按规定会计处理，影响以审计报告为准[90] - 与控股股东等无关联和一致行动关系[91] - 相关人员审议提案回避，不担任管委会职务[92] - 董事会与股东会通过不意味持有人有继续服务权[93] - 财务等按规定执行，持有人承担税负[93] - 无第三方奖励安排，解释权属董事会[93]

员工持股计划 - 参加员工持股计划员工初始不超608人[14] - 员工持股计划拟募资不超4209.3018万元，份数上限4209.3018万份[15] - 员工持股计划持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[18] - 员工持股计划受让回购股份价格为6.00元/股[19][22] - 员工持股计划存续期24个月，锁定期12个月[23][25] 股份回购 - 2024年2月审议通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超12.80元/股，期限6个月[16] - 截至2024年8月18日，累计回购股份7015503股，占总股本1.56%，成交65589190.44元[16] 业绩目标 - 2024年主要业务板块业绩考核目标以2023年销量为基数，合计销量增长不低于8%[27] - 2023年屠宰等四板块营收占比93.95%[27] - 2023年主要业务板块合计销量2494113.93吨，同比增长11.43%[28] - 2022年主要业务板块合计销量2238223.16吨，同比增长5.38%[28] - 2021年主要业务板块合计销量2123994.05吨，同比增长3.56%[28] - 主要业务板块近三年平均销量增长率为6.79%[28] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，内部权力机构为持有人会议[34] - 持有人会议多项审议内容，表决有份额要求[36][39][40] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[41] - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[47][48] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[58] - 存续期届满或提前终止，管理委员会60个工作日内清算分配[54][61] - 多种情形下员工持股计划可延长或提前终止[59][67]