江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，该议案无需提 交公司股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提减值准备及核销资产的原因 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-015 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为客观反映公司财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，公司及子公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收款项（包括合同 资产）、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，认为上述部分资产 存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减 值准备；部分应收款项已无回收的可能性，根据相应的规定进行核销。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-026 江苏益客食品集团股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次说明会。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公 司《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:30 至 16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举行公司 2024 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理田立余先生，副董事长、 副总经理、财务总监陈洪永先生，董事会秘书陈宏儒先生以及独立董事梁仕念先 生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整） ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-021 （三）审议情况 江苏益客食品集团股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）放弃优先购买权暨关联交易概述 徐州润客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）系江苏益客食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"益客食品"）与江苏润城资产经营集团有限公 司（以下简称"江苏润城"）的合资子公司，江苏润城持有徐州润客 20%股权（以 下简称"标的股权"），对应徐州润客 2,400 万元注册资本，出资款已全额实缴。 江苏润城于 2025 年 4 月 2 日在徐州淮海产权服务有限公司挂牌出让标的股 权，交易底价人民币 3,320.42 万元，根据《公司法》及徐州润客《章程》的规定， 本次股权转让过程中，公司对标的股权享有优先购买权，公司拟放弃本次对该部 分股权的优先购买权。近期，公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司（以下简 称"益客农牧"）出具《承诺函》，由益客农牧认购该部分股权。 （二）关联关系说明 公司控股股东江苏益客农 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东会1的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提 高和公司各项业务健康稳定发展。 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 20,837,269,956.74 元，较上年同期减少 4.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,169,437.45 元，实现扭亏为盈； 2024 年末公司总资产为 4,824,860,520.19 元，较上年同期增长 2.82%；2024 年 末归属于上市公司股东 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-018 江苏益客食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东会审议，现将本次会计政 策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务 的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行。 本次变更前，公 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年 审会计师履行监督职责情况报告 5、首席合伙人：李惠琦 6、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 7、截至 2024 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏益客食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-025 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 江苏益客食品集团股份有限公司 （二）股东会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年度股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品 集团股份有限公司章程》等规定。 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 1、现场会议召开时间：20 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：《2024 年度监事会会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-012 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 经审议，董事会认为：总经理田立余先生提交的《2024 年度总经理工作报 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-019 一、审议程序 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议；2025 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会审计委员会审议情况 第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规 划，提出 2024 年度利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规 定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司 的长远发展，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。 2、董事会审议情况 第三届董事会第十七次会议，审议通 ...