公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届第十八次董事会会议 审议修订董事会审计委员会议事规则等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中屠宰板块占比69.98% 饲料板块占比15.19% 种禽板块占比5.04% 羽绒板块占比4.41% 其他板块占比2.99% [1] 市值情况 - 公司当前市值为54亿元 [1]

财务表现 - 营业收入87.47亿元 同比下降13.10% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1.81亿元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损2.1亿元 [1] - 基本每股亏损0.4037元 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入87.47亿元，同比下降13.1% [1] - 归母净利润亏损1.81亿元，上年同期盈利1.17亿元 [1] - 营业收入同比减少13.10%，主要系禽肉、禽苗、羽绒等主要产品价格降低所致 [1] 经营状况 - 公司主要产品销量同比变动不大 [1] - 归母净利润为负1.81亿元，主要系鸭产品、鸭苗、鸡苗、羽绒等主要产品价格降低导致的毛利降低所致 [1]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年8月25日线上召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》等3项议案，前2项无需股东会审议，修订章程议案需提交[3][4][5]

公司基本信息 - 公司于2022年1月18日在深交所创业板上市，首次公开发行人民币普通股4489.7960万股[7] - 公司注册资本为人民币44897.9593万元[8] - 公司已发行股份数为448979593股，全部为普通股[19] 股权结构 - 江苏益客农牧投资有限公司持股314772806股，持股比例87.44%[18] - 青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙）持股12711864股，持股比例3.53%[18] - 宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）持股9718610股，持股比例2.70%[18] - 宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）持股7987360股，持股比例2.22%[18] - 云南和源生物医药产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5084745股，持股比例1.41%[18] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[26] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[27] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[31] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[35] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[58] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[61] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[82] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[107] - 董事会设1名职工代表董事[108] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[128] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[153] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[153] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的百分之三十[157] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[158] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[158] 其他规定 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[153] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 公司解聘或不续聘会计师事务所需提前30天通知[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[183] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司应在10日内公示解散事由[192]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[4] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 会议相关规定 - 每年至少开一次会，定期会提前5日通知，临时会提前3日通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席且不委托他人，董事会可免其职务[18] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] - 议事规则2025年9月10日生效，修改亦同[23]

审计委员会构成 - 由三名公司董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任[7] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，可提议聘请或更换外部审计机构[8] - 监督及评估内部审计工作，审阅公司年度内部审计工作计划[10] - 审核公司财务会计报告，关注真实性、准确性和完整性[11] - 评估内部控制有效性，评估公司内部控制制度设计[12] 审计委员会流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并提建议，董事会方可审议[10] - 每个会计年度结束后60日内，管理层和财务负责人汇报情况[16] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少四次，每季度至少一次，提前5日通知；临时会议提前3日通知[22] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[24] - 会议记录保存期不得少于十年[27] 其他 - 进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日[25] - 议事规则自董事会审议通过后于2025年9月10日起生效[30]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，设1名职工代表董事[3] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员全为董事[20] 重大交易审议标准 - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会审议并披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，应提交董事会审议并披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应提交董事会审议并披露[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应提交董事会审议并披露[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应提交董事会审议并披露[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，应提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议并披露[14] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[23] - 董事长应在接到提议后10日内，召集和主持特定情形的临时董事会会议[26][30] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部分别提前10日和3日通知，紧急情况可随时通知[32] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[34] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关信息，受托董事需提交委托书并说明情况[38][39] - 委托出席有多项限制，如非关联董事不得委托关联董事、独立董事不得委托非独立董事等[40][41] 会议表决与决议 - 会议表决实行一人一票，可记名书面或举手投票，有董事要求则用记名书面投票[46] - 表决结果统计：现场会议主持人当场宣布，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[47] - 董事会形成决议需超全体董事半数投赞成票，特殊规定从其规定[48] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[50] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配草案后再要求出具正式报告[52] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[53] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[54] 会议记录与公告 - 董事会会议可全程录音[56] - 董事会秘书安排记录会议，记录含会议议程、董事发言要点等内容[57] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[60] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[62] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[66]

制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] - 独立董事在年报编制披露中依法履职维护公司利益[2] 履职要求 - 编制期独立董事听取汇报、实地考察[3] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[6] - 审计前后与注册会计师沟通并提出初审意见[3][8] 其他规定 - 董事会秘书协调独立董事沟通[4] - 独立董事对年报签署书面确认意见[9] - 定期报告期独立董事负有保密义务[4] 生效时间 - 制度于2025年9月10日起生效实施[6]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 每年至少召开一次会议，提前5日通知[12] - 两名以上委员等提议可开临时会，提前3日通知[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 议事规则2025年9月10日起生效[20]