2024年监事会会议情况 - 召开8次监事会会议，各次会议审议多项议案[2][3][4] 2024年公司评价 - 依法运作、财务规范、关联交易合规、对外担保无违规[5][7][8][9] - 内部控制体系完善且执行良好，无重大缺陷[10] 2025年监事会计划 - 继续履职，促进公司治理完善和规范运营[11] - 加强监督，维护公司和股东权益[12] - 加强履职能力建设[12]

江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东会1的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提 高和公司各项业务健康稳定发展。 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 20,837,269,956.74 元，较上年同期减少 4.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,169,437.45 元，实现扭亏为盈； 2024 年末公司总资产为 4,824,860,520.19 元，较上年同期增长 2.82%；2024 年 末归属于上市公司股东 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-018 江苏益客食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东会审议，现将本次会计政 策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务 的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行。 本次变更前，公 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-026 江苏益客食品集团股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次说明会。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公 司《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:30 至 16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举行公司 2024 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理田立余先生，副董事长、 副总经理、财务总监陈洪永先生，董事会秘书陈宏儒先生以及独立董事梁仕念先 生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-025 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 江苏益客食品集团股份有限公司 （二）股东会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年度股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品 集团股份有限公司章程》等规定。 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 1、现场会议召开时间：20 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：《2024 年度监事会会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了监事会 2024 年度的工作情况，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-012 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 经审议，董事会认为：总经理田立余先生提交的《2024 年度总经理工作报 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-019 一、审议程序 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议；2025 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会审计委员会审议情况 第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规 划，提出 2024 年度利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规 定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司 的长远发展，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。 2、董事会审议情况 第三届董事会第十七次会议，审议通 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益客食 品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对《江苏益客食品集团股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品增加 2025 年度日常关 联交易额度的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 中信证券股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事田立余、公丽云回避表决，预计 2025 年度日常关联交易总额不超 30,835.00 万元，其中关联销售金额 28,000.00 万元，关联租赁金额 2,835.00 万元。上述议 案于 2024 年 12 月 25 日经公司 2024 年第五次临时股东会审议通过 ...