证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-094 江苏益客食品集团股份有限公司 关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信 额度提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保 的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对益客食品使用闲置自有资金购买理财产品事项进行 了核查，并发表核查如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司 自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。 （四）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （五）投资期限 不超过人民币 15,000 万元，在上 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-093 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司（全资、控股）日常经营和业务发展资金需要，保证公 司 2025 年业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟为子公司、产业链合作伙伴 向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 149,330.00 万元人民币的担保额 度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 58,330.00 万元人民币， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 51,000.00 万元人民币，为产业链 合作伙伴提供担保额度为 40,000 万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担 保对象间的担保 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-090 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司财务费用支出，同意公司 2025 年度向金融机构申请总额不 超过 30 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限于借款、 承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述 授权期间为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2024-092）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《关于 2025 ...

（一）交易目的 中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对益客食品 2025 年度开展原材料期货套期保值业务 预计进行了核查，并发表核查如下： 一、投资情况概述 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涵盖禽类屠宰 及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售以及熟食、调理品的生产与销 售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原材料。豆粕价格 受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等各种因素影响，长期以来价格波 动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的相 对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）2025 年度开展原材料期货套期 保值业务具有必要性。 公司已建立期货套 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-091 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 9 日以线上方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以 电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 经审议，监事会同意公司 2025 年度向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民 币的综合授信额度。 具体内 ...

一、投资概况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-097 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司 自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度 不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。 （四） ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-098 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品 集团股份有限公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-096 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：豆粕、玉米是生产经营活 动中的主要原材料。豆粕价格受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等各 种因素影响，长期以来价格波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产 生的风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司） 开展原材料期货套期保值业务具有必要性。公司（含全资及控股子公司）开展的 期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的豆粕、玉米期货合 约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。 2、交易额度、交易期限：审议期限内 2025 年度开展原材料期货套期保值业 务预计持仓保证金额度上限为 1,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在 上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。 所建立的套期保值标的以公司（含全资及控 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 江苏益客食品集团股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务 的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涵盖禽类屠 宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售以及熟食、调理品的生产与 销售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原材料。豆粕价 格受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等各种因素影响，长期以来价格 波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的 相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）2025年度开展原材料期货套 期保值业务具有必要性。 公司已建立期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原 材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料 期货套期保值具有可行性。公司（含全资及控股子公司）2025年度开展套期保值 业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影 响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通 ...