股份限售与流通 - 本次解除限售上市流通股份数量为332,478,776股，占公司总股本的74.0521%[2][32] - 本次解除限售股东户数为3户[2][32] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月22日[2][32] - 首次公开发行前总股本为404,081,633股，发行后总股本为448,979,593股[3] - 首次公开发行后无流通限制及锁定安排的股票数量为40,452,955股，占比9.0100%；有流通限制及锁定安排的股票数量为408,526,638股，占比90.9900%[3] - 2022年7月18日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为2,690,620股，占比0.5993%[3] - 2023年1月20日，部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通，股份数量为73,357,242股，占比16.3387%[4] - 截至2025年1月9日，公司总股本为448,979,593股，有限售条件股332,481,026股，占比74.0526%；无限售条件股116,498,567股，占比25.9474%[4] - 益客农牧本次解除限售后实际可上市流通股份数量为161,135,328股[33] - 宿迁久德本次解除限售后实际可上市流通股份数量为9,718,610股[33][35] - 宿迁丰泽本次解除限售后实际可上市流通股份数量为7,475,854股[35] - 原监事邵元生间接持有公司645.29万股股份，离任已满6个月，持有的股份可全部上市流通[35] - 本次解除限售前有限售条件股份数量为332,481,026股，占比74.0521%[37] - 本次解除限售前无限售条件股份数量为116,498,567股，占比25.9474%[37] - 本次变动中有限售条件股份减少332,478,776股，无限售条件股份增加332,478,776股[37] - 本次解除限售之后有限售条件股份数量为2,250股，占比0.0005%[37] - 本次解除限售之后无限售条件股份数量为448,977,343股，占比99.9995%[37] 股价稳定措施 - 公司董事会需在股价触发稳定措施条件之日起5个工作日内制订或要求控股股东提出稳定股价方案[8][16][27] - 益客食品自股价稳定方案公告之日起90个自然日内回购股份，资金总额不超本次公开发行股票所募集资金总额[8] - 益客食品控股股东自股价稳定方案公告之日起90个自然日内增持股份，资金额不高于上一年度从公司领取分红合计值[8][9][16][27] - 益客食品董事、高级管理人员自股价稳定方案公告之日起90个自然日内增持股份，资金额不高于上一年度从发行人领取收入的50%[9][17][28] - 控股股东和董事、高级管理人员增持计划完成后的6个月内不出售所增持股份[8][9][27] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若益客食品股票连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产，稳定股价方案终止[9][17][28] - 若继续回购或增持股份导致公司股权分布不符合上市条件，稳定股价方案终止[9] - 益客食品稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起2个交易日内，应公告实施情况[9][28] 承诺事项 - 若本次公开发行被认定为欺诈发行，公司承诺在规定期间购回股票并承担法律责任[10][18] - 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺自2022年1月18日起长期有效，承诺方严格履行[10][18] - 关于利润分配政策的承诺期限自2022年1月18日起至2025年1月17日止，承诺方严格履行[10][19] - 关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺自2022年1月18日起长期有效，承诺方严格履行[10][19] - 招股说明书所载内容不存在虚假记载等，公司承担法律责任，承诺自2022年1月18日起长期有效，承诺方严格履行[11] - 2023年4月7日至2024年9月27日，公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺履行完毕，承诺方严格履行未违反[13] - 2023年4月7日起至2024年9月27日，公司股份减持承诺履行完毕，承诺方严格履行未违反[13] - 公司于本次发行定价基准日前六个月不存在减持发行人股份情况，也无减持计划[13] - 从定价基准日至本次发行完成后六个月内公司不减持所持发行人股份[13] - 自本次发行结束之日起十八个月内公司不转让本次发行认购的发行人股份[13] - 若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，公司将承担民事赔偿责任[12] - 公司违反承诺所得收益归益客食品，造成损失将依法赔偿[12] - 若公司违反承诺减持股份，减持所得全部收益归益客食品[14] - 若公司承诺与监管意见不符，将根据要求调整并执行[14] - 益客食品实际控制人田立余承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理首发前股份，也不由公司回购该部分股份，承诺期限为2022年1月18日至2025年1月17日[15] - 田立余所持股票锁定期满后2年内减持，减持价不低于首发价，如有除权除息事项，发行价相应调整，承诺期限为2022年1月18日至2027年1月17日[15] - 益客食品上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于首发价，或期末收盘价低于首发价，锁定期自动延长6个月，如有除权除息事项，发行价相应调整，承诺期限为2022年1月18日至2022年7月17日[15] - 股份限售期满后，田立余担任实际控制人期间每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[15] - 公司及拥有控制权的公司将尽可能避免与发行人发生关联交易，遵循公平原则交易[19] - 公司及拥有控制权的公司不存在占用益客食品及其子公司资金或资产，益客食品及其子公司也不存在为其提供担保情形[19] - 若益客食品与公司及拥有控制权的公司发生关联交易，将严格履行审批程序，关联董事或股东回避表决[19] - 公司及拥有控制权的公司将严格履行与益客食品签订的关联交易协议，不谋求额外利益[19] - 若违反减少和规范关联交易等承诺给益客食品造成损失，公司将依法承担赔偿责任[19] - 若招股说明书存在虚假记载等致使投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[20] - 若招股说明书存在虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司将督促发行人履行股份回购决策程序并在股东大会中投赞成票[20] - 若承诺未能履行（非不可抗力原因），公司将披露原因、提出补充或替代承诺，违反承诺所得收益归益客食品，造成损失依法赔偿[21][22] - 若因不可抗力导致承诺未能履行，公司将披露原因、提出补充或替代承诺[21][22] - 公司不越权干预经营管理活动、不侵占公司利益[22] - 若监管有新规定，公司将按规定出具补充承诺[22] - 公司切实履行填补被摊薄即期回报措施承诺，违反承诺接受处罚，造成损失依法补偿[22] - 董事和高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费行为[29] - 董事和高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[29] - 2022年1月18日起，董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 若实行股权激励，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 2022年1月18日至2025年1月17日，承诺遵守并执行利润分配政策[29] - 承诺招股说明书不存在虚假记载等，承担法律责任，赔偿投资者损失[29] - 公司全体董事承诺在重大信息披露违法回购股份议案审议时投赞成票[29]

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第五次临时股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 12 月 10 日刊登 ...

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 144位股东投票，代表353,871,587股，占比78.8169%[5] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意率99.9159%[6] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意率99.8711%[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意率98.5542%[9] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意率99.9008%[11] 关联交易 - 关联股东时圣华等涉及议案已回避表决[10] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[13][14]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-099 江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 保荐机构发表了同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无 需另行提交董事会、股东大会审议。 公司与受托方不存在关联关系。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 ...

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-092 江苏益客食品集团股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度拟向金 融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。上述事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，公司计划 2024 年度向金融机构 申请总额不超过 30 亿元人 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-095 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际 情况，2025 年度公司及子公司（全资、控股）与公苏博、时圣华、江苏益和宠 物用品有限公司（以下简称"益和宠物"）等关联方发生的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总额不超 30,835.00 万元，其中关联销售金额 28,000.00 万元，关联租赁金额 2,835.00 万元。公司 2024 年 1-11 月关联销售金额 10,032.27 万元，关联采购金额 439.39 万元，关联租 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐机构）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品关于 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际 情况，2025 年度公司及子公司（全资、控股）与公苏博、时圣华、江苏益和宠物 用品有限公司（以下简称"益和宠物"）等关联方发生的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总额不超 30,835.00 万元，其中关联销售金额 28,000.00 万 元，关联租赁金额 2,835.00 万元。公司 2024 年 1-11 月关联销售金额 10,032.27 万元，关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对益客食品 2025 年度对外担保额度预计进行了核查， 并发表核查如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司及子公司（全资、控股）日常经营和业务发展资金需要，保证公 司 2025 年业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟为子公司、产业链合作伙伴 向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 149,330.00 万元人民币的担保额 度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 58,330.00 万元人民币， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 51,000.00 万元人民币，为产业链 合作伙伴提供担保额度为 40,000 万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担 保对象间的担保额 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度 提供关联担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期 内，对益客食品关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供 关联担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构签署的协议为准，具 ...