会议召开 - 第三届董事会第十四次会议于2024年9月10日召开，9名董事全出席[2] - 同意2024年9月27日以现场与网络结合方式开第四次临时股东会[11] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案5名非关联董事5票赞成，待股东会审议[4][5][8] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票议案6名非关联董事6票赞成，待股东会审议[10]

员工持股计划 - 参加人数不超过608人，董监高预计8人[11] - 拟募集资金不超4209.3018万元，份数上限4209.3018万份[11] - 受让价格6.00元/股，不低于特定均价50%较高者[13] - 存续期24个月，可按规定延长[14] - 全部有效计划持股累计不超股本10%，单员工不超1%[14] - 受让股票分一期解锁，12个月后解锁比例100%[14] - 董监高认购不超209.7630万份，占4.98%[30] - 其他骨干认购不超3999.5388万份，占95.02%[30] - 持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[35] - 锁定期12个月，锁定期内不得交易[42] 股份回购 - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超12.80元/股[33] - 截至2024年8月18日，累计回购7015503股，占1.56%[34] - 回购最高成交价9.90元/股，最低8.76元/股，金额65589190.44元[34] 业绩考核 - 2024年主要业务板块销量增长率考核指标不低于8%[46][47] - 2023年主要业务板块销量增长11.43%，高于近三年平均6.79%[46][47] - 2023年主要业务板块营收占比93.951%[46] - 2023年屠宰、饲料、调熟、羽绒板块销量分别为1620962.85吨、829956.75吨、28094.23吨、15100.10吨[47] 会议与管理 - 持有人会议提前5日通知，紧急可用口头[56] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过，变更等需2/3以上[58] - 15%以上份额持有人可提临时提案，30%以上可提议开会[59] - 管理委员会3人，主任1人，选举产生[61] - 委员可提议临时会议，主任3日内通知[67] - 15%以上份额持有人、1/3以上委员可提议管委会会议[69] - 管委会会议过半数委员出席，决议半数同意通过[70] 其他规定 - 股东会授权董事会办理持股计划相关事宜[71] - 存续期届满或提前终止，60个工作日内清算分配[75,81] - 存续期内有收益，每个会计年度可分配[81] - 持有人按份额享收益权，委托提案、表决权[82] - 融资时管委会商议方案，经会议和董事会通过实施[83] - 特定情形管委会有权取消持有人资格并处置份额[84] - 锁定期内转增股本新股份一并锁定[75] - 锁定期满管委会可变现或过户股票[75] - 持股计划资产独立，收益归入计划[73] - 存续期届满前1个月可按规定延长[88] - 持有人损害公司利益，管委会有权处置份额[86] - 获股东会批准后可自行或委托管理[89] - 按规定会计处理，影响以审计报告为准[90] - 与控股股东等无关联和一致行动关系[91] - 相关人员审议提案回避，不担任管委会职务[92] - 董事会与股东会通过不意味持有人有继续服务权[93] - 财务等按规定执行，持有人承担税负[93] - 无第三方奖励安排，解释权属董事会[93]

员工持股计划 - 公司制定《2024年员工持股计划（草案）》[1] - 实施该计划有利于公司战略实现和可持续发展[1] - 董事会同意实施并提交2024年第四次临时股东会审议[2]

会议安排 - 公司全体独立董事于2024年9月7日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议[1] 议案提交 - 同意将《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案提交第三届董事会第十四次会议审议[1][2] - 同意将《2024年员工持股计划管理办法》的议案提交第三届董事会第十四次会议审议[3] - 同意终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议，将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议[4]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年9月10日线上召开，3名监事均出席[2] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要经董事会审议通过，将提交2024年第四次临时股东会审议[3][4] - 《2024年员工持股计划管理办法》经董事会审议通过，将提交2024年第四次临时股东会审议[5] 股票发行事项 - 公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，监事会3票赞成通过，尚需股东会审议[6][7]

员工持股计划 - 参加员工持股计划员工初始不超608人[14] - 员工持股计划拟募资不超4209.3018万元，份数上限4209.3018万份[15] - 员工持股计划持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[18] - 员工持股计划受让回购股份价格为6.00元/股[19][22] - 员工持股计划存续期24个月，锁定期12个月[23][25] 股份回购 - 2024年2月审议通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超12.80元/股，期限6个月[16] - 截至2024年8月18日，累计回购股份7015503股，占总股本1.56%，成交65589190.44元[16] 业绩目标 - 2024年主要业务板块业绩考核目标以2023年销量为基数，合计销量增长不低于8%[27] - 2023年屠宰等四板块营收占比93.95%[27] - 2023年主要业务板块合计销量2494113.93吨，同比增长11.43%[28] - 2022年主要业务板块合计销量2238223.16吨，同比增长5.38%[28] - 2021年主要业务板块合计销量2123994.05吨，同比增长3.56%[28] - 主要业务板块近三年平均销量增长率为6.79%[28] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，内部权力机构为持有人会议[34] - 持有人会议多项审议内容，表决有份额要求[36][39][40] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[41] - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[47][48] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[58] - 存续期届满或提前终止，管理委员会60个工作日内清算分配[54][61] - 多种情形下员工持股计划可延长或提前终止[59][67]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过608人，董监高预计8人[10] - 拟募集资金不超4209.3018万元，份数上限4209.3018万份[10] - 受让价格6.00元/股，不低于特定均价50%较高者[12] - 存续期24个月，可按规定延长[13] - 股票来源为2024年2月18日回购的A股普通股[12] 人员认购情况 - 董监高认购不超209.7630万份，占比4.98%[29] - 其他核心骨干员工认购不超3999.5388万份，占比95.02%[29] 回购股份情况 - 2024年2月18日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超12.80元/股[32] - 截至2024年8月18日，累计回购7015503股，占比1.56%，金额65589190.44元[33] 持股规模与限制 - 持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[34] - 全部有效员工持股计划持股累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13] 解锁与考核 - 受让标的股票分一期解锁，12个月后解锁比例100%[13] - 2024年主要业务板块销量增长考核指标不低于8%[45] - 2023年主要业务板块销量增长11.43%，高于近三年平均6.79%[46] - 2023年主要业务板块营收占比93.95%[45] 会议与决策 - 持有人会议由全体持有人组成，按规定召集[52][55] - 议案表决按不同事项需50%或2/3以上份额同意[57] - 管理委员会由3名委员组成，按规定选举和决策[60] 计划变更与终止 - 变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[81] - 存续期届满可自行终止，也可按规定延长或提前终止[82] 信息披露 - 董事会审议通过后2个交易日公告[95] - 股东会通过后2个交易日公告主要条款[96] - 股票过户后2个交易日披露相关情况[96]

股东会信息 - 公司2024年第四次临时股东会于2024年9月27日14:30现场召开，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 会议审议2024年半年度利润分配预案等多项议案[4] 投票信息 - 提案5.00为关联交易及特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 网络投票代码为351116，投票简称为益客投票[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年9月26日9:00 - 12:00、2:00 - 5:00[6] - 参会股东登记表需于2024年9月26日17:00前送达公司证券事务部[15] 委托信息 - 授权委托书自签发至股东会结束有效，涉及多项议案[18][19]

员工持股计划情况 - 公司编制《2024年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 员工依法合规、自愿参与，无强制参与情形[2] - 相关议案审议决策程序合法有效，关联董事回避表决[2] 实施意义与决策 - 实施员工持股计划可建立利益共享和风险共担机制[2] - 监事会同意实施，提交2024年第四次临时股东会审议[2]

发行方案进展 - 2023年4月7日审议通过向特定对象发行股票议案并公告[2] - 2023年11月9日调整发行方案，认购金额调至不超4.5亿，股数调至不超35742652股[5] - 2024年1月29日获中国证监会同意注册批复[7] 发行终止情况 - 2024年9月6日与江苏益客农牧投资有限公司签署《终止协议》[9] - 2024年9月10日董事会、监事会审议通过终止发行议案[11][12] 终止原因及影响 - 终止是综合考虑市场和公司规划的审慎决策[13] - 不会对公司经营和股东利益造成重大不利影响[13]