北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 3 日刊 ...

北京市金杜律师事务所 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期及授权有效期 的 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限公司 （以下简称公司或发行人）委托，担任发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境内（为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就发行人延长本次发行股东大会决议有效期 （以下简称决议有效期）及延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 发行有相关事宜的有效期（以下简称授权有效期）事项出具《北 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-031 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事 长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司 拟使用不超 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-033 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司 自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度 不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。 （四）资 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-032 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自 有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增 加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。 表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 2 日以线上方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电 子邮件形式送达公司全体监事 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-034 江苏益客食品集团股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票有效期的情况说明 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会 议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行股 票条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的议案》等公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行股东大会决议有效期及股东大 会对董事会及其授权人士授权办理相关事宜有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之 日起十二个月。 鉴于上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中， ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）作为江苏益客食品 集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品调整 2024 年度日常关联交 易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2024 年度将与 关联方发生的日常关联交易总金额不超过 19,230.00 万元人民币。其中，关联销 售金额不超过 15,500.00 万元，关联采购金额不超过 800.00 万元，关联租赁金额 不超过 2,930.00 万元；2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额 为 14,261.59 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-035 江苏益客食品集团股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事田立余、公丽云回避表决，预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易 总金额不超过 19,230.00 万元人民币。其中，关联销售金额不超过 15,500.00 万元， 关联采购金额不超过 800.00 万元，关联租赁金额不超过 2,930.00 万元；2023 年 度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 14,261.59 万元。其中，关联 销售金额为 11,974.01 万元，关联采购金额为 275.98 万元,关联租赁金额为 2,011.60 万元。上述议案 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 （四）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （五）投资期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对益客食品使 用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司 自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度 不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金 ...