二、内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和要求，结合江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金净额及到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3800 号）同意注册，公司 2022 年 1 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,897,960 股，发行价格 为每股 11.40 元，募集资金总额为 51,183.67 万 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-040 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品 集团股份有限公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了益客食品公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提 高和公司各项业务健康稳定发展。 一、2023 年度公司总体经营情况 | 的议案》； | （三）审议《关于公司<2022 | 年度内部控制自我 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 评价报告>的议案》； | （四）审议《关于公司<2022 | ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏益客食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是益客食品公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计益客食品公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对益客食品公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2023 年度益客食品公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.gran ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，且出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2023 年度公司（合并）财务决算情况汇报如下： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 2,188,822.67 | 1,871,466.01 | 16.96% | | 净利润（万元） | -16,846.90 | 4,830.85 | -448.74% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | -17,097.13 | 5,218.23 | -427.64% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 63,264.74 | -16,540.62 | 482.48% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3808 | 0.12 | -417.33 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-037 江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室） 3、会议召 ...

延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及 授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐人）作为江苏益客食品 集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票项 目的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对益客食品延长向特定 对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进行了核查，核查情 况如下： 中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 经核查，保荐人认为：公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要 求，表决结果及作出的决议合法、有效。截至本核查意见出具日，公司未发生影 响本次发行的重大变化；上述延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议 有效期及授权有效期事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利 益的情形。 （以下无正文） 一、本次发行上市的审议程序 发行人分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第二 十三次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板上市公司向 特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A ...