业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，业绩预告未经审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，与年报最终数据可能有差异[7] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利807.66万元 - 1165.34万元，比上年同期增长250.88% - 317.70%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利223.20万元 - 322.05万元，比上年同期增长113.71% - 119.78%[3] - 2024年度预计营业收入增长超40%，净利润扭亏为盈[6] 业绩变动原因 - 2024年国家经济稳中向好，行业环境改善，公司聚焦主业，研发创新和市场拓展[5] - 公司完善内控管理，加强应收款项管理，控制费用支出，提升经营质量[6]

限售股信息 - 本次上市流通限售股37,005,500股，占总股本40.1086%[3][6][12] - 申请解除限售股东户数为2户[3][12] - 解除限售股份上市流通日期为2025年1月21日[3][12] 股本情况 - 首次公开发行前总股本6,919.00万股，发行后为9,226.33万股[4] - 截至2025年1月13日，总股本92,263,300股，限售股占比50.3394%，无限售股占比49.6606%[6] 股东限售解除 - 控股股东王进34,765,500股（占比37.6807%）全部解除限售[13] - 股东成都佳多吉2,240,000股（占比2.4278%）全部解除限售[13] 股本结构变动 - 限售条件流通股变动后占比38.4913%[15] - 首发前限售股变动后占比0.0000%[15] - 高管锁定股变动后占比38.4913%[15] - 无限售条件流通股变动后占比61.5087%[15] 其他 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求[17] - 公告日期为2025年1月17日[20]

股本结构 - 公司首次公开发行2307.33万股，发行前总股本6919.00万股，发行后总股本9226.33万股[1] - 截至2025年1月13日，总股本92263300股，限售股46444756股占50.3394%，无限售股45818544股占49.6606%[4] 股份流通 - 2022年7月18日，1085476股首次公开发行网下配售限售股份上市流通[2] - 2023年1月17日，1260683股首次公开发行部分战略配售股份及32184500股首次公开发行前部分已发行股份上市流通[2] - 2024年1月17日，922932股首次公开发行部分战略配售股份上市流通[3] - 本次申请解除限售并上市流通股份37005500股，占总股本40.1086%，限售期36个月[4] - 本次解除限售股上市流通日期为2025年1月21日[14] 股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东户数为2户[16] - 王进所持限售股34765500股占37.6807%，佳多吉所持限售股2240000股占2.4278%，本次均全部解除限售[18] 股本变动 - 限售条件流通股/非流通股本次变动前数量为46444756股，占比50.3394%，变动后数量为35513381股，占比38.4913%[20] - 首发前限售股本次变动前数量为37005500股，占比40.1086%，变动后数量为0股[20] - 高管锁定股本次变动前数量为9439256股，占比10.2308%，变动后数量为35513381股，占比38.4913%[20] - 无限售条件流通股本次变动前数量为45818544股，占比49.6606%，变动后数量为56749919股，占比61.5087%[20] - 总股本本次变动前后均为92263300股，占比100%[20] - 限售股份解除限售数量为10931375股[20] 其他 - 股权登记日为2025年1月13日[19] - 王进女士为公司控股股东、实际控制人，本次解除限售后的股本结构以其直接持股的75%计入高管锁定股测算[19] - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[20] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项无异议[21]

股东减持 - 鑫瑞集英原持股3600000股，占比3.9019%[2][3] - 计划减持不超1800000股，占比1.95%[2] - 合计减持1800000股，占比1.9509%[2] - 减持后持股1800000股，占比1.9509%[3] 减持情况 - 2024年11月27日集中竞价减持922633股，均价34.721元/股[2] - 2024年12月5日大宗交易减持450000股，均价33.960元/股[2] - 2024年12月6日大宗交易减持427367股，均价35.550元/股[2] 减持说明 - 减持遵守法规，无违规，与预披露一致[4] - 减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[4]

公司基本情况 - 佳缘科技股份有限公司于2024年12月4日10:00在成都公司会议室接待了投资者调研 [1] - 参与单位包括东吴证券、朱雀基金和红骅投资 [1] 网络安全业务 - 2023年度公司网络信息安全产品收入占比为72.31% [1] - 公司提供包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等网络安全产品，应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域 [1] - 网络安全产品更换周期不确定，使用单位根据需要自行更换 [3] 芯片与产品价值 - 公司根据技术要求使用自研芯片或外采芯片 [3] - 网络安全产品价值量因种类、型号、应用场景和质量要求不同而有所差异 [3] 未来展望 - 2024年业务情况及未来业绩展望将通过后续年报披露 [3] - 公司将持续做好经营管理，力争以良好经营业绩回报投资者 [3]

募集资金 - 公司首次公开发行A股2307.33万股，每股46.80元，募资107983.04万元，净额99499.28万元[3] 专户余额 - 成都银行科技支行信息化数据平台升级建设项目专户余额47447708.71元[5] - 成都银行科技支行超募资金专户余额10453688.55元[5] - 交通银行成都高新区支行研发及检测中心建设项目专户余额75385053.18元[5] - 中国银行成都龙泉驿十陵支行补充流动资金专户余额35763.72元[6] 项目与协议 - 2024年4月19日通过新增募投项目实施主体等议案[2] - 2021年12月30日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 新增募集资金专户签订《募集资金四方监管协议》[7]

公司基本信息 - 公司成立于1994年08月30日，营业期限至长期[1] - 公司注册资本为9226.33万元[1] 公司变更事项 - 2024年10月25日、11月12日通过变更注册地址等议案[1] - 公司住所变更为成都高新区天辰路333号，表述调整[1][2] - 同步调整《公司章程》中涉及公司住所条款[3]

投票情况 - 现场和网络投票股东124人，代表股份53708575股，占比58.2123％[4][5] - 现场投票股东4人，代表股份49591175股，占比53.7496％[5] - 网络投票股东120人，代表股份4117400股，占比4.4627％[5] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意53662775股，占比99.9147%[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，中小股东同意4071600股，占比98.8876%[7] - 《关于变更注册地址等议案》，同意53663875股，占比99.9168%[9] - 《关于变更注册地址等议案》，中小股东同意4072700股，占比98.9144%[10] 会议信息 - 现场会议2024年11月12日14:50召开[3] - 网络投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[3]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0003 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 12 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本 ...

财务数据 - 2024年1-9月营业收入为1.95亿元，较上年同期下降[1] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1,785.42万元，较上年同期下降-155.24%[1] - 利润下滑主要系计提应收账款信用减值损失以及营业成本增加所致[1] - 公司存货较上年期末下降1,983.23万元，有所好转[2] 业务发展 - 公司业务正常推进中，如有大额订单会及时披露[1] - 2024年上半年华北地区收入增长主要来自网络安全相关业务[1] - 公司向国防重点行业客户提供不同形态的网络信息安全相关产品，包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等[2] - 公司已建成两条10万级洁净度的宇航生产线，能保质保量完成装备的交付，后续将继续加大航天、航空网安产品的研发、生产[2] - 公司商密业务正常推进中，订单陆续在签订[2] 其他信息 - 公司若有增持或回购计划将按规定及时履行披露义务[2] - 本次活动不涉及应披露重大信息[3]