中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对佳缘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 9 ...

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理朱伟华先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，朱伟华先生申 请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任 董事、副总经理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-048 佳缘科技股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于审计委员会委员辞职的情况 董事会 2023 年 10 月 26 日 二、关于审计委员会委员补选的情况 为保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》， 同意补选公司董事陈智鹏先生为审 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关 资料、议案决策程序等进行核查，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的 事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见》之签署页之二） 独立董事签字：杨倩娥 2023 年 10 月 24 日 经审慎核查，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股 东利益最大化。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230287-00001 号 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派林培伟、杨丹律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-043 佳缘科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议主持人：董事长王进女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2023年9月28日14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月28日9:15—15:00。 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 6、现场 ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳缘科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马峥 | 联系电话：010-60833052 | | 保荐代表人姓名：鞠宏程 | 联系电话：021-20262343 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情况和大额资金支取使 | | | 用情况 | | （2）公司募集资金 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-041 佳缘科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，佳缘科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议及 第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实 施方式的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 ...

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过 电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人 （其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会 议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-039 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 9 月 28 日 14:45 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产 权 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 赵宇虹 一、《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》的独立意见 公司本次变更募投项目实施地点及实施方式是基于公司业务整体发展布局 而做出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率， 不存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 公司《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》之签署页之一） 独立董事签字： 2023 年 9 月 12 日 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》之签署页之二） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点及实施方式的事项符 合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东 的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》公司《募集资金管理制 度》的规定。监事会同意该事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日 通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中职工代表 ...