证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月12日召开的第 三届董事会第十五次会议，董事会决定召集召开2023年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）14:45 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (六)股权登记日：2023年9月22日（星期五） (七)会议出席对象： 1、截至2023年 ...

中信证券股份有限公司 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及进展情况 关于佳缘科技股份有限公司 变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对佳缘科技变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301117，证券简称为佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 017，时间为 2023 年 9 月 12 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都），接待人员为副总经理、董事会秘书张顺 [2][4] 研发投入情况 - 2023 年上半年研发投入较去年同期增加 53.96%，研发投入占营业收入比例达 18.71% [3] 研发成果与业务布局 网络信息安全领域 - 加大编码技术与人工智能预先研究，在航天、航空等领域安全产品数字化制造升级，在编码和人工智能研究、商业密码产品与系统研制等领域取得突破性成果 [3] - 聚焦编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发 [3] - 编码技术实现大规模设计，AI 网络安全优化模型取得重大技术突破，中标多个科研和型号研制项目 [4] 信息化领域 - 以自研数据平台系统为核心，为医疗健康、国防军工、政务服务等领域客户提供“软硬件一体”信息化综合解决方案 [3] 年度经营目标展望 - 进一步做好市场策划和开拓，以战略规划为导向，扎实做好生产经营各项工作，朝年度目标持续迈进，具体业绩以定期报告为准 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为301117[19] - 公司法定代表人为王进[19] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[20] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[21] - 公司注册情况在报告期无变化[22] 财务表现 - 2023年上半年，佳缘科技股份有限公司营业收入为129,282,623.34元，同比下降12.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为27,522,962.00元，同比下降35.58%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7,194,753.89元，较上年同期增长105.22%[23] - 基本每股收益为0.30元，同比下降37.50%[23] - 2023年上半年末，公司总资产为1,418,416,896.77元，较上年末增长2.00%[23] 主营业务 - 公司主要业务专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，涉及国防军工、医疗健康和政务服务领域[27] - 公司网络信息安全产品核心技术为现代编码学，包括编码理论、人工智能研究和商业密码产品与系统研制[27] - 公司在商业密码领域研发了基于PCIe总线全国产CPU+FPGA架构的系列产品，支持多种高速接口[28] - 公司成功中标多个科研项目和型号研制项目，不断突破网络安全编码技术和AI智能编码能力，推动快速发展[28] - 公司网络信息安全产品主要包括网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类[29] - 公司提供医疗健康信息化综合解决方案，可覆盖医院便民服务、临床医技、后勤管理、财务行政等业务线[29] - 公司信息化综合解决方案主要为客户提供整体方案深化设计、专用软件开发、项目实施部署等综合服务[29] 技术创新 - 公司利用自筹资金进行自主研发，针对信息化软件产品、网络信息安全技术和产品进行前瞻性和基础性的研究和跟踪，确保技术领先地位[34] - 公司的受托研发主要是网络安全产品的受托研发，根据客户提出的技术指标和功能要求进行研制开发产品，最终客户按照合同的约定支付相应的费用[34] 市场前景 - 公司在国防军工信息化行业长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程，将为公司发展创造广阔市场[43] - 公司将抓住医疗信息化市场发展机遇，预计医疗保障信息系统解决方案市场将持续保持高速增长[43] - 公司将依据行业发展不断提高业务能力，积极参与政务信息化服务的全面建设[44] 资金运作 - 公司实际募集资金净额为99,499.28万元，扣除相关费用后超募资金为40,478.07万元[62] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为12,000.00万元[67] - 公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过8,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营[68] 股东情况 - 本次股份变动前有限售条件股占比为76.87%，本次变动后占比为53.07%[140] - 本期解除限售股份涉及多位股东，包括王进、朱伟华、朱伟民等[142] - 公司股东中，王进持股比例最高，为37.68%；朱伟华持股比例为9.04%，朱伟民持股比例为6.38%[143] 财务状况 - 佳缘科技股份有限公司2023年半年度报告显示，公司流动资产合计为1,332,597,178.89元，其中应收账款为287,583,282.14元，存货为287,942,411.15元[152] - 公司非流动资产合计为85,819,717.88元，其中固定资产为64,811,581.37元，无形资产为321,781.51元[153] - 公司负债合计为80,983,303.88元，其中应付账款为55,149,031.15元，应付职工薪酬为5,438,059.91元[154]

佳缘科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳缘科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 报告期内占用累计 发生金额（不含利 | 报告期内占用 资金的利息 | 报告期内偿还累计 发生金额 | 报告期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-037 佳缘科技股份有限公司 | 加：募集资金利息收入 | 2,187,748.31 | | --- | --- | | 募集资金理财产品收益 | 20,583,756.74 | | 募集资金其他现金管理收益 | 2,266,723.82 | | 2023年6月30日尚未使用募集资金余额 | 580,960,458.60 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理 办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金 存放与使用的规范。 （二）募集资金使用情 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、 议案决策程序等进行核查，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的事项发 表如下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 1、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-038 佳缘科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2023年上半年度财务状况、资产价值与经营成果，对合并报表范围内各类资产进 行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日可能发生 信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如 下： 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年6月30日应收票据、应收 账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的 项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2023年上半年各项信用减值损失和资产减 值 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-034 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席 会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-035 佳缘科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日 通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝 女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，提出如下审核意 见：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司 2023 年半年 度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所和《公司章程》的有关 ...