杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、专人送达的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席俞 海平主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规 范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-073 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-075）。 三、备查文件 1、第二届监事 ...

关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-076 杭州正强传动股份有限公司 根据上述规定，公司董事会调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事长、 总经理许正庆先生不再担任审计委员会委员，由公司董事沈柏松先生担任审计委员 会委员，与徐亚明女士（主任委员）、金永平先生共同组成公司第二届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 ...

二、设立控股子公司进展情况 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-070 杭州正强传动股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾新能源有限公司 （以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波硕清"）签订《合 资成立公司合作协议》，各方拟共同投资设立合资公司。合资公司的注册资本为 10,000 万元，其中公司以自有或自筹资金出资 5,500 万元，占比 55%；师腾出资 3,500 万元，占比 35%；宁波硕清出资 1,000 万元，占比 10%。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的 公告》（公告编号：2023-069）。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 近日，公司完成了控股子公司浙江正腾新能源有限公司工商注册登记手续， 并领取了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-069 杭州正强传动股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾新能源有限公司 （以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波硕清"）于近日签 订《合资成立公司合作协议》，各方拟共同投资设立合资公司。合资公司的注册 资本为 10,000 万元，其中公司以自有或自筹资金出资 5,500 万元，占比 55%；师 腾出资 3,500 万元，占比 35%；宁波硕清出资 1,000 万元，占比 10%。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司董事会、 股东大会审议。 二、交易对方基本情况 （一）杭州师腾新能源有限公司 1、企业名称：杭州师腾新能源有限公司 2、注册资本：100 万人民币 3、统一社会信用代码：91 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301119，证券简称为正强股份 [1] - 公司全称为杭州正强传动股份有限公司，投资者关系活动类别为其他（投资者交流会），时间为 2023 年 9 月 4 日 10:00 - 11:30，地点在公司三楼会议室 [2] - 参与单位包括东北证券、朝景投资、苍吾投资等多家机构，上市公司接待人员有董事长、总经理等 [2] 2023 年半年度经营情况 - 受全球经济增速放缓、需求放缓及行业性去库存影响，部分区域市场需求阶段性收缩，公司深耕十字轴万向节总成和节叉行业，稳健经营 [3] - 报告期内，公司实现营业收入 19,158.5 万元，比上年同期增长 1.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,522.03 万元，比上年同期增长 0.29%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,384.23 万元，比上年同期增长 31.06%，经营业绩保持平稳发展 [3] 业务相关问题 营业收入与汽车产销量关联 - 公司营业收入变化与全球汽车产销量有一定关联但不完全相关，近 50%收入来源于境外且大部分为售后市场，境外汽车产销量对业绩无太多直接影响 [3] - 上半年经营稳定，下半年将聚焦主业，开拓客户及订单，夯实经营管理工作推动业绩增长 [3] 新购土地用途 - 新购土地为杭州产业基地相邻区域，拟建设新厂区，扩大万向节和节叉产能及扩展新产品线，优化生产布局，符合长期战略规划 [3] 国外设厂计划 - 公司境内境外收入占比在 50%左右，业务结构稳定，目前国外无厂区，未来若投资设厂将履行信息披露义务 [3] 理财计划 - 考虑资金安全性和稳健性及新购土地后续项目投入大，暂时不考虑风险大、投资期限长的理财产品，具体投资计划视经营和现金流支配情况而定 [3] 新业务筹备 - 公司深耕相关行业二十多年，秉承稳健经营理念，上市后经营业绩稳健，如有新业务进展将及时披露 [3][4] 未来战略 - 坚定国产化替代与新能源汽车战略发展方向，加大对国产化替代项目及新能源市场拓展力度 [5] - 紧跟行业技术发展趋势，加快轻量化产品研发，推动高技术含量、高附加值产品进入市场，推进更多产品在高端汽车领域进口替代 [5] - 在合适时机探索新业务，寻求第二业务增长点 [5] 信息披露情况 - 本次交流严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已安排调研人员签署《承诺书》 [5]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年1月1日起至2023年6月30日止[146] 财务数据概述 - 报告期内营业收入为191,585,012.90元，较上年同期增长1.36%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为45,220,323.39元，较上年同期增长0.29%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,842,300.68元，较上年同期增长31.06%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为32,612,375.45元，较上年同期减少71.24%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，较上年同期减少23.21%[13] - 加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期减少0.53%[13] - 本报告期末总资产为1,096,603,499.39元，较上年度末增长0.51%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为902,992,648.56元，较上年度末增长3.82%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入19,158.5万元，同比增长1.36%[24] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,522.03万元，同比增长0.29%[24] - 公司2023年上半年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,384.23万元，同比增长31.06%[24] - 本报告期营业收入191,585,012.90元，同比增长1.36%；营业成本127,965,475.21元，同比下降4.78%[29] - 销售费用4,045,370.01元，同比下降39.62%；管理费用8,394,130.12元，同比增长11.72%[29] - 财务费用-10,183,735.42元，同比增长35.93%；所得税费用6,472,230.61元，同比增长17.15%[29] - 研发投入8,455,199.21元，同比增长3.83%；经营活动产生的现金流量净额32,612,375.45元，同比下降71.24%[29] - 十字轴万向节总成营业收入116,967,949.21元，毛利率30.39%，营业收入同比增长2.62%[30] - 节叉营业收入36,812,428.91元，毛利率35.49%，营业收入同比下降0.10%[30] - 十字轴营业收入33,503,669.43元，毛利率39.40%，营业收入同比下降5.46%[30] - 货币资金期末余额704,901,025.11元，占总资产比例64.28%，比重较上年末增加0.10%[33][34] - 应收账款期末余额115,066,031.68元，占总资产比例10.49%，比重较上年末减少0.47%[34][35] - 2023年6月30日货币资金为704,901,025.11元，较年初700,189,672.50元略有增加[121] - 2023年6月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，年初为57,000,000.00元[121] - 2023年6月30日应收账款为115,066,031.68元，年初为119,617,775.52元[121] - 2023年6月30日预付款项为25,400,932.16元，年初为1,507,407.51元[121] - 2023年6月30日存货为69,531,211.40元，年初为74,302,480.92元[121] - 2023年6月30日流动资产合计为973,376,178.19元，年初为965,140,828.93元[121] - 2023年上半年公司营业总收入191,585,012.90元，较2022年上半年的189,006,665.03元增长约1.37%[125] - 2023年上半年公司营业总成本140,251,693.13元，较2022年上半年的150,745,101.54元下降约6.95%[125] - 2023年6月30日公司资产总计1,096,603,499.39元，较2023年1月1日的1,091,009,238.00元增长约0.51%[122] - 2023年6月30日公司负债合计193,610,850.83元，较2023年1月1日的221,236,912.83元下降约12.49%[123] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计902,992,648.56元，较2023年1月1日的869,772,325.17元增长约3.82%[123] - 2023年6月30日母公司流动资产合计936,417,172.49元，较2023年1月1日的921,762,361.29元增长约1.59%[124] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计156,272,247.53元，较2023年1月1日的157,529,073.34元下降约0.80%[124] - 2023年6月30日母公司负债合计185,047,812.82元，较2023年1月1日的204,220,172.01元下降约9.39%[125] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计907,641,607.20元，较2023年1月1日的875,071,262.62元增长约3.72%[125] - 2023年6月30日公司股本为104,000,000.00元，较2023年1月1日的80,000,000.00元增长30%[123][125] - 2023年上半年公司营业利润为51702054.01元，2022年同期为50654028.00元[126] - 2023年上半年公司净利润为45220323.39元，2022年同期为45090308.65元[126] - 2023年上半年母公司营业收入为190136686.11元，2022年同期为187854277.87元[128] - 2023年上半年母公司净利润为44570344.58元，2022年同期为45710436.88元[129] - 2023年上半年基本每股收益为0.43，2022年同期为0.56[127] - 2023年上半年稀释每股收益为0.43，2022年同期为0.56[127] - 2023年上半年公司销售费用为4045370.01元，2022年同期为6700145.59元[126] - 2023年上半年公司研发费用为8455199.21元，2022年同期为8143067.15元[126] - 2023年上半年公司利息收入为8831456.79元，2022年同期为5998534.15元[126] - 2023年上半年公司其他收益为969788.04元，2022年同期为12655522.72元[126] - 2023年上半年综合收益总额为44,570,344.58元，2022年为45,710,436.88元[130] - 2023年上半年基本每股收益为0.43元，2022年为0.57元[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计236,782,580.42元，流出小计204,170,204.97元，净额32,612,375.45元；2022年流入小计229,568,060.33元，流出小计116,159,850.32元，净额113,408,210.01元[130] - 2023年上半年投资活动现金流入小计109,841,686.89元，流出小计128,148,309.67元，净额 -18,306,622.78元；2022年流入小计341,136,886.68元，流出小计235,179,076.56元，净额105,957,810.12元[130][131] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计20,508,885.00元，流出小计12,000,000.00元，净额8,508,885.00元；2022年流入无数据，流出小计6,000,000.00元，净额 -6,000,000.00元[131] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,256,791.89元，2022年为1,009,863.49元[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为24,071,429.56元，期初余额676,462,298.48元，期末余额700,533,728.04元；2022年净增加额214,375,883.62元，期初余额368,007,598.69元，期末余额582,383,482.31元[131] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计233,926,926.30元，流出小计187,282,781.69元，净额46,644,144.61元；2022年流入小计204,310,759.98元，流出小计112,658,993.78元，净额91,651,766.20元[131] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计109,841,686.89元，流出小计107,354,110.29元，净额2,487,576.60元；2022年流入小计323,062,048.60元，流出小计216,410,131.25元，净额106,651,917.35元[131][132] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计20,508,885.00元，流出小计12,000,000.00元，净额8,508,885.00元；2022年流入无数据，流出小计6,000,000.00元，净额 -6,000,000.00元[132] - 2023年上半年公司综合收益总额为45,090,308.65元[135] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配6,000,000元[135] - 2023年上半年母公司综合收益总额为44,570,344.58元[136] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配12,000,000元[137] - 2023年上半年母公司资本公积转增资本（或股本）24,000,000元[137] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为80,000,000 + 551,329,121.13 + 15,594,155.3 + 130,821,913.98 + 777,731,434.98元[134] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计与2022年末相同[134] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为80,000,000 + 551,329,121.13 + 15,594,155.3 + 169,898,530.56 + 816,821,899.99元[136] - 2022年末母公司所有者权益合计为80,000,000 + 551,329,121.13 + 25,648,339.3 + 218,093,802.19 + 875,071,262.62元[136] - 2023年末母公司所有者权益合计为104,000,000 + 527,329,121.13 + 25,648,339.3 + 250,664,142.58 + 907,641,602.62元[137] - 公司2023年上半年所有者权益增加39710436.88元，综合收益总额为45710436.88元，向所有者（或股东）分配利润6000000元[13

2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、法定代表人：许正庆 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-067 4、注册资本：壹亿零肆佰万元整 杭州正强传动股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议，于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 6 月 27 日 、 2023 年 7 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董 事会第十次会议，于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 8 月 4 日 、 2023 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-065 杭州正强传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，杭州正强传动股份有 限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金 证券股 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-061 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门 规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-066 杭州正强传动股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公 司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为 子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营及发展需要，公司子公司浙江正强汽车零部件有限公司（以下简称"浙 江正强"）、浙江安吉正强机械有限公司（以下简称"安吉机械"）和诸暨市吉强汽 车配件有限公司（以下简称"诸暨吉强"）拟向银行申请合计不超过 5,000 万元的授 信额度，公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金 额及保证期间按照合同约定执行。 董事会授权公司管理层在上述范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长 或其授权的代理人在额度范围内签署相关文件及协议，最终授信及担保额度以相 关银行实际审批为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 ...