证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-013 杭州正强传动股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 人 836 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | | | | 亿元 | | | 业务收入 | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 证券业务收入 | 亿元 18.40 | | | | 客户家数 | 675 家 | | | | 审计收费总额 | ...

杭州正强传动股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科 学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极 推动公司各项业务发展，促进公司生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会 | 2023 年 | 1 月 | 13 日 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | 第五次会议 | | | | ...

杭州正强传动股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议， 公司董事会设立杭州正强传动股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等 有关法律、法规和规范性文件及《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规及《杭州正强传动股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称,且在会计 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-011 杭州正强传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-009 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董 ...

经核查公司独立董事徐亚明女士、金永平先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 杭州正强传动股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度 在任独立董事徐亚明女士、金永平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 杭州正强传动股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于杭州正强传动股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2417 号 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州正强传动股份有限公司（以下简称正强股份公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正强股份公司披露 2023 年度报告时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正强股份公司 2023 年度报告的必备文件，随 同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 正强股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本 ...

杭州正强传动股份有限公司 二、2023 年财务执行情况 单位：万元 1 2023 年度财务决算报告 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、2023年度合并及母公司现金流量 表、2023年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。 现结合公司实际情况，将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 一、2023 年公司基本情况 随着国际环境的深刻复杂变化和国内经济社会运行的新挑战，公司积极应对， 紧密围绕年初既定的战略发展目标，公司管理团队和全体员工凝心聚力，全力以 赴推动各项工作落地成效，确保了公司生产经营总体平稳的发展态势。 2023 年，公司全年实现营业收入 41,741.39 万元，同比下降 2.43%，实现净 利润 9,691.89 万元，同比下降 1.15%。截至报告期末，公司总资产为 115,793.89 万元，同比增长 6.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为 95,469.12 万元， 同比增长 9.76%。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 ...