一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规 | 不适用 | ...

杭州正强传动股份有限公司 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资事项概述 关于控股子公司减资的公告 2023 年 10 月，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾 新能源有限公司（以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波 硕清"）共同投资设立浙江正腾新能源有限公司（以下简称"正腾新能源"）， 注册资本为 10,000 万元，其中公司认缴出资 5,500 万元，股权占比 55%，师腾认 缴出资3,500万元，股权占比35%，宁波硕清认缴出资1,000万元，股权占比10%。 2023 年 12 月，宁波硕清与公司签订《股权转让协议》，宁波硕清将其 1,000 万 元认缴出资额（其中实缴出资 0 万元）分别转让至本公司、师腾。截至 2024 年 7 月 31 日，公司持有正腾新能源 60%的股权，师腾持有正腾新能源 40%的股权。 根据公司整体战略规划，公司控股子公司正腾新能源拟进行减资。本次减资 采用非同比例减资方式，注册资本拟减少 7,9 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-030 杭州正强传动股份有限公司 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的 ...

法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 13 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-029 杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司 三楼会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长许正庆先生因公务未能现场出席本次股东大会，根 据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，由董事傅强先生主持。 7、公司 ...

杭州正强传动股份有限公司 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-025 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部 分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、邮件的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席俞海平女士主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-024 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》。 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、专人送达的方式送达全体董事。会议应出席董 事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部 门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 保荐机构就本事项发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 ...

使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 关于杭州正强传动股份有限公司 进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州正 强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对正强股份本次使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资 金已经全部存放于募集资金专户。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金用途计划及使用情况如下： 注：已投入募集资金含使用银行承兑汇票支付募投项目资金 截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未投入的募集资金金额为 24,045.59 万元（ ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-028 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第二届董 事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-026 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"或"正强股份"）于 2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元的 自有资金进行现金管理。本议案尚需提交股东大会审议。现金管理有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 ...