证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-039 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 2025 年 8 月 25 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》全文、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

业务概况 - 拟开展不超600万美元或等值外币金融衍生品交易业务[2][3][4][13] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[3][4][13] - 涉及美元、日元、欧元等外币[2][4] 交易细节 - 方式或产品含远期结售汇、外汇掉期等及组合业务[2][4] - 交易对手为无关联资质金融机构[5] - 资金来源为自有资金[5] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[6][7] - 采取加强汇率研究等风险管理措施[8] 业务影响与审议 - 能提高应对外汇波动能力，降低财务费用[10][11] - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过议案[3][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价17.88元，募集资金35760万元，净额28998.26万元[1] - 截至2025年6月30日，5个募集资金专户合计余额33757582.56元[6][7] - 公司首次公开发行A股超募资金298.26万元，使用89万元超募资金永久补充流动资金[11] 资金使用及管理 - 截至期初累计项目投入7741.78万元，利息收入净额880.33万元，超募补流89万元，现金管理净额18400万元[3] - 本期项目投入3354.93万元，利息收入净额1432.88万元，现金管理净额 - 13400万元，购买定期存款11750万元[4] - 截至期末累计项目投入11096.71万元，利息收入净额2313.21万元，超募补流89万元，现金管理净额5000万元，购买定期存款11750万元[4] - 应结余与实际结余募集资金均为3375.76万元，差异为0 [4] - 公司曾4次获批使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为27000万元、27000万元、25000万元、10000万元[8] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金买理财未到期金额为5000万元[8] - 最近12个月买理财合计投资39700万元，涉及招行、浦发多个产品，年化收益率3.2 - 3.5% [9] 存单操作 - 2024年4月22日、11月8日和2025年2月25日分别赎回大额存单1000万元、2000万元和3700万元，2月26日以募集资金重新购入3700万元[11] - 2025年2月25日赎回大额存单9600万元，2月26日以募集资金重新购入9600万元，该存单3月7日到期[10][11] - 2025年4月7日赎回大额存单5100万元，4月8日以募集资金重新购入5000万元[11] 募投项目情况 - 2022年调整募投项目，“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”拟投入3641.50万元，“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”拟投入19358.50万元[13][14] - 2023年将部分剩余募集资金用于“新能源汽车用零部件智能工厂项目”[15] - 截至2025年半年度末累计变更用途的募集资金总额为20958.50万元，比例为72.28%[21] - 2025年半年度报告期内投入募集资金总额为3354.93万元，已累计投入11185.71万元[21] - “汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”截至期末投资进度为59.96%，“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”为103.54%[21] - 新能源汽车用零部件智能工厂项目拟投入16320.48万元，截至期末实际累计投入4581.55万元，投资进度28.07%，预计2026年11月30日达到预定可使用状态[22][25] - 技术中心升级改造项目拟投入3100万元，截至期末实际累计投入88.68万元，投资进度2.86%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[22] - 信息化建设项目拟投入2600万元，截至期末实际累计投入400.10万元，投资进度15.39%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[22] - 公司将“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年12月31日[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名叶梁军为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无特定情形和不良记录[22][25][26] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[28][29]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-045 杭州正强传动股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东 会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》相关条款进行修订，并同步修订部分治理制度。 二、《公司章程》及部分治理制度修订情况 （二）《公司章程》具体修订情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州正强传动股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护杭州正强传动股份有限公司（以下简称 | ...

公司信息 - 杭州正强传动股份有限公司法定代表人为许正庆[3] - 主管会计工作负责人和会计机构负责人为王杭燕[3] 统计情况 - 涉及2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2] - 统计涉及控股股东等相关方[3] - 统计项目含期初余额、累计发生金额等[3] - 统计结果有2025年6月期末余额[3]

董事会换届 - 2025年8月25日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第三届董事会拟由4名董事与1名职工代表董事组成[2] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，董事任期三年[3] 董事持股情况 - 许正庆合计持有公司股份40,271,400股[7] - 傅强合计持有公司股份26,847,600股[8] - 吴伟明、叶梁军截至公告披露日未持股[12][13] 董事会人员要求 - 第三届董事会兼任高管和职工代表董事人数不超总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于成员总数三分之一[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经审核后提交审议[3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州正强传动股份有限公司董事会现就提名吴伟明为杭州正强传动 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 杭州正强传动股份有限公司 ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 三、被提名人符合 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴伟明作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[17] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 股东登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 议案信息 - 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》有10个子议案[3] - 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为2人[4] - 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[4] - 议案1.00、2.01、2.02、2.10为特别决议事项，需三分之二以上通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为351119，简称“正强投票”[12] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[14] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 公告发布时间为2025年8月27日[11]