杭州正强传动股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真 履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司的依法运作 情况、财务情况、内控情况、关联交易及对外担保情况、利润分配情况、募集资 金使用情况、信息披露事务管理情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议。会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 第十三次会议 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | | | | | 3、《2023 年度财务决 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-010 杭州正强传动股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》全文、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-016 杭州正强传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万 ...

关于部分募投项目结项的公告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-022 杭州正强传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目"年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器换人技改扩能项目"已实施完毕，公司拟 对该募投项目进行结项，该募投项目结项无节余募集资金。根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2745号），并经深圳证券交易所同意，杭州正强传动股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每 股发行价为人 ...

报告披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:30至16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长、总经理许正庆等（可能调整）[1] - 采用网络互动方式，投资者通过指定网址或小程序码参与[1] - 投资者可于2025年5月9日前会前提问[2] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[3]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-020 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年4月21日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案多数同意票3票，反对弃权均0票[3][4][6][7][8][9][10][12][13][15] - 监事薪酬议案分项同意2票，关联监事回避[11] 后续安排 - 多项议案提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][12][13][15] 审计聘任 - 同意续聘天健为2025年度审计机构，费用协商[13] 人事变动 - 监事会主席俞海平辞职，提名许凤华任非职工代表监事[14]

业绩总结 - 2024年母公司税后净利润88,733,963.25元[8] - 2024年度已分配2023及前三季度现金分红各10,400,000.00元[8] 利润分配 - 2024年末母公司可供股东分配利润349,092,185.97元[8] - 拟每10股派现9.2元，共分配95,680,000.00元[8] 会议相关 - 第二届董事会二十次会议4月21日召开[2] - 多项议案表决多为同意5票，部分需股东大会审议[3][5][6][7][9][16][18] - 同意续聘天健为2025年度审计机构[17]

业绩总结 - 2024年母公司税后净利润88,733,963.25元，提取法定盈余公积金8,873,396.33元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润90,931,213.22元，低于2023、2022年[4] 利润分配 - 2024年度拟10股派9.2元，分配现金股利95,680,000元，需股东大会审议[3][7] - 2024年预计现金分红106,080,000元，近三年累计分红超年均净利润30%[4][5] 财务指标 - 截至2024年底母公司可供股东分配利润349,092,185.97元[3] - 近三年财务报表项目核算及列报合计占总资产低于50%[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入42,224.11万元，较上年度增加1.16%[6] - 2024年营业利润1.04亿元，较上年同期1.11亿元下降6.37%[20] - 2024年净利润9036.45万元，较上年同期9682.96万元下降6.68%[20] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为85,623.47万元，占资产总额的比例为62.81%[9] - 期末流动资产合计114.55亿元，较上年年末增长12.88%[18] - 期末流动负债合计3.2亿元，较上年年末增长92.22%[18] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为45,349,199.32元，上年同期为118,986,028.78元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 88,676,101.72元，上年同期为 - 10,701,554.82元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为64,274,205.30元，上年同期为 - 5,512,963.82元[24] 企业投资 - 2024年10月15日，公司收到正腾新能源公司退回出资款2,450万元，持股比例降至14.63%[158] - 2024年6月13日，公司投资设立杭州邦采供应链管理有限公司，认缴注册资本50万元[161] - 公司对国金佐誉志道（厦门）创业投资合伙企业累计出资500万元，2023 - 2024年退回全部投资款[163] 在建工程 - 新能源汽车用零部件智能工厂项目预算28,994.85万元，工程进度30.00%[167] - 节叉机器换人技改扩能项目预算4,638.02万元，工程进度98.00%[167] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司收入确认和货币资金的存在性和完整性被确定为关键审计事项[6][9] 税收优惠 - 2024 - 2027年度公司减按15%的税率计缴企业所得税[135] - 2023 - 2027年公司享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠[138] - 2023 - 2027年公司享受招用特定人员相关税费减免优惠[139]