新华都特种电气股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205710号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 。 一、新特电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新特电气公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205710 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

公司简称：新特电气 证券代码：301120 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | | （六）激励计划其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （四）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | | （五）对股权激励计划授予价格定价方式的核查意见 1 ...

关于新华都特种电气股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0204881号 l m 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 华都特种电气股份有限公司 =用及其他关联资金往来" 众环专字(2025)0204881 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新华都特种电气股份有限公司(以下简称"新特电气公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是新特电气公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...

新华都特种电气股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205708号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 1 3 合并利润表 4 合并现金流量表 合并股东权益变动表 5 7 资产负债表 利润表 9 10 现金流量表 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 财务报表附注补充资料 115 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行香蕉 台 (http:/. 审计报告 众环审字(2025)0205708 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新华都特种电气股份有限公司(以下简称"新特电气公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新特电气公司 2024 年 12 月 31 ...

北京海润天睿律师事务所 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划之 法律意见书 中◿·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二五年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 4 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 6 | | 三、本次激励计划所履行的主要程序 | 7 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 9 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 10 | | 六、公司未就本次激励计划向激励对象提供财务资助 | 10 | | 七、本次激励计划对公司及公司全体股东利益的影响 | 10 | | 八、关联董事表决情况 | 11 | | 九、结论意见 | 11 | 法律意见书 致：新华都特种电气股份有限公司 本所受新特电气委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计划的专项法律顾 问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等 法律、行政法规 ...

证券简称：新特电气 证券代码：301120 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 新华都特种电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 9 | | （四）是否存在明显损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见 9 | | （五）其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 | 上市公司、公司、新特电气 | 指 | 新华都特种电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于新 | | | | 华都特种电 ...

北京海润天睿律师事务所 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的主要内容及合法合规性 | 5 | | 三、本次员工持股计划所履行的主要程序 | 8 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 | 9 | | 五、结论意见 10 | | 关于新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划之 法律意见书 中◿·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二五年四月 法律意见书 释 义 除非文义另有说明，本法律意见书中相关简称具有以下特定含义： | 新特电气、公司 | 指 | 新华都特种电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划 | 指 | 新华都特种电气股份有限公司2025年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《新华都特种电气股份有限公司2025年员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 《员工持股计划 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为新 华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对新特电气 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、财务资助事项概述 苏州华储电气科技有限公司（以下简称"华储电气"）为公司控股子公司。 为支持华储电气日常经营及业务开展，公司于 2024 年及 2025 年向其提供往来 资金借款合计不超过人民币 46,000,000.00 元。截至本核查意见出具日，华储电 气实际借款金额为 25,390,000.00 元，目前尚欠公司借款本金及利息合计 25,610,837.57 元。 为推动华储电气业务发展，稳步推进相关 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事述职报告 （舒东） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人担任公司董事会下设薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员，各专门委员会均按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理水平和信息披露质量起到积极 作用。 1.薪酬与考核委员会的履职情况 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定 和要求，在 2024 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人舒东，男，1965 年出生，中国国籍 ...

新华都特种电气股份有限公司 长效激励基金管理办法 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的 回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规及公司实际情况,设立公司长效激励基金，并制定《新华都特种电气股份有限 公司长效激励基金管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本管理办法经公司股东大会 审议通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。 第二章 激励对象范围 第二条 公司长效激励基金的参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级 管理人员、核心管理人员、技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人 员。 根据公司发展战略及人才发展情况，由公司人力资源部拟定激励对象名单， 报公司董事会薪酬与考核委员会审议批准。 第三条 在本管理办法实施期间，参与对象发生下列情形之一的，不能作为 激励对象： （一）违反国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律，做出危害公司利益 的行为并受到纪律处 ...