新特电气(301120)

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新特电气(301120) - 河北新华都变频变压器有限公司2025年第一季度审计报告
2025-05-12 20:02
河北新华都变频变压器有限公司 二零二五年一至三月财务报表 审 计 报 告 目 一、审计报告 二、已审财务报表: 1、2025 年 3 月 31 日资产负债表 北京慧运会计师事务所有限公司营业执照复印件 审计报告 京慧运审字【2025】第 072 号 河北新华都变频变压器有限公司: 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司(以下简称河北新华都变频变压器公司)的财务报 表,包括2025年3月31日的资产负债表,2025年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务投表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河北新 华都变频变压器公司 2025年 3月 31 日的财务状况以及 2025年 1-3 月的经营成果和现金流量。 北京慧运会计师事务所有限公司 地址:北京市朝阳区百子湾路16号后现代城1号楼A座303室 电话:(010)85804688 邮编: 100022 2、2025年 1-3 月利润表 3、2025 年 1-3 月现金流量表 4、2025 年 1-3 月所有者权益变动表 三、财务报表附注 四、其他资料 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...
新特电气(301120) - 河北新华都变频变压器有限公司2024年度审计报告
2025-05-12 20:02
河北新华都变频变压器有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205711号 目 录 审计报告 众环审字(2025)0205711 号 河北新华都变频变压器有限公司: 起始页码 审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5 财务报表附注 7 财务报表附注补充资料 56 一、审计意见 我们审计了河北新华都变频变压器有限公司(以下简称"河北变频公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北变频公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量 。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于河北变频公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 ...
新特电气(301120) - 关于公司拟出售全资子公司股权的公告
2025-05-12 20:01
新华都特种电气股份有限公司 关于公司拟出售全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-032 特别提示: 1、为优化公司资产结构,提高资产运营效率,促进公司高质量发展,新华 都特种电气股份有限公司(以下简称"公司"或"转让方")将持有的河北新华都 变频变压器有限公司(以下简称"河北新华都"或"目标公司")100%股权转让给 三河高瓴科技有限公司(以下简称"高瓴科技"或"受让方")。本次交易,受让方 应向转让方支付受让目标公司 100%股权的价款为 29,762,905 元,并偿还目标公 司对转让方的往来款 2,237,095 元,即受让方应合计向转让方支付 32,000,000 元。 本次股权转让完成后,公司不再持有河北新华都股权,河北新华都不再纳入公 司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易。 3、本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 4、本次交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,根据《深 圳证券交易所创业板股票 ...
新特电气(301120) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-05-12 20:00
证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-033 1. 股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人:新华都特种电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 3. 会议召开的合法性、合规性:经 2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届董事 会第十二次会议审议通过,股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 28 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统 进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 28 日(现场会议召开 当日),9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式 ...
新特电气(301120) - 第五届董事会第十二次会议决议公告
2025-05-12 20:00
第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-031 新华都特种电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司(以下简称"公司"或"新特电气")第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意,本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求,会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长谭 勇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的有关规定,公司董事会提议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 二、 ...
新特电气(301120) - 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
2025-05-08 17:44
新华都特种电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2025-030 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的相关规定,公司对 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计 划")拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象人员名单进行了核查,相 ...
新特电气(301120) - 关于新华都特种电气股份有限公司2024年年度跟踪报告
2025-04-28 18:55
合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 运营情况 - 培训次数为1次,日期为2024年12月18日[4] - 公司各方面未发现存在问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 人员与监管 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内未被采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[9]
新特电气(301120) - 新华都特种电气股份有限公司2024年年度审计报告
2025-04-25 12:00
业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入377,019,657.09元[7] - 2024年营业总收入377,019,697.09元,较2023年下降约15.87%[27] - 2024年净利润为 - 59,571,938.06元,2023年为67,102,527.80元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.13元/股,2023年为0.19元/股[27] - 2024年营业收入212,002,408.65元,较2023年增长9.25%[41] - 2024年营业利润为 - 21,306,918.50元,2023年为2,431,385元[41] - 2024年净利润为 - 12,628,534.65元,2023年为3,271,151.75元[41] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金为348,508,144.33元,较2023年有所下降[23] - 2024年12月31日交易性金融资产为271,746,301.32元,较2023年大幅增长[23] - 2024年12月31日流动资产合计为1,298,427,894.22元,2023年为1,316,150,427.61元[23] - 2024年12月31日非流动资产合计为290,375,661.29元,2023年为352,367,552.41元[23] - 2024年12月31日资产总计为1,668,517,980.02元,2023年为1,588,803,555.51元[24] - 2024年12月31日流动负债合计为69,101,359.95元,2023年为66,534,796.32元[25] - 2024年12月31日非流动负债合计为15,377,169.07元,2023年为8,601,545.09元[25] - 2024年12月31日负债合计为84,478,529.02元,2023年为75,136,341.41元[25] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计为1,595,641,229.82元,2023年为1,512,744,942.80元[25] - 2024年12月31日股东权益合计为1,504,325,026.49元,2023年为1,593,381,638.61元[25] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为47,860,853.57元,2023年为47,535,410.74元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 93,523,144.41元,2023年为 - 161,767,134.66元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,415,548.45元,2023年为 - 8,637,836.60元[30] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为347,958,112.14元,2023年为418,088,270.02元[30] - 2024年收回投资收到的现金为866,000,000.00元,2023年为498,000,000.00元[30] - 2024年吸收投资收到的现金为4,900,000.00元,2023年无此项[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为348,220,065.52元,2023年末为424,297,904.81元[30] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益合计504,325,026.4元,较年初增加39,056,612.12元[33] - 2024年综合收益总额带来股东权益增加69,571,938.06元[33] - 2024年股东投入普通股使股东权益增加14,954,762.99元[33] - 2024年对股东分配使股东权益减少20,263,870.28元[33] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备作为关键审计事项[7][8] 会计政策与核算变更 - 2024年12月31日公司选择提前执行《企业会计准则解释第18号》,调整相关列报[185] - 2024年10月1日公司变更质保服务成本会计核算,采用未来适用法[190] 公司历史与股本 - 公司于1985年3月16日正式成立[48] - 截至2024年12月31日,公司总股份数为371,441,055股,注册资本为371,441,055元[53]
新特电气(301120) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-25 00:47
会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月16日9:15 - 15:00进行[2] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15—9:25等时段进行[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[4] 议案相关 - 议案10.00等属特别决议议案,需2/3以上表决权通过[6] - 议案9 - 15关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00-11:30等时段[9] 其他 - 网络投票代码为351120,简称为新特投票[15] - 会期暂定半天,现场股东食宿交通自理[10]
新特电气(301120) - 关于独立董事公开征集表决权的公告
2025-04-25 00:47
股东大会信息 - 2024年度股东大会拟定于2025年5月16日召开[3] - 征集对象为截至2025年5月9日登记在册全体股东[9] 表决权征集 - 独立董事乐超军征集2025年限制性股票激励计划相关议案表决权[3] - 征集期限为2025年5月12日特定时段[9] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10] 委托相关 - 委托表决权股东送达文件指定地址等信息[11] - 授权委托有效、失效等规则[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]