（乐超军） 各位股东及股东代表： 新华都特种电气股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定 和要求，在 2024 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人乐超军，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国注册税务师。1983 年 09 月至 1992 年 12 月，任江苏丰 县苗圃场副主任；1993 年 01 月至 1994 年 12 月，任北京中庆会计师事务所审 计助理；1995 年 01 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事 会就公司在任独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 新华都特种电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独 立性的 ...

新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《新华都特种电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 之规定，特制定《新华都特种电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事述职报告 （何宝振） 各位股东及股东代表： 本人作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，在 2024 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作 用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人何宝振，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1980 年至 1985 年，任北京纺织局技术工程师；1985 年至 1995 年，任北京变压 器厂、北京市可控硅技术应用研究所技术工程师；1995 年至 2003 年，任北京 市可控硅技术应用研究所总工程师；2 ...

新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 包括核心管理人员及技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作， 以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规和规范性文件以及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李鹏 | 802.96 | 5.10 | -28.20 | | 宁泽辉 | 638.73 | 4.06 | 新进 | | 王振水 | 506.78 | 3.22 | -116.00 | | 嘉陵松琦 | 414.14 | 2.63 | 不变 | | 萧绍瑾 | 330.00 | 2.10 | 不变 | | 杨金森 | 226.38 | 1.44 | -0.60 | | 杨旭 | 201.80 | 1.28 | -2.00 | | 杨莉 | 200.13 | 1.27 | 不变 | | 王碧峰 | 150.00 | 0.95 | -40.00 | | 季淑红 | 140.01 | 0.89 | -55.00 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合 | 263.75 | 1.67 | 退出 | 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022 ...

2025 年 4 月 新华都特种电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谭勇、主管会计工作负责人肖崴及会计机构负责人(会计主管 人员)关晓龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.业绩大幅下滑的原因： （1）报告期内，公司部分在手订单因客户需求调整而延迟履行，同时 受市场竞争加剧、行业政策等影响，公司业务规模及在手订单价格出现一定 程度下滑，上述原因共同导致营业收入、成本及毛利率较去年同期有所下降； 1 新华都特种电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 新华都特种电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 （2）公司加速开拓储能等新能源市场、开发新客户，研发投入、人工 管理费用等增加； （3）报告期内，公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面检查和减值 测试，计提各项资产减值准备共计 64,246,480.00 元，减少 ...

新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-014 新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 新华都特种电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 88,166,666.65 | 73,486,625.41 | | 19.98% ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-009 新华都特种电气股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于近日接到 公司股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（以下简称"中科汇通"）所持 有的公司股份解除质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 申 请 / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 本比例 | | | 人等 | | 中科汇通（厦 门）股权投资基 | 否 | 1,187,500 | 100% | 0.3197% | 2022年4 月28日 | 2025年4 月16日 | 深圳前海盛世 鹏金投资企业 | | 金有限公司 | | | | | | | （有限合伙） | | 合计 ...

民生证券股份有限公司 关于新华都特种电气股份有限公司 2023 年 4 月 19 日，公司部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股 1 份上市流通，股份数量为 41,280,797 股，占公司当时总股本的 16.6705%。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股份上市流通提示性公 告》（公告编号：2023-004）。 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为新华 都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分首次公开 发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票及解除限售股份等情 ...