证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-008 新华都特种电气股份有限公司 关于首次公开前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东人数共计 4名，解除限售股份数量为 213,325,725股， 占公司总股本的 57.4319%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 一、首次公开发行已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 61,920,000 股，并于 2022 年 4 月 19 日在深圳 证券交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本 185,707,370 股， 首次公开发行股票完成后总 ...

活动基本信息 - 活动时间为2025年3月10日 - 3月14日 [2] - 活动地点在北京及线上电话会 [2] - 参与单位有中金资管、工银瑞信基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书段婷婷和证券事务代表展博娜 [2] 公司产品核心竞争优势 - 秉持“自主研发”理念，技术涵盖产品设计、结构及制造工艺流程，在多领域形成独特核心能力 [2] - 引入仿真技术与产品设计制造流程融合，提升自主创新基础实力与技术应用前瞻性 [2] - 引进先进生产制造、检测设备，强化过程管理，建立以产品性能为核心的工艺和质量控制体系 [2] 算力崛起对市场的影响及公司布局 - 生成式人工智能爆发使算力需求剧增，AI推动传统数据中心向人工智能数据中心转变，AIDC配电系统升级趋势为预制化、模组化、智能化 [3] - HVDC方案与UPS相比有供电效率高、结构简单、占地面积小等优势，固态变压器可提升能效、节省空间等，未来HVDC相关设备需求有增长空间 [3] - 公司作为专业变频电源系统方案提供商，关注行业动态和AI带来的机会，开展固态变压器技术研发，目前处于技术研发阶段 [3] 公司储能业务情况 - 公司积极拓展储能市场，储能一体机、储能变流器等产品通过多个专业机构认证并取得报告，部分产品通过客户验证并小批量销售，但未形成规模效应，对业绩影响不大 [4] 公司产品在数据中心的应用 - 公司变压器系列产品包括变频用变压器等，其中变频用移相变压器可应用于数据中心电源，目前业务在拓展中，未形成规模效应，对业绩影响不大 [6]

股东大会决议 - 2025年3月12日披露的股东大会决议公告部分内容有误[1] - 《补选第五届董事会非独立董事议案》同意217,953,355股，占比99.8302％[1][3] - 中小投资者对该议案同意14,190,730股，占比97.4542％[2][3] - 更正后议案审议通过，13日披露更正公告[3][5] 公司举措 - 公司对更正事项致歉，将提升信息披露质量[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日召开，现场会议14:30开始[1] 股份数据 - 截至2025年3月5日，公司总股份为371,441,055股，有表决权总股份368,434,005股[2][3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东及代理185人，代表股份218,324,055股，占比59.2573％[3] - 《补选非独立董事议案》同意217,953,355股，占出席有效表决权股份99.8302％[4] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日14:30召开[7] - 董事会于2月25日公告发布股东大会会议通知[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东185人，代表股份218,324,055股，占比59.2573%[8] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意股数217,953,355股，占比99.8302%[12] - 本次股东大会未提出新议案[15]

股份数据 - 截至2025年3月5日公司总股份为371,441,055股，有表决权总股份368,434,005股[2][3] 投票情况 - 185人代表218,324,055股投票，占比59.2573％[3] - 《补选非独立董事议案》同意217,953,355股，占比99.8302％[4]

公司基本信息 - 证券代码为 301120，证券简称为新特电气，全称为新华都特种电气股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），参与单位有易方达基金、广发基金等，时间为 2025 年 2 月 27 日、3 月 3 日、3 月 4 日，地点为现场调研、线上电话会，上市公司接待人员为董事会秘书段婷婷和证券事务代表展博娜 [2] 行业市场情况 - 公司所处的变频用变压器行业主要服务于工业节能、新能源、高端装备等领域，随着国家“双碳”战略推进，工业领域能效提升需求释放，新能源发电及储能等新兴领域对变频变压器需求稳定增长，但行业竞争激烈 [2] 业务开展情况 储能业务 - 公司积极拓展储能市场，储能一体机、储能变流器等产品通过多个专业机构认证并取得认证报告，部分产品通过客户验证并实现小批量销售，尚未形成规模效应，不会对公司业绩产生较大影响，未来将结合市场需求及自身技术优势稳步推进业务布局 [2][3] 数据中心业务 - 公司变压器系列产品中的变频用移相变压器可应用于数据中心电源中，目前在拓展相关业务，尚未形成规模效应，不会对公司业绩产生较大影响，后续将持续关注新兴领域对特种变压器的技术需求，积极探索市场机会 [3] 激励计划情况 - 公司重视人才发展与团队激励，此前有回购股份用于员工持股计划或股权激励但未实施，将根据市场环境、业务发展及员工诉求等因素统筹安排相关事项 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [3]

董事会人事变动 - 2025年2月24日召开第五届董事会第十次会议[2] - 同意提名陈培智为非独立董事候选人[2] - 王书静2024年6月24日因个人原因辞任董事等职务[2] 后续安排 - 补选事项提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 陈培智情况 - 1984年出生，2007年7月入职至今[7] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[7] 战略委员会调整 - 若当选，陈培智补选为战略委员会委员[4] - 调整后成员有谭勇等五人[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年3月5日[4] 会议相关信息 - 审议总议案和《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》[5] - 登记时间为2025年3月11日9:00 - 16:30[7] - 网络投票代码为351120，投票简称为新特投票[14] 其他信息 - 会议召集人是公司董事会，经2025年2月24日会议审议通过[2] - 现场会议地点为北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号[4] - 会期暂定半天，股东食宿交通费用自理[9]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议2月19日发通知，2月24日召开[1] - 公司将于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会同意提名陈培智为第五届董事会非独立董事候选人[2] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》全票通过[4] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]