重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆市紫建电子股份有限公司董事会现就提名吕大龙先生为重庆市紫建电子股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆市紫建 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012537号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

2023年度独立董事述职报告 独立董事：黎永绿 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，结合自身在法 律领域方面的经验和业务专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与决策、监督制 衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东在内的全体股 东的合法权益。 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案，积极为公司经营管理、合规治理和风险管控、规章制度优化完善、长续发 展等方面考察研讨、献策献言，并对公司重大事项发表独立意见。就2023年度本 人履行独立董事职责的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 黎永绿，1975 年出生，中国国籍，民建会员，华南师范大学哲学学士，清 华大学法学院法学学士，北京大学 EMBA（高级工商管理硕士）（在读）。曾任 广东省云浮中学教师；广东晟典律师事务所任律师助理、律师、初级合伙人；现 任广东晟典律师事务所任律 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005608 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005608 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 紫建电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订） ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-015 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-016 重庆市紫建电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进 行减值会计处理并确认损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分 的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备， 对部分明确表明无法收回的资产进行核销。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额本次计提资产减值准备的资产 项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款及存货，计提资产减值准备共计 25,257 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-018 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月22日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）增加授信额度及为全 资子公司广东维都利新能源有限公司（以下简称"广东维都利"）、全资孙公司 重庆市维都利新能源有限公司（以下简称"重庆维都利"）提供担保额度事项， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、申请银行综合授信额度情况概述 基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子 、孙公司）拟向银行申请增加总金额不超过人民币9亿元的综合授信额度（具体 额度以 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 及解决措施 | | 1、股东、董事、高级管理人员关于股份锁定的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 2、发行前持股 5%以上股份的股东的持股及减持 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 意向 | | | | 3、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员稳定公司股价的承诺 | | | | 4、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、 | 是 | 不适用 | | 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | | | | 5、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施 | 是 | 不适用 | | 及承诺 | | | | 6、发行人及其控股股东、实际控制人关于股份 | 是 | 不适用 | | 回购和股份买回的承诺 | | | | 7、发行人及其控股股东、实际控制人关于对欺 | 是 | 不适用 | ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011319 号 重庆市紫建电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011319号 大华核字[2024]0011011319 号专项核查意见 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， ...

财务表现 - 2024年第一季度，紫建电子营业收入达2.24亿元，同比增长39.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1098.05万元，较去年同期增长923.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，同比增长1103.66%[5] - 公司总资产为24.41亿元，较上年末下降2.52%[5] - 公司基本每股收益为0.1555元，稀释每股收益也为0.1555元，均较去年同期增长877.50%[5] - 公司报告期内销售收入增长，销售费用、财务费用、投资收益等发生变动[7] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.10亿元，较去年同期下降155.23%[7] - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,393,723,457.64元，期初为1,489,769,750.14元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为1,046,830,093.62元，期初为1,013,836,923.56元[13] - 2024年第一季度，紫建电子公司营业总收入为22.37亿元，较上期增长39.3%[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，朱传钦持股占比最高，为29.68%[7] 股份回购 - 公司于2024年第一季度通过股票回购方式回购了746,000股股份，约占总股本的1.05%[12] 利润情况 - 研发费用为2.62亿元，财务费用为-0.33亿元[16] - 营业利润为1.08亿元，净利润为1.10亿元[16] - 综合收益总额为1.10亿元，基本每股收益为0.1555元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元[18] - 本期投资活动现金流入小计为51,809.51元，较上期302,064,452.06元有所下降[19] - 投资活动现金流出小计为66,445,828.97元，较上期326,877,993.47元有所下降[19] - 筹资活动现金流入小计为189,008,431.85元，较上期120,113,700.00元有所增加[19] - 筹资活动现金流出小计为194,897,398.81元，较上期41,045,568.93元有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-30,973,492.95元，较上期56,085,321.56元有所下降[19]