重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫 建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》规定和股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会下设证券事务部（以下简称"证券部"），处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理、处理董事会 日常事务、保管董事会印章等事宜。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 7 名董事组成，其 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 对外担保管理制度 重庆市紫建电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆市紫建电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向债权 人提供保证、抵押或质押等形式的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出 席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事 人数之积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向 一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选 人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则适用于公司选举或变更董事或监事的议案。本细则所称的"董 事"，包括独立董事和非独立董事。本细则所称的"监事"特指由股东大会选举 产生的监事。由职工代表担任的监 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-067 重庆市紫建电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通 过，公司拟于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月29日上午 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事 的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成和职权 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会议事规则 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制订本规则。 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会包括 2 名股东代表监事和 1 名公司职工代表监事。监 事会 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-065 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.3 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.5 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.7 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.9 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、 规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二）关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）关联董事、关联股东回避表决； （四）不得损害公司和非关联股东的利益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评 估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、 规范性文件及《重庆市紫建电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括股权投资、债券投资、委托理财、委托贷款等。 重庆市紫建电子股份有限公司 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资,是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、 期权及其它金融衍生品种等。长期投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时 变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-066 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定，对《监事会议事规则》进行修订，并同意提交股东大会进行审议，需经股 东大会特别决议表决。 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知 ...