股东减持计划 - 采纳股份股东中信保诚持有公司股份7,146,348股，占总股本比例5.85% [1] - 中信保诚计划减持不超过3,667,300股，占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，减持时间为公告发布后15个交易日起3个月内 [1] - 减持原因为股东资金需求，股份来源为首次公开发行前股份及资本公积转增股本 [1] - 本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致控制权变更 [1] 公司上市情况 - 采纳股份于2022年1月26日在深交所创业板上市，发行股票2350.88万股，占发行后总股本25% [1] - 发行价格为50.31元/股，目前处于破发状态 [1] - 保荐机构为海通证券，保荐代表人为钟祝可、张刚 [1] 募集资金情况 - 公司募集资金总额11.83亿元，净额10.97亿元，比原计划多6.93亿元 [2] - 原计划募集资金4.04亿元，用于医用注射穿刺器械产业园建设、研发中心建设和补充流动资金 [2] 发行费用及分红 - 发行费用总额8546.53万元，其中海通证券获得承销保荐费用7252.58万元 [3] - 2023年5月10日公告权益分派方案为每10股派息4.5元(税前)并转增3股 [3] - 除权除息日为2023年5月16日 [3] 保荐机构变更 - 海通证券与国泰君安合并重组后更名为国泰海通证券 [3] - 2025年4月11日在上交所举行更名上市仪式，证券简称由"国泰君安"变更为"国泰海通" [3] - 证券代码601211保持不变 [3]

业绩情况 - 2024年度公司经营业绩下滑，应收账款及存货计提减值大幅增长[4] - 2024年4月7日部分产品暂无法进入美国市场，预计影响收入和利润[4][7] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次，现场检查1次并报送报告[3] - 保荐人列席股东大会1次，发表专项意见11次[3][4] - 2025年4月23日保荐人对公司培训1次[4][5] 其他事项 - 公司及股东11项承诺事项均已履行[8][9] - 原保荐代表人张刚更换为席华[10] 市场并购 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为387,893,051.46元，源于穿刺针、注射器及实验室耗材相关产品[6] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] 关键财务数据 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为122,245,658.00元，总股本为122,245,658股，每股面值1元[16] - 截至2024年12月31日，公司有限售条件流通股份A股78,000,000.00股，无限售条件流通股份A股44,245,658.00股[16] - 2024年度货币资金期末合计331,714,012.93元，期初合计178,329,283.19元，境外款项期末为3,681,623.66元[170][171] - 交易性金融资产期末数为647,519,344.92元，期初数为858,033,057.27元[172] - 应收账款期末账面余额84,977,186.02元，期初账面余额102,386,739.87元[173] - 预付款项期末合计4,958,425.39元，1年以内占比99.98%，期初合计6,092,526.84元，1年以内占比98.69%[177] - 其他应收款期末账面余额7,330,197.84元，坏账准备375,492.64元，账面价值6,954,705.20元；期初账面余额1,981,559.17元，坏账准备771,089.26元，账面价值1,210,469.91元[180] - 存货账面余额期末为96,842,209.13元，期初为98,852,084.11元；账面价值期末为73,917,957.55元，期初为90,101,978.88元[189] - 固定资产期末为434,434,216.91元，期初为236,830,175.49元[195] - 在建工程期末账面余额和账面价值均为162,521,462.80元，期初账面余额和账面价值均为288,231,165.09元[199] 会计政策与核算方法 - 公司以12个月作为营业周期，划分资产和负债流动性[24] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[25] - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[27] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[29][30] - 合营安排分为共同经营和合营企业，合营企业投资采用权益法核算[40] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，部分交易费用处理不同[47][48] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同进行减值处理[62] - 存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[75] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[93] - 各类固定资产折旧年限和折旧率不同，如房屋及建筑物折旧年限5 - 20年[109] - 使用寿命有限的无形资产预计使用寿命不同，如软件3 - 5年，专利20年，土地使用权50年[115] - 内部研究开发项目支出区分为研究阶段和开发阶段支出[117] 其他重要信息 - 公司股票于2022年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易[16] - 审计报告日期为2025年4月23日[15] - 公司注册地为江阴市华士镇澄鹿路253号，法定代表人为陆军[16] - 财务报表及附注于2025年4月23日经公司第三届董事会第十三次会议批准对外报出[18] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[162] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[162] - 公司增值税按13%、6%、5%、1%税率计缴，出口货物退税率为13%[166] - 公司及子公司适用多项税收优惠政策，如企业所得税减按15%税率[167][168]

募集资金情况 - 2022年1月21日公司募集资金净额为109,726.24万元，发行2,350.88万股，发行价每股50.31元[1] - 2024年项目投入累计30,773.60万元，永久补充流动资金划出累计65,000.00万元，利息收入净额累计4,239.01万元[3] - 2024年末应结余募集资金18,191.65万元，实际结余3,691.65万元，差异14,500.00万元用于保本浮动收益型存款产品[3] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，存储余额合计36,916,463.05元[6] - 2024年度募集资金总额109726.24万元，本年度投入3890.25万元，累计投入95773.61万元[27] 项目进展 - 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目计划投资30,895.62万元，截至2024年12月31日累计投入28,813.85万元，完成进度93.26%[8] - 研发中心建设项目计划投资4,493.65万元，截至2024年12月31日累计投入1,959.76万元，完成进度43.61%[8] - 补充流动资金项目计划投资5,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入5,000.00万元，完成进度100.00%[8] - 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目调整前预计2024年9月30日达使用状态，调整后为2025年3月31日，该项目已于2025年3月结项[11] 资金使用情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2024年5月10日公司同意使用20000万元超募资金永久补充流动资金[17] - 2024年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[18] - 2024年公司不存在节余募集资金使用情况[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 2022 - 2024年公司三次分别使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 2022年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386.63万元及支付的不含税发行费用382.56万元[29] 理财情况 - 截至2024年12月31日，已到期银行理财产品投资金额合计77800万元，收益合计977.92万元[15] - 截至2024年12月31日，未到期银行理财产品投资金额合计14500万元，宁波银行预期收益率1.5%-2.5%，农商行预期收益率1.595%-2.4%[16] - 截至2024年12月31日，使用募集资金用于现金管理的余额为14,500.00万元[29]

资金募集 - 公司获准发行2350.88万股，发行价50.31元/股，募资总额11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年分三次各用2亿元超募资金补流，累计6亿元[3][4] - 拟用1.2亿元超募资金补流，占总额17.31%[5] 审批情况 - 第三届董事会等会议同意使用1.2亿元补流，需股东大会审议[8][9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为使用资金补流合规，无异议[12]

关联交易数据 - 2025年度预计与江阴昊宇关联交易不超1800万元[1] - 2024年度关联交易预计900万元，实际发生863.86万元[1] - 2025年初至3月已发生关联交易391.54万元[4] 业务占比与差异 - 2024年向江阴昊宇采购占同类业务比例3.55%[6] - 2024年采购实际与预计金额差异4.02%[6] 合作方财务状况 - 截至2024年底，江阴昊宇总资产592.04万元，权益 -149.41万元[7] - 2024年江阴昊宇营收876.73万元，净利润 -33.79万元[7] 决策进展 - 2025年4月23日董事会等审议通过关联交易预计议案[2][13] - 保荐机构对关联交易事项无异议[15]

审计相关 - 审计采纳科技股份有限公司2024年度财务报表，出具无保留意见审计报告[7] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[7] - 专项审核报告日期为2025年4月23日[14] 数据单位 - 汇总表金额单位为人民币万[15]

业绩总结 - 2024年度非经常性损益小计为24,730,325.77元[16] - 2024年度非经常性损益所得税影响额为3,712,170.12元[16] - 2024年度归属于公司股东的非经常性损益净额为21,018,155.65元[16] 非经常性损益明细 - 非流动性资产处置损益为 - 19,305.02元[16] - 计入当期损益的政府补助为3,536,572.94元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为20,943,572.87元[16] - 其他营业外收入和支出为 - 174,551.47元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为444,036.45元[16] 政府补助情况 - 与资产相关政府补助初始确认金额总计9,010,900.00元，计入当期损益946,828.06元[17] - 与收益相关政府补助2024年计入当期损益金额为2,718,798.00元[17] - 2024年各项补助初始确认金额小计为2589744.88元，总计为11600644.88元，计入当期损益金额为3536572.94元[19] 金融资产收益 - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益为2519344.92元[19] - 处置交易性金融资产产生的投资收益为15358880.16元，其他投资收益为3065347.79元，合计20943572.87元[19] 营业外支出 - 营业外支出中公益性捐赠为59000元，滞纳金及其他为115551.47元，总计174551.47元[20] 其他收入 - 本期收到的个税手续费返还及税费减免合计为444036.45元[21] 补贴初始确认金额 - 外贸奖励、春节不停产奖励初始确认金额均为40000元[19] - 临床化学年会暨临床实验医学博览会补贴、2024年美国国际医疗展（FIME）补贴初始确认金额均为32000元[19] - 国际医疗器械展会（Medica2023）补贴初始确认金额为22900元[19] - 一次性使用滑套式安全静脉采血针FDA产品认证补贴初始确认金额为14900元[19] - MDR质量管理体系认证补贴初始确认金额为14400元[19]

财务审计 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5309号[3] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 涉及金额 - 涉及金额为贰仟壹佰陆拾万元[8]

合规情况 - 2024年度现场检查时间为2025.4.8 - 4.12[1] - 公司章程和治理制度完备合规且执行到位[1] - 内部审计制度和部门合规，按季度开展工作[2] - 信息披露符合制度规定，无应披露未披露事项[2] - 关联交易审议程序合规、价格公允[3] - 募集资金使用合规且与披露一致[3] - 业绩无大幅波动，波动有合理解释[3] 制度执行 - 上市后六个月内建立内部审计制度和部门[2] - 内审部门至少每年提交一次内控评价报告[2] - 使用闲置募集资金未进行高风险投资[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 对外财务资助合法合规并如实披露[4] 经营状况 - 大额资金往来有真实背景和合理原因[4] - 重大投资或合同无重大变化或风险[4] - 生产经营环境无重大变化或风险[4] - 前期监管和保荐人问题已整改[4] 业务影响 - 2024年4月7日FDA对采纳医疗出具进口警示[4] - 部分医用注射器产品暂无法进入美国市场[4] - 预计对主营业务收入和利润产生重大影响[4]