根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为采纳科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板板上市的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 23 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：采纳医疗 1 楼会议室 （五）培训人员：席华 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求采纳股份参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为上市公司持续性信息披露相关内容，从信息披露监 管框架、信息披露的责任主体、信息披露原则及违规案例等方面，通过演 ...

采纳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。现将具体事项公告如 下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-037 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； （2）网络 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通 知于2025年4月11日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2025年4月23 日以现场表决方式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会 议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》、《2024 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-035 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。 上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-026 一、审议程序 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度 利润 分配预 案 》， 具体 内容 详见 公 司同 日披 露于巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公 告编号：2025-035；《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2025- 036。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年经 审计合并归属于母公司所有者的净利润为 53,093,764.34 元，其中，母公司实现 的净利润为 38,485,147.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可 供分配利润为155,233,475.49元，合并报表中未分配利润为477,626,549.39元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王尚虎） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王尚虎，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历经济法 学专业。曾任连云港市赣榆区公证处公证员、副主任，江阴市公证处公证员、业 务部部长；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任江苏滨江律师事务所律师；2020 年 1 月至 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏立扬） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏立扬，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历计算机 科学与技术专业。2013 年至今，任南京麦奥医疗器械咨询有限公司执行董事； 2020 年 6 月-2024 年 9 月，任浙江伏尔特医疗器械股份有限公司独立董事；2023 年 1 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘斌） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定 和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘斌，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会 计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师；中国人民政治协商会 议江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人 大常委会计划和预算审查咨询专家。现 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 43元 同比下降53 26% 2023年为0 92元 2022年为1 76元 [1] - 每股净资产14 81元 同比微增0 2% 2023年为14 78元 2022年为18 46元 [1] - 每股公积金9 63元 与2023年持平 2022年为12 82元 [1] - 每股未分配利润3 91元 同比增长0 26% 2023年为3 90元 2022年为4 37元 [1] - 营业收入3 88亿元 同比下降5 37% 2023年为4 1亿元 2022年为4 65亿元 [1] - 净利润0 53亿元 同比下降53 1% 2023年为1 13亿元 2022年为1 62亿元 [1] - 净资产收益率2 94% 同比下降53 85个百分点 2023年为6 37% 2022年为10 28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1297 46万股 占流通股29 32% 较上期减少231 13万股 [1] - 中信保诚人寿保险有限公司-分红自营持股714 63万股 占比16 15% 持股未变 [2] - 江阴市新国联集团有限公司持股288 32万股 占比6 52% 持股未变 [2] - 易方达医疗保健行业混合A持股55 38万股 占比1 25% 减持183 27万股 [2] - 高惠娟等7名新进股东合计持股238 13万股 占比区间0 53%-1 22% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B等6名股东退出前十大 原合计持股266 89万股 [2] 股东结构变动特征 - 机构股东持股稳定性分化 保险资金保持稳定 公募基金出现大幅减持和退出 [2] - 自然人股东占比显著提升 新进7名自然人股东合计持股占比达5 97% [2] - 股东集中度下降 前十大股东持股比例较上期减少5 22个百分点 [1][2]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润同比下降52.83%[4] - 2024年营业收入为3.8789亿元，同比下降5.50%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5309.38万元，同比下降52.83%[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-435.83万元，显著低于其他季度[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为3207.56万元，同比下降62.20%[18] - 2024年基本每股收益为0.43元，同比下降53.26%[18] - 公司全年实现营业收入38,789.31万元，同比下降5.50%[58] - 归属于上市公司股东的净利润5,309.38万元，同比下降52.83%[58] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年销售费用1127.58万元人民币，同比增长67.80%，主要系国内外展会营销费用增加[72] - 公司2024年管理费用3546.66万元人民币，同比增长27.16%，主要系厂房折旧费及律师咨询费用增加[72] - 公司2024年财务费用-932.16万元人民币，同比减少30.06%，主要系银行存款利息增加及汇率波动[72] - 公司2024年研发费用2639.42万元人民币，同比增长23.13%[72] 各条业务线表现 - 医疗器械板块营业收入19,872.04万元，同比下降23.56%，占营业收入51.23%[58] - 动物器械板块营业收入15,139.13万元，同比上升20.83%，占营业收入39.03%[58] - 实验室耗材板块营业收入2,953.68万元，同比上升66.08%，占营业收入7.61%[59] - 注射器产品营业收入17,661.69万元，同比下降34.79%，毛利率38.15%[61][62] - 穿刺针产品营业收入16,286.73万元，同比上升52.56%，毛利率35.68%[61][62] 各地区表现 - 外销收入35,146.75万元，同比下降7.64%，占营业收入90.61%[61] - 内销收入3,642.55万元，同比上升21.66%，占营业收入9.39%[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年加大研发投入，升级现有产品并开发新产品，重点在安全化、智能化、高端化领域[115] - 公司积极推进海外项目建设，优化产能结构，增强抗风险能力[114] - 公司计划通过研发中心建设提升创新能力，巩固行业领先地位[119] 现金流和投资活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.0544亿元，同比增长21.13%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为105,443,584.02元，同比增长21.13%[87] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为98,823,479.58元，同比大幅增长143.86%，主要因赎回理财产品较多[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额为153,384,729.74元，同比转正增长186.53%[87] - 2024年末货币资金占总资产比例为16.75%，较年初增长7.51个百分点[89] 资产和负债 - 2024年资产总额为19.8093亿元，同比增长2.69%[18] - 2024年末固定资产占总资产比例为21.93%，较年初增长9.65个百分点，主要因澄鹿路二期厂房项目部分资产转固[89] - 2024年在建工程占总资产比例为8.20%，较年初下降6.74个百分点，同样因澄鹿路二期厂房项目部分资产转固[90] 研发投入和创新 - 2024年研发人员数量为141人，较2023年增长48.42%[75] - 2024年研发投入金额为26,394,205.40元，占营业收入比例为6.80%，较2023年增长1.58个百分点[75] - 预充式导管冲洗器研发可有效避免交叉感染，产品已开始进行试验[74] - 精密过滤盒研发可精准分离菌落培养，产品已开始进行试验[74] - 动物疫苗连续计数注射器已完成测试并投入生产[74] - 动物安全注射针已完成测试并投入生产，可减少断针对动物的伤害[74] - 带断针防护显示功能的动物注射针已完成测试并投入生产[74] - 低残留注射器已完成测试并投入生产，可提高药液利用效率[74] 市场趋势和行业数据 - 2024年中国医疗耗材市场规模达到2000亿元，其中低值医用耗材市场规模为1470亿元[29] - 全球医疗器械市场规模从2018年的33,200亿元增长至2022年的38,100亿元，预计2024年将达到6,176亿美元[30] - 美国和德国的人均卫生支出占人均GDP的比例分别为16.68%和12.63%[30] - 全球实验室耗材市场从2016年的283.41亿美元增长至2021年的512.33亿美元，预计未来年增长率为15%[32] - 2019年全球注射穿刺类产品市场规模为145.8亿美元，预计到2026年复合年增长率为8.5%，达到257亿美元[49] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[130] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[132] - 公司控股股东和实际控制人未发生占用资金及违规担保情形[133] - 董事长陆军持有公司股份34,580,000股[144] - 董事赵红持有公司股份7,800,000股[144] - 董事会秘书陆维持有公司股份19,760,000股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份62,140,000股[145] 风险因素 - 公司对前五名客户的销售收入占营业收入比例较高，存在客户集中风险[118] - 公司产品销售以出口为主，美元结算受汇率波动影响[120] - 公司面临技术人才流失风险，可能影响技术领先优势[121][122] 分红和股东回报 - 公司计划以122,245,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[6] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.00元（含税），总派发金额48,898,263.20元[180] - 2024年度现金分红金额30,561,414.50元，占可分配利润155,233,475.49元的19.69%[182] - 公司总股本122,245,658股，2024年利润分配预案为每10股派息2.50元[181] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工总数783人，其中生产人员499人（占比63.7%），技术人员138人（占比17.6%），行政人员110人（占比14.0%）[176] - 员工教育程度中初中及以下学历占比最高达52.7%（413人），本科及以上学历占比13.4%（105人）[176] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为370.43万元[162] - 董事长兼总经理陆军2023年税前报酬为70.72万元[162] - 董事兼副总经理赵红2023年税前报酬为58.72万元[162] - 董事兼副总经理赵丽杰2023年税前报酬为58.85万元[162] 国际业务和认证 - 公司截至报告期末获得40项MDR认证产品，涵盖Class Is、Class Im和Class IIa等多个类别[77] - 公司及下属全资子公司已有29项自有产品获得美国FDA 510K注册，最新注册为2024年2月的安全滑套采血针[79][80] - 公司在加拿大取得22张医疗器械许可证，其中21项为Ⅱ类产品，1项为Ⅰ类产品[81][82] - 公司在沙特获得3项医疗器械许可证，包括一次性胰岛素笔针和安全注射器等，有效期至2027年[83] - 公司已通过ISO13485质量管理体系认证和MDSAP认证，主要产品获得欧盟CE认证及FDA注册[54]