证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-031 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号会议室。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长尹高斌先生 （六） ...

股东大会安排 - 公司2024年4月20日决定于5月10日召开2023年度股东大会[7] - 2024年4月20日公司在指定媒体刊登召开股东大会通知[7] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开[8] - 现场会议于2024年5月10日14点30分在深圳召开，由董事长主持[8] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份45,266,541股，占比61.2649%[9] - 参与网络投票股东共2名，代表有表决权股份287,900股，占比0.3897%[10] - 中小投资者共4人，代表有表决权股份2,917,582股，占比3.9487%[10] - 出席股东大会股东共8人，代表有表决权股份45,554,441股，占比61.6545%[10] 议案审议结果 - 多项议案同意股数均为45,554,441股，占比100.0000%[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 部分议案中小投资者同意股数为2,917,582股，占比100.0000%[17][19][21][22][23]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-030 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司申请综合授信及公司为其提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第九次（临时）会议、2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》《关 于新增子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司及新增子公司向银行等金融 机构增加申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元整（最终以银行实际审批的 授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。在上述 5,000 万元的综合授信额度内，同意公司向新增子公司提供担保。具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网站披露的《关于增加子公司综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-048）。 二、综合授信及担保事项的进展情况 鉴于公司之子公司深圳市三烨科技 ...

业绩总结 - 2023年度实现营业收入674,219,987.56元，归母净利润55,745,037.73元[8] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本73,886,622.00股为基数，每10股派发现金股利7元（含税），共派51,720,635.40元（含税）[8] 市场扩张和并购 - 2022年1月收购昆山市福瑞铭精密机械有限公司51%股权，2023年6月分别收购深圳市三烨科技有限公司49%股权、东莞维玺温控技术有限公司49%股权、深圳市维德精密机械有限公司51%股权[16] 业绩承诺 - 三烨科技、维玺温控、维德精密2023年度实现业绩承诺目标，昆山福瑞铭业绩承诺年度累计扣非净利润低于承诺金额，业绩承诺方应补偿654.93万元[16] 关联交易 - 与三维机电关联交易预计不超19,000万元，与东莞维善预计不超2,000万元，与三维装备预计不超700万元，有效期至2024年12月31日[17] 资金管理 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度100,000万元，有效期至2024年12月31日[19] - 公司及子公司担保额度预计不超50,000万元，有效期至2024年12月31日[20] - 公司及子公司用最高不超20,000万元自有闲置资金现金管理，有效期至2024年12月31日[22] - 公司用最高不超34,000万元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年12月31日[24] - 公司用3,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.87%[27] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议应到董事9人，实到9人[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][7][8] - 公司2023年度股东大会将于2024年5月10日14:30召开[29]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-028 更正后： 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日 披露了《第二届董事会第十三次会议决议公告》，经公司自查，发现公告内容 存在笔误，具体内容如下： 更正前： "(九)审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方占用上市公司资金及 对外担保情况的专项说明>的议案》 经审议，董事会同意公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》，公司聘请的会计师事务所出具了对公司2023年度控股 股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。" 2 "(九)审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方占用上市公司资金及 对外 ...

内部控制目标与原则 - 公司建立内部控制目标包括形成科学机制等[1] - 公司建立内部控制制度遵循符合法规等原则[2][3] 治理结构与机构设置 - 公司将完善法人治理结构，发挥相关机构作用[6] - 公司已建立健全治理结构和内部机构设置[7] - 董事会下设审计委员会，审计部负责审查内部控制等工作[8] 制度建设 - 公司制定一系列内部控制制度，形成科学机制[10] - 公司实行劳动合同制，制定人力资源相关制度[11] 风险评估与应急 - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[12] 内部控制评价 - 公司在内部控制评价中综合运用多种方法收集证据[14] 交易授权与职责划分 - 公司交易授权分一般授权和特别授权[16] - 公司在各环节制定职责划分程序，分离不相容职务[17] 交易记录与资产管理 - 公司制定完善交易记录控制程序[18] - 公司建立资产日常管理制度[19] 绩效考评与财务管理 - 公司建立绩效考评制度[20] - 公司按法规要求制定会计和财务管理制度[24] 业务流程控制 - 公司制定销售计划和政策，建立严格销售业务流程[25] - 公司设置采购岗位，有严格采购流程[26] - 公司对存货各环节建立岗位分工，定期盘点存货[28] - 公司对固定资产取得等制定内部控制措施[29] 内部监督与评价结果 - 公司内部监督体现在监事会等的检查监督[34] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司董事会认为内部控制制度设计完整合理且有效执行[37] - 2023年保荐人对公司内部控制制度核查，认为符合要求[38] - 公司评价报告公允反映2023年度内部控制制度建设、执行情况[38] 财务占比 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[4]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对强瑞技术2023年财报签无保留意见审计报告[2] 资金占用与往来 - 强瑞精密装备2023年末占用资金余额1502.2万元[9] - 强瑞精密组件2023年末占用资金余额1412.53万元[9] - 福瑞铭精密机械和强瑞软件2023年末占用资金余额104.05万元[9] - 川市三维机电子公司2023年末往来资金余额3149.0万元[10]

关联交易金额 - 2024年与三维机电关联交易预计不超19000万元[3] - 与东莞维善预计不超2000万元，与三维装备不超700万元[3] 交易明细 - 向三维机电销售散热器等2024预计18000万元，1 - 3月3394.74万元[5] - 向三维机电采购金属制品2024预计1000万元，1 - 3月46.14万元[5] 公司信息 - 三维机电注册资本2000万元，唐浩然持股85%，易波持股15%[8] - 东莞维善、三维装备注册资本分别为2000万、5000万元，均由深圳三维机电100%持股[10][11] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[14] - 独立董事、监事会、保荐人认为交易合理合规[15][16][18] 交易背景 - 本次关联交易基于公司对标的公司的收购事项形成[13]

2023年情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事多次对公司多项事项发表同意意见[4][5] - 独立董事提名董事会成员补选人员[6] - 审查股权激励计划并监督薪酬考核制度执行[6] - 未有提议召开董事会情况发生[11] 2024年展望 - 独立董事将继续履职并提合理化建议[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[1] - 超募资金总额1.1716919277亿元[4] 资金使用情况 - 用3150万元超募资金对昆山福瑞铭投资，持股51%[4] - 用超募资金买理财产品，赎回1.35亿，余额2000万[5] - 曾用不超4500万超募资金补流，归还2000万[6] - 拟用自有及超募资金对三家公司投资，完成超募资金支付[7] - 曾用不超4800万超募资金补流，归还2800万[8] - 拟用3500万超募资金永久补流，占比29.87%[1][9][11] 资金余额情况 - 公告披露日募集资金余额4860.231691万元[4] 资金使用限制 - 每十二个月内永久补流不超超募资金总额30%[12] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[12] 审批情况 - 董事会、监事会通过3500万超募资金永久补流议案[12] - 保荐人无异议，需股东大会审议批准[13]