会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十次（临时）会议通知于2025年5月30日通过电子邮件、电话通知等方式发出 [1] - 会议于2025年6月4日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中赵迪先生以通讯表决方式参加 [1] - 会议由监事会主席赵迪先生主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 监事会认为公司在确保募集资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 该举措有利于满足公司日常经营需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益 [1] - 审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 会议决议 [2]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月23日14:30（现场会议）[1] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15至15:00（深交所交易系统及互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册股东有权参会[2] 会议审议事项 - 提案1至3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[3] - 提案7涉及关联股东回避表决，关联方包括深圳市强瑞投资控股有限公司等4方主体[3] - 提案8和9采用累积投票制，应选非独立董事5名、独立董事3名，选举票数按持股数乘以应选人数计算[3][10] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准[2] - 累积投票允许对候选人投0票，但总票数不得超过持有选举票数[10] - 提案8和9的生效以提案1通过为前提[3] 参会登记方式 - 法人股东需提交营业执照复印件及法定代表人证明书[4] - 自然人股东需提交身份证及持股凭证复印件[4] - 接受电子邮件登记（IR@sz-qiangrui.com），不接受电话登记[4][5] 会议地点及联系人 - 现场会议地点为深圳市龙华区银星科技园S栋三楼大会议室[2] - 登记地址为深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区C栋四楼董事会办公室[4] - 联系人傅飞晏，联系电话0755-21005172[5] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为"301128"，简称"强瑞投票"[11] - 互联网投票需办理数字证书或服务密码，网址http://wltp.cninfo.com.cn[11] - 总提案投票视为对非累积投票提案的统一表决[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行18,471,700股，每股29.82元，募资550,826,094元，净额493,480,392.77元，超募117,169,192.77元[1] 项目投资进度 - 夹治具及零部件扩产项目投资进度50.64%[4] - 自动化设备技术升级项目投资进度17.24%[4] - 研发中心项目投资进度47.39%[4] - 信息化系统建设项目投资进度52.25%[4] - 补充流动资金项目投资进度104.61%[4] 资金使用与管理 - 截至核查日，募集资金现金管理未到期赎回余额6,400万元[4] - 2024年7月用不超8,000万闲置募资补流，2025年5月提前归还[5] - 2025年6月审议通过用不超8,000万闲置募资补流[10][11] - 保荐人对本次使用闲置募资补流无异议[13]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，副董事长、董事会秘书任副组长[3] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情，重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[5] 处理原则与方式 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董事会秘书和工作组灵活处置[7] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[7] 保密规定 - 公司内部有关人员及关联人等负有保密义务，违规将受处分或被追究法律责任[10] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[12]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用范围与情形 - 制度适用于与年报披露有关人员[4] - 重大差错包括财务报告、业绩预告差异等情形[3] 责任承担与追究 - 董事长等对年报和财报真实性担主要责任[5] - 内审查实差错原因并追究责任[6] 处罚措施 - 责任追究形式有通报批评等[8] - 失职时董事会可提请股东会免其职务[8] 参照执行 - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[10]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[2] - 上市未满一年，董事和高管证券账户内新增股份按100%自动锁定[2] - 上市满一年后，年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[2] 转让流程规定 - 特定时间内董事和高管委托公司申报个人及其亲属身份信息[4] - 转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[4] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应向深交所报告并公告[5] 交易披露要求 - 买卖公司股份及其衍生品种，应在两日内通过公司董事会在深交所网站披露[6] - 违规买卖，公司董事会应收回所得收益并披露情况[6] 禁止交易期 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告日前五日为禁止交易期[8] - 重大事项发生至依法披露日为禁止交易期[8] 数据管理与核查 - 董事和高管应保证申报数据真实准确及时完整[8] - 董事会秘书负责管理身份及持股数据信息[8] - 买卖前应知悉禁止行为规定，计划需书面通知董事会秘书[9] - 董事会秘书需核查信息披露及重大事项进展[9] 其他规定 - 办法与其他规定不一致时以其他规定为准[10] - 办法经董事会审议通过之日起生效实施[10]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人及高级管理人员[2] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 特定情形下公司应在一个月内解聘董事会秘书[7] - 离职后公司应在三个月内聘任新秘书[7] 任职限制 - 有15种情形之一的人士不得担任董事会秘书[4] 职责与协议 - 董事会秘书应履行9项职责[10] - 聘任时公司应与其签保密协议[7] 责任与评价 - 绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织[12] - 违规致公司损失董事会追究法律责任[13]

内部审计 - 设立内部审计部门，对内控和财务信息检查监督[2] - 至少每季度向审计委员会报告工作[6] - 涵盖与财报和信披相关业务环节，资料保存至少10年[8] 审计委员会 - 负责监督及评估内审工作，督导内审半年检查重大事件和资金往来[2][9] - 督促整改内控问题并监督落实和披露整改情况[11] 报告披露 - 内审至少每年提交内控评价报告，董事会或审计委员会出具年度内控自评报告[9] - 董事会审议年报时对自评报告形成决议，披露年报时披露自评报告及意见[10][11] - 存在内控重大缺陷，董事会需专项说明并报告披露[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开应提前三天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[12] 职责范围 - 负责研究审查公司董高薪酬政策与方案[6] - 负责制订董高考核标准并进行考核[7] - 负责制定公司股权激励计划[6] 考核流程 - 对董高考评需董高提交述职和自我评价报告[8] 监督与规范 - 审计委员会对薪酬与考核委员会执行情况进行监督[11] - 委员近亲属企业与议题有利害关系时应披露信息[13] 会议记录 - 会议议案及表决结果需书面报董事会[13] - 会议需书面记录，委员和记录人签名[13] - 与会委员异议应在记录或纪要注明[13] - 会议记录保存期不少于十年[13] - 记录应包含日期、地点、召集人等内容[13] 保密与生效 - 委员对未公开信息有保密义务[14] - 细则与相关规定不一致时以规定为准[16] - 细则由董事会负责解释[16] - 细则经董事会审议通过之日起生效实施[16]

公司上市与股本 - 公司于2021年9月13日获批首次向社会公众发行1847.17万股A股，11月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为103441270元[8] - 公司设立时以107625720.85元净资产，按1：0.4646折股比例折合5000万股，未折股部分计入资本公积金[17] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，尹高斌持股659.6874万股，占比13.1937%[18] - 公司已发行股份数为103441270股，全部为普通股[18] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会设职工代表董事1名，非职工代表董事由股东会选举或更换，董事任期三年，可连选连任[90] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知董事[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[153] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[153] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不低于可分配利润的10%[157] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[178] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[188]