证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-076 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具 体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的 股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后 ...

会议情况 - 2024年8月12日公司第三届监事会第五次会议召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过回购注销2022年和2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[3][7] - 两议案表决均全票通过[5][8] - 两议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[6][9]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-072 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （四）2024年5月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2024年第一次临时股 东大会的 ...

激励计划流程 - 2024年5月6日审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年5月7 - 17日对激励对象名单内部公示[17] - 2024年5月23日股东大会审议相关议案[18] 激励计划数据 - 2024年向149名对象授予290.00万股限制性股票[20] - 限制性股票上市日为7月12日[20] 回购情况 - 1名对象离职，回购注销2.00万股[21] - 回购价格8.43元/股加同期存款利息[22] - 回购资金16.86万元加利息，用自有资金[23]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-070 瑞纳智能设备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 附件：独立董事候选人简历 钱森先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 机械电子工程专业。现任合肥工业大学教师、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总 经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、安徽领琢智能科技有限公司监 事、合肥皓琢智造科技有限公司监事。 截至本公告披露日，钱森先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致 行动关系。钱森先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁 止担任上市公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为431,577,441.19元，较2021年度减少18.51%[9] - 以2021年度营业收入为基数，2023年营业收入增长目标不低于44.00%[9] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期23名激励对象可解除限售292,000股，占总股本0.3925%[6] - 2023年取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股限制性股票授予[5] - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划20,000股已获授但尚未解除限售股票[13] 股票回购 - 本次回购离职员工限制性股票10,800股[10][16] - 因第二个解除限售期解锁条件未成就回购限制性股票388,800股[10][16] - 合计回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票399,600股[10][16] - 本次回购注销部分限制性股票授予价格调整为10.13元/股[10] - 预计本次用于回购的资金总额为4,047,060元[11] - 本次回购注销后公司总股本由136,502,000股变更为136,082,400股[13] 股本结构 - 有限售条件流通股变动前100,596,800股占比73.70%，变动后100,177,200股占比73.62%[13] - 高管锁定股变动前后均为7,916,400股，变动前占比5.80%，变动后占比5.82%[13] - 股权激励限售股变动前3,688,400股占比2.70%，变动后3,268,800股占比2.40%[13] - 首发前限售股变动前后均为88,992,000股，变动前占比65.19%，变动后占比65.40%[13] - 无限售条件流通股变动前后均为35,905,200股，变动前占比26.30%，变动后占比26.38%[13] 影响说明 - 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司经营业绩产生重大影响，也不影响管理团队勤勉尽职[15]

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 本次回购注销 | 指 | 根据《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因离 ...

股本变动 - 拟回购注销2022和2024年限制性股票共419,600股[1] - 总股本将由136,502,000股减至136,082,400股[1] - 注册资本将由136,502,000.00元减至136,082,400.00元[1] 历史股本变化 - 2021年11月2日首次发行18,420,000股并上市[3] - 2022年6月21日完成2022年激励计划授予登记，总股本增至74,390,000股[3] - 2023年以资本公积金每10股转增8股，总股本增至133,902,000股[3] - 2024年7月11日完成2024年激励计划授予登记，总股本增至136,502,000股[3]

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 关于第三届监事会第五次会议相关议案的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公 司章程等相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上， 就公司第三届监事会第五次会议相关事项发表如下监事会意见： 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据《公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票进行回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，监事会对本次拟回购注销的 2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的成就进行了核实， 认为： （1）激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就。 （2）根据《公司 2024 年限制性股票 ...

人事变动 - 钱森被提名为瑞纳智能第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司第三次临时股东大会通知发出日，钱森未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 钱森承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2024年8月12日[1][2]