瑞纳智能设备股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强瑞纳智能设备股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高审计工作和财务信息质量，规范选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （钱森） 本人钱森作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 任 职 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 席 董 | 是否连续 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态 | 应参加董 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事 会 次 | 两次未亲 | 次数 | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 在 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 在本人 2024 年任职期内，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。本 人亲自出席历次董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事 会会议情况，具体情况如下： | 姓名 | 任 职 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 席 董 | 是否连续 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 状态 | 应参加董 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事 会 次 | 两次未亲 | 次数 | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 自出席董 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 禹 久 | 离任 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | | 泓 | | | | | | | | | 本人对各次提交董事会会 ...

公司基本信息 - 公司股票简称瑞纳智能，代码301129[17] - 公司法定代表人是于大永[17] - 公司注册地址和办公地址均为安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号，邮政编码231131[17] - 公司网址为http://www.runachina.com，电子信箱为rnzndb@runachina.com[17] - 董事会秘书是陈朝晖，证券事务代表是江成全[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0551 - 66850062，传真为0551 - 66850031，电子信箱为rnzndb@runachina.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入427,978,229.66元，较2023年减少0.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润76,733,231.95元，较2023年增长14.26%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,215,671.58元，较2023年减少9.60%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额29,204,335.84元，较2023年增长140.93%[21] - 2024年末资产总额2,053,020,718.78元，较2023年末增长0.78%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,736,539,581.38元，较2023年末增长4.51%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为28,961,710.07元、43,827,837.10元、25,538,455.63元、329,650,226.86元[23] - 2024年非流动性资产处置损益24,856.11元，计入当期损益的政府补助2,309,674.43元[27] - 2024年公司实现营业收入42,797.82万元，同比下降0.83%[150] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,673.32万元，同比上升14.26%[150] - 2024年营业收入427,978,229.66元，同比减少0.83%[153] - 2024年变频柜收入4,946,938.39元，同比增长25.62%[153] - 2024年电动调节阀收入4,375,424.80元，同比增长303.35%[153] - 2024年供热节能服务收入25,151,907.57元，同比增长123.64%[153] - 2024年热计量装置收入5,864,819.47元，同比增长653.70%[153] - 2024年软件收入17,020,477.09元，同比增长1094.75%[153] - 2024年华东地区收入189,794,475.11元，同比减少47.84%[154] - 2024年华北地区收入151,315,369.85元，同比增长550.74%[154] - 2024年仪器仪表制造业毛利率59.69%，同比增加4.03%[155] - 供热节能服务收入2515.19万元，毛利率78.20%；供热节能系统工程收入12576.81万元，毛利率58.86%[157] - 2024年超声波热量表销售量34939套，同比降2.21%；生产量45840套，同比增14.29%；库存量7886套，同比增164.19%[158] - 智能水力平衡装置2024年销售量5905套，同比降24.81%；生产量6845套，同比降12.80%；库存量463套，同比增15333.33%[158] - 智能模块化换热机组2024年销售量274套，同比降36.57%；生产量210套，同比降52.27%；库存量12套，同比降20.00%[158] - 2024年仪器仪表制造业直接材料成本9683.37万元，占比56.13%，同比降9.92%；直接人工成本726.33万元，占比4.21%，同比增12.24%[163] - 2024年仪器仪表制造业制造费用1228.10万元，占比7.12%，同比增16.10%；劳务成本5458.42万元，占比31.64%，同比降17.19%[163] - 2024年仪器仪表制造业委托加工费用154.35万元，占比0.89%，同比增67.23%；合计成本17250.57万元，同比降9.86%[163] - 2024年销售费用为40719152.95元，较2023年的43672389.01元同比减少6.76%[166] - 2024年管理费用为68699816.27元，较2023年的62695580.71元同比增加9.58%[166] - 2024年财务费用为2333888.08元，较2023年的 - 794194.24元同比增加393.87%，主要系本期借款利息支出增加所致[166] - 2024年研发费用为74325863.69元，较2023年的68567199.90元同比增加8.40%[166] - 2024年经营活动现金流入小计444,486,829.46元，同比减少4.28%；现金流出小计415,282,493.62元，同比减少22.48%；现金流量净额29,204,335.84元，同比增长140.93%[173] - 2024年投资活动现金流入小计995,130,238.08元，同比增长0.68%；现金流出小计893,713,092.53元，同比减少27.25%；现金流量净额101,417,145.55元，同比增长142.23%[173] - 2024年筹资活动现金流入小计176,433,800.00元，同比增长80.03%；现金流出小计203,375,494.93元，同比增长219.34%；现金流量净额-26,941,694.93元，同比下降178.51%[173] - 2024年现金及现金等价物净增加额103,679,786.46元，同比增长137.40%[173] - 投资收益17,013,816.92元，占利润总额比例20.25%；公允价值变动损益7,356,363.91元，占比8.75%；资产减值-20,129,763.17元，占比-23.96%；营业外支出234,885.06元，占比0.28%[176][177] - 2024年末货币资金195,562,448.43元，占总资产比例9.53%，较年初比重增加5.06%；应收账款547,908,531.69元，占比26.69%，比重增加1.13%；固定资产374,403,723.01元，占比18.24%，比重增加4.69%[178] - 2024年末合同资产358,797.06元，占总资产比例0.02%，较年初比重减少0.16%；存货104,430,293.52元，占比5.09%，比重减少1.27%；在建工程12,484,828.93元，占比0.61%，比重减少0.26%[178] - 2024年末使用权资产5,653,368.07元，占总资产比例0.28%，较年初比重减少0.20%；短期借款40,045,669.77元，占比1.95%，比重减少2.86%；合同负债16,607,781.75元，占比0.81%，比重减少1.14%[178] - 2024年末租赁负债1,811,468.75元，占总资产比例0.09%，较年初比重减少0.14%[178] - 报告期投资额822,509,750.00元，上年同期投资额1,107,000,000.00元，变动幅度-25.70%[184] 业务模式与技术优势 - 公司构建多元化智慧供热平台，实现能耗双降，引领运行模式转变[32] - 公司RUNA - STORM AI智慧供热系统降低供热能耗，智慧供热管理平台达国内领先水平[32] - 公司取得23项人工智能技术发明专利[40] - 公司近几年单个订单规模从千万级跨越到数亿级[40] - 2025 - 2030年力争重点热泵产品能效水平提升20%以上[41] - 供热行业处于第四代供热技术初级阶段，智慧供热行业处于快速发展阶段[36] - 公司是国内少数具备自动化、信息化和智能化全栈自主核心技术的低碳智慧供热整体解决方案提供商[38] - 公司构建“源 - 网 - 站 - 荷 - 储”全链条协同优化系统，实现智能全面升级[38] - 公司智慧供热数字孪生平台具备强大分析能力和全场景模型渲染加载等二次提升能力[38] - 公司主编或参编多项国家、行业及地方标准，承担国家住建部热计量与节能系统重点科研计划项目[40] - 公司前三季度收入和现金流较少，收入和回款主要集中在第四季度[37] - 公司以推动中国城镇集中供热领域低碳智慧核心科技创新与发展为己任[48] - 公司拥有自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORM AI一站式低碳智慧供热整体解决方案[48] - 公司通过供热系统核心产品、设备的智能化研究与应用、供热大数据体系构建和智慧化平台服务，实施整体供热系统“三化”改造[48] - 到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上[44] - 到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准[45] - 应用低碳智慧供热整体解决方案可降低热耗和碳排放10%-30%，降低电耗30%-50%[50] - 公司依托工业互联网技术打造“云、边、端”完整产品体系，形成STORM AI一站式低碳智慧供热整体解决方案[50] - 公司通过节能收益分享模式开展合同能源管理业务，实现供热企业生产技术和经营管理水平提升[51] - 公司采用EPC能效工程服务模式，帮助供热企业实现装备升级、节能降耗及可持续发展[52] - 公司构筑“数据 + 算力 + 模型 + 仿真 + 应用”五位一体的智慧供热管理平台[53] - 智慧供热管理平台已形成综合性平台，覆盖供热运行管理各环节[54] - RUNA AI智能体融合DeepSeek大模型，构建全链条智能化解决方案[58] - 生产调度依托DeepSeek大模型提升人机交互效率和系统能效稳定性[60][61] - 辅助决策通过DeepSeek大模型构建可视化决策图谱和预测性决策模型[61] - STORM AI算法实现能源优化调度、能源端内部优化控制和热力站智能化调度[63] - 智慧供热平台由数据中台与AI算法平台2大智能引擎驱动，构建15个智慧应用[72] - 数据中台包括数据汇聚、大数据计算、分布式存储、大数据应用开发、大数据资产构建5个功能[78] - 智慧城市生命线监管平台构建政府、集团和热企分级联动的智慧供热管理平台[82] - 供热监管层面依托数据中台建设多级政府、集团智慧供热监管平台，实现三级监管、多级联动[84] - 采用基于深度时序网络LSTM模型STORM AI热力站负荷预测及强化学习的热力站调度算法，对供热管网进行智能化管理和监测[64] - 采用基于AI深度强化学习算法实现“源、网、站、楼、户”的全域协同控制，降低综合成本[64] - 采用基于决策树回归模型及分类模型对供热设备进行预测性维护，提高供热系统可靠性[64] - 数字孪生平台基于多种技术搭建，具备强大人工智能大数据分析能力[67] - 数字孪生平台具备全面感知、动态可视、虚实互动功能，实现智慧供热[69] - 智慧供热平台在经营方面提升热力企业管理效率与服务质量，实现自动化计费与多元化支付等[76] - 高效静音低温空气源热泵机组在-30℃超低温工况下能保持COP≥2.0的高能效比，运行噪音控制在55dB(A)以下，可实现60℃高温出水，精准调节30 - 60℃宽温域输出[89] - 高效智能磁悬浮热泵机组与高效智能模块化热泵机组和换热机组结合，最低可将一网回水温度降至10℃，提高管网输配能力[88][91] - 站用智能动平衡调节阀流量波动误差≤5%，可精准维持热源与换热站间动态平衡，提高节能率[93] - AI数字智能热力站单台最大可满足150,000㎡供热面积，可采用一体式预制方式快速建成移动式热力站[93] - 公司自主研发生产覆盖城市供热系统源 - 网 - 站 - 楼 - 户的全系列智能硬件产品，用于供热系统管网自动化用热控制、温度调控[87] - 高效智能磁悬浮热泵机组采用磁悬浮压缩机技术，无油系统，运转无机械摩擦，具备振动小、噪音低、寿命长、维护简单等特点[88] - 数字化撬装设备采用模块化集成设计，适配井室等狭小空间，电池加市电双模供电与冗余设计确保

瑞纳智能（301129）公告，2024年营业收入4.28亿元，同比下降0.83%。归属于上市公司股东的净利润 7673.32万元，同比增长14.26%。基本每股收益0.57元/股，同比增长14.00%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利1.7元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-006 瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次全资子公司的注册资本变更是出于经营发展的需要，不会对公司的生 产经营产生不利影响。 二、变更后的工商登记信息 1、公司名称：合肥仰望智能装备有限公司 2、统一社会信用代码：91340121MA8QGXR638 3、注册资本：贰仟万圆整 4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5、成立时间：2023年05月26日 6、法定代表人：于大永 7、住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤霞路039号 8、经营范围：一般项日:专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境 保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 三、对公司的影响 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司合肥仰望智能装备有限公司（以下简称"全资子公司"）因经营发展需要， 对 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月17日召开，9位董事全部到会[2] 项目调整 - 2023年11月公司调整“研发检测中心建设项目”，新增6个研发实验室[3] - 项目土建工程已竣工备案，因标准高、方案复杂延期至2025年4月[3] 项目表决 - 保荐机构同意项目延期，议案表决9票同意[4][5]

会议信息 - 第三届监事会第九次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月14日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目延期 - 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - “研发检测中心建设项目”预定可使用状态日期调整为2025年4月[3] 表决结果 - 监事会同意部分募集资金投资项目延期，表决3同意0反对0弃权[4][5] 公告日期 - 公告日期为2025年1月18日[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.25亿元，净额9.17亿元于2021年10月22日到位[1] 项目进展 - 截至2024年10月31日，智能供热设备生产基地建设项目投资进度56.25%，累计投入1.38亿元[8] - 截至2024年10月31日，研发检测中心建设项目投资进度25.47%，累计投入0.16亿元[8] - 截至2024年10月31日，补充营运资金项目投资进度101.48%，累计投入0.91亿元[8] - 截至2024年10月31日，永久补充流动资金投入进度73.33%，累计投入2.2亿元[8] 项目延期 - 2022 - 2024年多次调整“研发检测中心建设项目”日期，本次延至2025年4月[3][4][5][9] - 延期原因是新增实验室标准高、设计复杂、交叉施工及材料未及时交付[10] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司取得授权专利396项，其中发明专利91项，软件著作权168项[13] 决策审议 - 2025年1月17日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] - 董事会同意调整“研发检测中心建设项目”日期为2025年4月[16] - 监事会认为延期符合公司战略和经营需要[16] - 保荐机构认为延期符合法规要求并同意[18]

培训相关 - 国元证券为瑞纳智能持续督导保荐机构[2] - 2024年12月31日对瑞纳智能人员进行持续督导专项培训[2] - 培训材料围绕相关法律法规，介绍并购等规定[3] - 培训促使瑞纳智能人员加深规定了解，达预期效果[4]