会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月3日发出[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 信息采集 - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、公众号等各类信息载体[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 管理流程 - 董事会办公室负责舆情信息日常管理并上报舆情工作组[8] - 各部门及子公司配合舆情信息采集并通报情况[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[8][9] - 一般舆情由董事会秘书配合相关部门处置[10] - 重大舆情由舆情工作组组长召集会议决策部署[10] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、披露等[10][11] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失将受处分或追究法律责任[13]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-119 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-118 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行 ...

一、公司概况 * **公司名称**：瑞纳智能设备股份有限公司 * **股票代码**：301129 * **参与人员**：冯炉丹（基金）、郭威秀（中金公司）、易镜明（华宝兴业基金）、恽敏（太保资产）、黄丙延（工银瑞信）、谢泓材（国泰基金）、曾大鹏（大成基金）、曾大鹏（中欧） * **接待人员**：董事、财务总监、董事会秘书、信息披露主管：金鹏，陈朝晖 二、公司服务模式 * **服务模式**：为供热公司提供整体解决方案 * **报价原则**：分项报价，根据客户需求的解决方案中涉及的具体软、硬件产品明细进行逐项报价 三、公司毛利率 * **毛利率较高原因**： 1. 技术创新和产品优势 2. 自主研发和生产能力 3. 销售模式：直销模式，减少中间环节 四、公司未来业绩增长来源 1. 供热面积不断增加，市场空间巨大 2. 技术创新与产品升级 3. 政策支持 五、公司产品和技术 * **产品线**：热源、热网、热力站和热用户等核心环节 * **核心技术**：能源智能控制设备、能源计量与数据采集设备 * **新技术**：100KW 磁悬浮离心热泵机组 * **人工智能算法**：热网负荷预测算法、热源调峰算法、多热源联动算法等 六、订单转化周期 * **周期**：根据订单的具体内容不同，一般情况下从生产到交付需要2个月左右 七、行业趋势 * 计量改革和供热设施智能化建设 * 数字化设计建造和智能化升级 * 供热节能产品和技术的市场需求不断增加

公司服务模式与报价策略 - 公司为供热公司提供整体解决方案，根据客户需求进行定制化服务，采用分项报价原则 [1] 毛利率高的原因 - 技术创新和产品优势，拥有多项自主知识产权和技术专利 [2] - 自主研发和生产能力，降低成本并提高产品附加值 [2] - 主要面向国有热力公司，采用直销模式减少中间环节 [2] 未来业绩增长来源 - 供热面积增加，市场空间巨大，城镇化进程推动供热需求增长 [2] - 技术创新与产品升级，通过研发新技术和新产品提升竞争力 [2] - 政策支持，国家节能减排政策推动供热节能产品需求增加 [4] 研发投入与技术优势 - 公司专注于供热节能产品研发，产品线覆盖热源、热网、热力站和热用户等核心环节 [6] - 自主研发的100KW磁悬浮离心热泵机组填补市场空白，实现低功耗大容量制热 [6] - 形成供热行业特有的协同智能算法群，提升供热系统智能化水平 [6] 订单转化周期 - 订单转化周期一般为2个月左右，根据具体内容有所差异 [7]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-117 瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024年12月19日 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对安 徽省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）通过了高新技术企业重新认定， 证书编号：GR202434005670，发证日期：2024年11月28日。 二、对公司的影响 本次高新技术企业认定系公司原《高新技术企业证书》有效期届满后进行 的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业 的相关税收政策规定，公司在通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连 续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率 缴纳企业所得税。公司2024年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此 本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司2024年度已披露的相关财务数 据，不会对公司2024年度财务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 三、备 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-116 瑞纳智能设备股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞纳智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）为公司 2024 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制的审计，聘期 一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告 编号：2024-013）、《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2024-032）。 2024 年 12 月 16 日，公司收到容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-115 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-114 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）理财产品基本情况 经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分超募资金及闲置募集资 ...