业绩总结 - 2024年度各项资产计提减值准备合计20,129,763.17元[3] - 计提减值准备减少公司归母净利润20,129,763.17元，占2024年经审计净利润26.23%[8] - 计提减值准备减少公司归母所有者权益20,129,763.17元，占2024年末经审计所有者权益1.16%[8] 具体资产减值 - 2024年应收账款计提坏账准备18,867,543.33元[3] - 2024年应收票据计提坏账准备2,383,500.00元[3] - 2024年其他应收款冲回坏账准备344,283.84元[4] - 2024年合同资产冲回减值准备1,329,889.98元[4] - 2024年计提存货跌价准备552,893.66元[4]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[10] - 设置财务部、研发中心等内部机构[11] - 制定《公司章程》等完善治理框架文件[17] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[30] 未来规划 - 定期梳理修订内部控制制度，加强内部审计监督[34] - 健全全面预算管理，由预算委员统筹业务部门预算[35] - 强化计划与实际差异分析，落实成本费用控制[35]

授信额度 - 2025年度公司及全资子公司拟申请银行授信总额不超20亿元[1][3] - 瑞纳智能等四家公司拟申请授信额度分别为10亿、4亿、2亿、4亿元[4] 担保情况 - 公司拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[1][5] - 各子公司预计担保额度及占净资产比例[5] - 提供担保后公司担保额度总金额及占比[12] - 截至2025年3月31日公司实际担保余额及占比[12] 子公司业绩 - 2024年底合肥瑞纳智能能源管理资产、负债等数据[8] - 2024年底合肥瑞纳通软件技术开发资产、负债等数据[10] 其他要点 - 授信、担保额度可调剂和循环使用[15] - 相关议案经董事会和监事会审议通过待股东大会审议[16]

股份变动 - 拟回购注销2024年限制性股票165,000股[1] - 总股本将由136,082,400股减至135,917,400股[1] - 注册资本将由136,082,400元减至135,917,400元[1] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟修订，其他不变[2] 后续安排 - 办理工商变更登记及章程备案手续[2] - 董事会提请授权管理层调整内容[3]

瑞纳智能设备股份有限公司 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-017 关于部分募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。公司募集资金投资项目"智能供热设备生产基地建设项目" 已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 ...

适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 薪酬情况 - 独立董事津贴为7万元/年（税前）[5] - 独立董事薪酬按年度发放，非独立董事基本薪酬按月发放[9] - 公司监事基本薪酬按月发放[9] - 公司高级管理人员基本薪资及岗位津贴按月发放[9] - 人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会浮动[9] - 薪酬金额均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴[9] 生效情况 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效[10] - 董事、监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效[10]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超 过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董 事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公 司核算 | 2024 | 年初占用 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计 科目 | | 资金余额 | (不含利息) | 利息(如 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，本着忠诚勤勉、尽职尽责的工 作态度，全力维护上市公司及股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作 情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议（审议通过） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于监事会 2023 年年度工作 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度募集资 | | | 第三届监事会 | | 金存放与实际使用情 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-012 瑞纳智能设备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）业务规模 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机 构，负责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 ...