公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[10] - 设置财务部、研发中心等内部机构[11] - 制定《公司章程》等完善治理框架文件[17] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[30] 未来规划 - 定期梳理修订内部控制制度，加强内部审计监督[34] - 健全全面预算管理，由预算委员统筹业务部门预算[35] - 强化计划与实际差异分析，落实成本费用控制[35]

股份变动 - 拟回购注销2024年限制性股票165,000股[1] - 总股本将由136,082,400股减至135,917,400股[1] - 注册资本将由136,082,400元减至135,917,400元[1] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟修订，其他不变[2] 后续安排 - 办理工商变更登记及章程备案手续[2] - 董事会提请授权管理层调整内容[3]

瑞纳智能设备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，本着忠诚勤勉、尽职尽责的工 作态度，全力维护上市公司及股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作 情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议（审议通过） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于监事会 2023 年年度工作 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度募集资 | | | 第三届监事会 | | 金存放与实际使用情 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-012 瑞纳智能设备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）业务规模 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机 构，负责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公 司核算 | 2024 | 年初占用 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年末占用 资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计 科目 | | 资金余额 | (不含利息) | 利息(如 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超 过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董 事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-020 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜 通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在 ...

2025 年 4 月 23 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2025 年 4 月 11 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-019 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-018 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成 果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-009 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 136,082,400 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转 增股本。共计派发现金 23,134,008 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 30.15%。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序及相关意见 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合 并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 76,733,231.95 元，母公司实现净利 润 81,433,134.57 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年度实现净利润 ...