证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会召开情况 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 纳智能设备股份有限公司会议室 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席情况 和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进 行见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席 本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议： 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为1 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 二〇二五年五月修订 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | ...

股份与资本变动 - 公司拟回购注销2024年限制性股票165,000股[3] - 总股本将由136,082,400股减至135,917,400股[3] - 注册资本将由136,082,400元减至135,917,400元[3] 债权人申报 - 债权人申报债权时间为2025年5月15日起45天内[8] - 申报地点为安徽长丰公司董事会办公室[8] - 联系人江成全，电话0551 - 66850062[9]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 13 个议案，无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞 纳智能设备股份有限公司会议室 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《瑞纳智能 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

股东大会基本信息 - 现场会议召开时间为2025年5月15日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年5月15日9:15-15:00 [2] 参会方式与资格 - 股权登记日为2025年5月9日深交所收市时登记在册的股东可参会 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] 审议事项 - 主要提案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《关于修订公司章程的议案》等共12项 [3] - 所有提案均为非累积投票类型，需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [3] 登记与联系方式 - 现场登记需携带证件原件，信函登记邮寄至合肥市长丰双凤经济开发区，邮编231131 [4] - 传真登记需在2025年5月13日17时前发送至董事会办公室并电话确认 [4] - 会议联系人电话0551-66850062，电子邮箱rnzndb@runachina.com [5] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码 [7]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:00至17:00[12] 议案相关 - 议案8、11、12为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] - 议案11是议案12前提，议案11通过议案12结果才生效[9] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25等时段[25] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[24] - 非累积投票提案投票需在相应栏填“√”[31] 其他 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日提临时提案[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 授权委托涉及多项议案，委托书下载或自制有效[30][31] - 参会股东登记表打印等均有效[34][35]

业务拓展与项目承接 - 公司在枣庄有深厚合作基础，积极参与当地项目招投标，有望承接上亿项目 [1][2] - 公司密切关注新疆地区项目信息，努力开拓市场 [2] - 公司作为枣庄市中区长期合作伙伴，将为AI供热与智慧供热改造工程提供全链条支持，通过参与招投标争取合作机会 [2][3] 技术研发进展 第三代半导体研发 - 碳化硅衬底研发调整长晶技术方向，优化工艺路线，新设备投入使用 [2][16][17] - 碳化硅粉料合成获权威检测证明，已批次投入使用 [2][17] - 2台电阻式双温区长晶炉组装调试完成并稳定投产 [2][17] - 1台籽晶热压键合炉组装调试完成并投产，提升热压粘接成型良率 [2][17] - 籽晶镀膜软压设备用于籽晶热压前预压 [2][17] AI相关进展 - RUNA AI智能体与DeepSeek大模型融合，首版智能化解决方案落地智慧供热平台，后续将优化迭代 [3] - 公司深度融合DeepSeek大模型，搭建全链条智能化解决方案，开发系列智能算法，未来计划构建供热行业专属垂直领域大模型 [5][6] 磁悬浮技术 - 100kW磁悬浮离心压缩机实现高效节能、低噪音和长寿命，公司基于该技术开发定制化解决方案，未来计划开发系列化产品并拓展新兴应用领域 [11][12][16] 产品优势与市场前景 热泵产品 - 低温空气源热泵机组能效比国标一级高出10%以上，噪音控制在55分贝以内 [9] - 高效水源热泵机组搭载磁悬浮热泵压缩机，供水温度达50℃时能效值可达6.0以上，运行噪音低且免维护 [10] 市场前景 - 城市化进程加快、老旧供热系统改造、技术融合及智慧城市建设推动智慧供热市场需求增长 [13][14] - 公司在人工智能领域优势显著，将加大研发投入，拓展应用场景驱动业绩增长 [14][15] 财务与经营情况 - 2025年第一季度财报不尽如人意，因供暖季节性特征，一季度可推进项目少，收入规模低 [2] - EMC项目收入确认通常在第二季度及之后，因需供暖季结束后核算节能量 [4] - 公司采用“订单生产+合理备货”模式，淡季储备部分常规通用产品和标准模块化组件库存 [7] - 公司目前在手订单储备充足，生产经营态势稳健向好，重大合同按披露标准公告 [18] 其他问题回应 - 公司暂未参与数据中心散热项目，暂无重组计划 [18] - 公司注重市值管理，根据市场和经营情况决定是否增持及回购 [12] - 截至目前，公司在人工智能领域未与大型互联网企业合作，未涉足智能机器人领域 [12][13]

证券时报·数据宝统计，截至今日上午10:29，上证综指3352.38点，收于年线之上，涨跌幅为0.29%，A 股总成交额为5756.42亿元。到目前为止，今日有85只A股价格突破了年线，其中乖离率较大的个股有四 创电子、瑞纳智能、开山股份等，乖离率分别为5.15%、5.03%、4.85%；大湖股份、维尔利、泰林生物 等个股乖离率较小，刚刚站上年线。 5月8日突破年线个股乖离率排名 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 年线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 600990 | 四创电 子 | 6.29 | 3.16 | 20.41 | 21.46 | 5.15 | | 301129 | 瑞纳智 能 | 8.48 | 11.34 | 22.04 | 23.15 | 5.03 | | 300257 | 开山股 份 | 12.56 | 2.79 ...

公司基本信息 - 瑞纳智能2021年11月2日创业板上市，督导期至2024年12月31日[1] - 公司注册资本13,608.24万元人民币[4] - 国元证券提供保荐服务，代表人为徐祖飞、葛剑锋[14] 业绩情况 - 2023年度营收、净利润较上年同期大幅下滑[7] - 2023年研发费用较上年度大幅增长[8] 资金相关 - 2023年9月12日划转50万募集资金，2024年3月5日归还及0.37万利息[8] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[12] 报告披露 - 2021 - 2024年度报告披露时间分别为2022 - 2025年对应4月[4]