独立董事候选人情况 - 钱森为瑞纳智能第三届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] - 钱森未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[2] 任职合规情况 - 钱森及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 钱森及直系亲属不属特定股东范畴[6] - 钱森无禁止任职情形及不良记录[7][9] - 钱森担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 钱森在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱森为第三届董事会独立董事候选人[1] - 钱森未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] 任职资格 - 钱森及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 钱森近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][9] - 钱森担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

会议安排 - 第三届董事会第六次会议于2024年8月12日召开[2] - 公司定于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会[12] 人事提名 - 同意提名钱森先生为第三届董事会独立董事候选人[3][4] 股票回购 - 拟回购注销2022年和2024年部分限制性股票共419,600股[6][7][9] - 回购注销后公司总股本减至136,082,400股，注册资本减至136,082,400元[9] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》议案[8][10] - 2024年第三次临时股东大会将审议多项议案[12]

会议与登记 - 2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议[2] - 2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 近日完成工商变更登记手续[3] 公司信息变更 - 注册资本变更为壹亿叁仟陆佰伍拾万贰仟圆整[3] - 取得合肥市市场监督管理局换发的营业执照[3]

股本信息 - 2021年11月2日上市，首次发行1842万股[7] - 2022年6月21日完成限制性股票激励计划首次授予登记，总股本增至7439万股[7] - 2023年实施2022年度利润分配，转增5951.2万股，总股本增至13390.2万股[7] - 2024年7月11日完成2024年限制性股票激励计划授予登记，总股本增至13650.2万股[7] - 公司设立时发行股份总数为5250万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 发起人于大永认购4450万股，占比84.76%[13] - 发起人王兆杰认购330万股，占比6.29%[13] - 发起人董君永认购220万股，占比4.19%[13] - 发起人宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业认购250万股，占比4.76%[13] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[27] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告[28] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等担保须经审议[32] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交审议[35][36] - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[37] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求时2个月内召开临时股东大会[37] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[75] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应经董事会审批[77][78] - 董事会审批担保事项需经出席会议三分之二以上董事通过[79] - 董事会负责审批单笔金额在最近一期经审计总资产30%以下借款合同[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[81] 管理层 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[87] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[91] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[95] 财报与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[97][98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[99] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[100] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[120]

会议信息 - 股东大会于2024年8月1日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人共105人，代表股份100,676,060股，占比73.7543%[5] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过[6] - 该议案同意100,574,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8987％[6]

会议安排 - 2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议决议召集股东大会[4][5] - 7月17日披露股东大会通知公告，距召开日达15日[5] - 8月1日14时30分在合肥现场召开，董事长主持[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人105人，代表股份100,676,060股，占比73.7543％[7] - 现场7人，代表股份100,258,000股，占比73.4480％[7] - 网络98人，代表股份418,060股，占比0.3063％[8] 议案审议 - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[10] - 议案均获有效表决通过[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月1日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[2][24] - 深交所交易系统投票时间为8月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[22] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年7月26日[4] - 3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[6] 审议与登记 - 审议议案需三分之二以上表决权通过[8] - 现场会议登记时间为7月31日9:00至17:00[9] 投票信息 - 投票代码为351129，简称为“瑞纳投票”[20] 授权委托与参会登记 - 授权委托涉及总议案及相关议案[26] - 参会股东登记表打印等均有效[29]

项目投资与期限 - 项目预计总投资约20,644.65万元[3] - 节能效益分享期限10年，从2024年至2033年[4] - 建设期从合同签订日至2024年11月5日[7] 交易与合同 - 交易对手方注册资本8,700万元人民币[5] - 合同总金额占公司2023年度经审计营业收入的47.84%[21] - 合同为日常经营合同，无需董事会及股东大会审议批准[24] 违约与比例调整 - 甲方反悔不履行合同，按节能效益总额10%支付违约金[16] - 甲方或乙方延误项目建设，对方可增加当期分享比例2%[18][19] - 甲方未按时支付节能效益分享款，乙方可增加当期分享比例2%[18]

授信与担保额度 - 2024年度拟向金融机构申请不超20亿元授信额度[2] - 拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[2] 具体担保事项 - 为子公司瑞纳能源1000万元内融资合同提供连带责任保证[5] 担保数据 - 担保额度总金额10亿元，占2023年度经审计净资产60.18%[8] - 累计实际担保余额4189.53万元，占2023年度经审计净资产2.52%[8]