业绩数据 - 2023年营收4.32亿元、净利润6715.63万元，同比下滑33.35%、66.59%[1] - 2024年一季度营收2896.17万元、净利润 - 902.25万元，同比下滑13.68%、233.33%[1] - 综合毛利率55.66%，同比增0.89个百分点[2] 业务与项目 - 新设合肥高纳半导体公司，暂未收益[4] - 募投项目建设进度48.18%、8.69%[9] 其他 - 拟调2024年度业绩考核目标，增长率不低于20%[11]

权益分派方案 - 2023年年度以133,602,000股为基数，每10股派1.5元，分红20,040,300元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为1.496639元[2] - 方案于2024年5月13日获股东大会通过[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[7] - A股股东现金红利2024年5月28日划入账户[9] 其他 - 股东减持等价格和数量将作相应调整[11] - 咨询电话0551 - 66850062[13]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-035 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2024-029）。为保护投资者权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司 ...

激励计划流程 - 2024年5月6日公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年5月7日公司披露激励计划草案并公示激励对象[3] - 激励计划公示期为2024年5月7日至5月17日[4] - 2024年5月18日发布公告[9] 激励对象情况 - 公示期内监事会未收到激励对象异议[4] - 激励对象符合相关条件，主体资格合法有效[7]

资金使用 - 公司获批使用不超60000万元超募及闲置资金现金管理，有效期12个月[2] 近期投资 - 公司购买3000万元国元证券元益多14天1143期固定收益凭证[3] - 该凭证2024年5月14日起息，5月28日到期[3] - 该凭证年化固定收益率1.95%[4] 过往投资 - 2022 - 2023年公司曾购买多款收益凭证，金额从1500万到15000万元不等[7][8][9][10]

资金使用 - 公司同意用不超6亿元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购 - 国元证券元益多14天1136期固定收益凭证认购3000万元，收益23589.04元[2] - 华安证券睿享致远10期等多期浮动、固定收益凭证认购不同金额[3][4] 产品期限 - 华安证券睿享双盈104期等多期收益凭证有具体起止及到期时间[5]

激励计划调整 - 监事会同意调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并提交审议[1] 激励计划实施 - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划并提交审议[7] 合规情况 - 公司无不得实行股权激励及未按规定分配利润情形[2][3] - 2024年激励对象无不得成为激励对象情形[4] - 《激励计划（草案）》等符合法规规定[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票301.10万股，占公司股本总额2.25%[6][34] - 激励对象共157人，包括董事、高管等[9][29] - 授予价格为8.58元/股[10][49] - 有效期最长不超过36个月[10][40] 股份回购情况 - 2024年1月3日完成股份回购，累计回购300,000股，占总股本0.2240%[33] - 回购最高成交价27.63元/股，最低成交价25.60元/股，成交总金额8,021,312.00元[33] 激励对象获授情况 - 董事陈朝晖获授20.00万股，占获授总数6.64%，占公司股本总额0.15%[37] - 董事张世钰获授5.00万股，占获授总数1.66%，占公司股本总额0.04%[37] - 核心人员（155人）获授276.10万股，占获授总数91.70%，占公司股本总额2.06%[37] 限售与解除限售 - 限售期为12个月、24个月[44] - 第一个解除限售期解除比例为50%，第二个为50%[45] 业绩考核目标 - 2024年营收或净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[59] - 2025年营收或净利润较2023年增长率目标值不低于44%，触发值不低于32.25%[59] 历史业绩数据 - 2020 - 2023年营收分别为4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[66] - 2020 - 2023年营收同比增长率分别为19.44%、27.31%、22.27%、 - 33.35%[66] - 2020 - 2023年净利润分别为1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[66] - 2020 - 2023年净利润同比增长率分别为34.11%、31.60%、17.33%、 - 66.59%[66] 费用摊销 - 激励计划股份支付费用2634.63万元，2024 - 2026年分别摊销1152.65万元、1207.54万元、274.44万元[83] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况需调整限制性股票授予数量和价格[71][72] - 公司控制权变更未触发重大资产重组，激励计划不变更[87]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核 ...

会议信息 - 瑞纳智能第三届董事会第三次会议于2024年5月6日召开[2] - 公司定于2024年5月23日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案审议 - 多项限制性股票激励计划相关议案获董事会通过，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 股东大会将审议调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标等四项议案[14]