会议情况 - 2024年5月6日公司第三届监事会第三次会议召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标议案获通过[3][4] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案获通过[5][7][8][10][11][13] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[11]

激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示等流程[9][10][11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记6月20日完成，6月22日上市[12] - 2023年首次授予第一个解除限售期23名对象可解限292,000股，6月26日流通[14] 业绩数据 - 2020 - 2023年营收分别为4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[21] - 2020 - 2023年净利润分别为1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[21] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[22] 业绩考核目标调整 - 拟调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[22][24] - 调整后2024年营收较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] - 调整后2024年净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] 后续安排 - 调整事宜尚需经股东大会审议通过并披露信息[28]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[8,15] - 2024年营收或净利润较2023年目标增20%，触发值15%[9] - 2025年营收或净利润较2023年目标增44%，触发值32.25%[9,10] 解除限售比例 - 公司层面按业绩完成度分100%、80%、0%[10] - 个人层面按绩效分100%、0%[12] 考核流程 - 考核结束5个工作日通知结果[17] - 申诉10个工作日复核确定结果[17] 其他 - 考核记录保存5年，超期批准后销毁[19] - 激励对象为董高人员，需满足填补回报条件[13] - 办法经股东大会通过且计划生效后实施[21]

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例若适用未超本次计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[4] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 激励名单已经过监事会核实[1] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[4] - 律师事务所法律意见书符合《股权激励管理办法》规定[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 公司为瑞纳智能设备股份有限公司[5] - 填写日期为2024年5月7日[5] - 不存在金融创新事项[4] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票301.10万股，占公司股本总额2.25%[5][32] - 激励对象共计157人，包括董事、高级管理人员等[7][28] - 授予价格为8.58元/股[8][47] - 有效期最长不超过36个月[8][38] 股份回购情况 - 2024年1月3日完成股份回购，累计回购300,000股，占总股本0.2240%[31] - 回购最高成交价27.63元/股，最低成交价25.60元/股，成交总金额8,021,312元[31] 业绩目标 - 2024年营收或净利润较2023年增长率不低于20%，触发值15%[56] - 2025年营收或净利润较2023年增长率不低于44%，触发值32.25%[57] 历史业绩数据 - 2019 - 2023年及2024年Q1营收分别为348287104.73元、415993645.89元、529582537.98元、647498872.90元、431577441.19元、28961710.07元[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1营收同比增长率分别为 - 、19.44%、27.31%、22.27%、 - 33.35%、 - 13.68%[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1净利润分别为97074400.38元、130183461.63元、171316903.81元、200998573.81元、67156334.33元、 - 9022480.05元[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1净利润同比增长率分别为 - 、34.11%、31.60%、17.33%、 - 66.59%、 - 233.33%[65] 其他要点 - 激励计划需经公司股东大会审议通过，60日内完成授予等程序，否则终止[11][39] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29] - 限制性股票限售期为12个月、24个月，两个解除限售期解除限售比例均为50%[41][42] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[55] - 激励计划授予限制性股票股份支付费用2634.63万元，2024 - 2026年分别摊销1152.65万元、1207.54万元、274.44万元[84] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[88]

公司基本信息 - 公司成立于2008年4月9日，2021年11月2日在深交所创业板上市[10] - 公司总股本为13390.20万股[11] 股权激励计划 - 2024年5月6日通过《激励计划（草案）》[14] - 激励对象不包括特定人员及外籍员工[14] - 激励计划有效期最长不超过36个月[15] - 标的股票总数累计未超股本总额20%[15] - 单个激励对象获授股票累计未超股本总额1%[15] - 激励计划分期解除限售，每期不少于12个月[16] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[16] - 激励对象名单公示期不少于10天[19] - 股东大会表决须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[24] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件[13][28] - 激励计划内容符合规定，待股东大会特别决议通过[28] - 激励对象确定符合法律法规规定[28]

激励计划 - 2022年3 - 4月多项激励计划相关议案获审议通过[12][13] - 2023年取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股授予[14] - 2022年激励计划首次授予第一个解除限售期23名对象可解限6292000股[15][16] - 拟调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[20][25] - 调整后业绩考核设目标值和触发值，完成度不同解除限售比例不同[20] - 激励计划调整需经股东大会审议通过[28] 业绩数据 - 2019 - 2023年营业收入分别为3.48亿、4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[23] - 2019 - 2023年净利润分别为0.97亿、1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[23] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[25] - 2023年度营收43157.74万元，目标增长20%需增8600余万元[25] 市场情况 - 2017 - 2020年公司在山东市场销售收入占比超65%[22] - 公司从事智慧供热改造，市场需求受政府财政拨款进度影响大[23]

激励计划相关 - 2023年取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股授予[5] - 2023年首授第一个解除限售期23名对象可解限292,000股，占总股本0.3925%[6] - 2024年拟调整2022年限制性股票激励计划2024年度业绩考核目标[7] - 2024年4月18日决定回购注销部分限制性股票[6] 业绩数据 - 2022年营收较2021年增长22.27%，2023年较2022年下降33.35%[14] - 2022年净利润较2021年增长17.33%，2023年较2022年下降66.59%[14] - 2023年度营收43,157.74万元，目标增20%需增8,600余万元[16] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[15] 市场情况 - 2017 - 2020年公司在山东市场销售收入占比65%以上[13] 考核目标调整 - 调整前2024年业绩考核目标为以2021年度营收为基数，增长不低于72.80%[8] - 调整后业绩考核设目标值和触发值[16] - 监事会同意调整业绩考核目标并提交股东大会审议[19]

股权激励 - 陈朝晖获授限制性股票20.00万股，占获授总数6.64%，占股本0.15%[1] - 张世钰获授限制性股票5.00万股，占获授总数1.66%，占股本0.04%[1] - 155名核心人员合计获授276.10万股，占获授总数91.70%，占股本2.06%[1] - 本次激励计划授予301.10万股，占获授总数100.00%，占股本2.25%[1] - 有效期内股权激励标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%[2] - 激励对象不包括独董、监事、大股东等[2] - 授予前激励对象离职或放弃，董事会调整授予数量[2] - 调整后激励对象获授股票不超股本1%[2] 其他 - 表格数值尾数不符为四舍五入所致[3] - 公司有76位核心技术（业务）人员及其他核心骨干[7][8]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-026 瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王晓佳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王晓佳先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人王晓佳先生未直接或间接持有瑞纳智能设备 股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事王晓佳先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》以及 2024 年限制性股票激 励计划（以下 ...