业绩总结 - 公司首次公开发行2020.0986万股A股，每股发行价22.55元，募资45553.22万元，净额39093.31万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额34140.59万元，拟投入募资34140.59万元[3] - 截至2024年3月31日，募投项目累计投入16761.58万元，进度51.30%[5] 各项目进度 - 综合固体制剂车间建设项目投资10576.38万元，累计投入2038.79万元，进度19.28%[5] - 中药现代化提取车间建设项目投资8009.38万元，累计投入5138.15万元，进度64.15%[5] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目投资5350.19万元，累计投入57.91万元，进度1.08%[5] - 研发中心建设项目投资5004.64万元，累计投入4443.74万元，进度102.28%[5] - 营销网络建设项目投资5200.00万元，累计投入5082.99万元，进度99.27%[5] 项目延期 - 综合固体制剂车间建设项目预定可使用时间延至2025年5月23日[7] - 董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][12] - 项目延期符合规定及公司规划，不损害股东利益，保荐机构无异议[13]

资产情况 - 2023年末资产总计10.67亿元，较2022年末增长4.94%[2] - 2023年末流动资产合计6.34亿元，较2022年末下降10.00%[2] - 2023年末非流动资产合计4.33亿元，较2022年末增长38.55%[2] 经营业绩 - 2023年度营业收入2.25亿元，较2022年度下降11.73%[4] - 2023年度净利润5050.24万元，较2022年度增长24.01%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额5438.59万元，较2022年下降19.10%[6] - 2023年投资活动现金流量净额9036.94万元，较2022年增长122.91%[6] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 1316.59万元，较2022年下降103.45%[6] - 2023年末现金及现金等价物余额3.34亿元，较2022年末增长65.07%[6] 其他收益 - 2023年其他收益1370.59万元，较2022年增长311.48%[4]

财务审计 - 审计吉林省西点药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结果 - 西点药业于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 本人杨雪历任吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，于 2023 年 8 月 3 日任期届满离任。任职期间本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履 行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨雪，1976 年 4 月出生，博士,副教授，CPA。现任东北师范大学商学 院 副教授。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人任期内公司共召开 0 次股东大会。 （二）出席董事会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下： 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人卢相君为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，任期自 2023 年 8 月 3 日公司 2023 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席 专门委员会、董事会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入比例为100%[6] 内部控制 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司按相关规范对截至2023年12月31日内部控制进行评价[5] - 内部控制评价报告基准日公司无重要或重大内部控制缺陷[20] - 截至2023年12月31日内部控制设计与运行有效，无重大和重要缺陷[22] 公司管理 - 公司建立规范公司治理结构，明确各层级职责权限[7] - 公司设有研发中心等多部门并制定管理制度[8] - 公司建立人力资源管理体系和企业文化体系[8] - 公司董事会下设立审计委员会，审计部对其负责[9] - 公司制定多项制度强化财务和资金管理[10][11] - 公司制定制度防范对外担保风险[12] - 公司规范采购、销售等业务管理[12][14] - 公司健全固定资产审批程序确保资产安全完整[13] - 公司构建研发管理体系提升自主创新能力[14] - 公司严格管理财务报告全过程[15] - 公司各部门编制预算，财务部汇总并汇报执行情况[15] - 公司明确合同归口管理部门及各环节程序要求[16] 未来展望 - 2024年公司将持续改进内部控制体系，提升信息化管理水平[22]

会议情况 - 2023年召开0次股东大会、3次董事会等会议[4] - 独立董事吴楠楠出席3次董事会、2次审计委员会会议[4] 人事变动 - 2023年8月3日聘任张俊为总经理等[9] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[9] 独立董事履职 - 吴楠楠提交独立性自查报告并进行核查监督[2][6]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-046 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星 路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、吴楠楠女士。 公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了 《2023 年度董事会工作报告》。 公 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一 、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"），于 2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。大华所总 部设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末拥有合伙人 270 人，首席合伙人为梁春先生。大华所一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2020.0986万股，每股22.55元，募资45553.22万元，净额39093.31万元[1] 项目投资 - 综合固体制剂车间拟投10576.38万元，截至2024.3.31投入2038.79万元，进度19.28%[2][5] - 中药现代化提取车间拟投8009.38万元，截至2024.3.31投入5138.15万元，进度64.15%[3][5] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目截至2024.3.31投入57.91万元，进度1.08%[5] - 研发中心建设项目截至2024.3.31投入4443.74万元，进度88.79%[5] - 营销网络建设项目截至2024.3.31投入5082.99万元，进度97.75%[5] 项目延期 - 综合固体制剂车间预定可使用日期由2024.5.23延至2025.5.23[6] - 项目延期经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[14]