选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审议、董事会审议和股东大会决定[2] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、审核后报董事会和股东大会等[9] 选聘条件 - 改聘时新事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[3] - 承担审计业务事务所存在分包转包等严重行为，公司不再选聘[16] 审计费用 - 评价审计费用报价以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价计算得分[8] - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘情况 - 公司在执业质量重大缺陷等三种情况应改聘会计师事务所[13] - 年报审计期间出现改聘情形，审计委员会应提议委任新所并提交下次股东大会审议[13] - 除规定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的事务所[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 监督评价 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及监督职责情况报告[6] - 审计委员会续聘时应对会计师完成本年度审计工作及执业质量全面评价，否定则改聘[11] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表审核意见[14] - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] 其他事项 - 公司和受聘事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等信息及履职评估报告[13] - 公司解聘或不再续聘事务所应事先通知，事务所可陈述意见[14] - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[14]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查1次[4] - 保荐机构发表专项意见7次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月25日[4] 其他情况 - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 监管未对保荐机构及公司采取措施[9] - 无其他重大事项报告[9]

会计政策变更 - 2024年4月22日公司审议通过变更会计政策议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[3] - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[8]

业绩总结 - 2023年营业总收入22,549.12万元，较上年同期下降11.73%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润5050.24万元，较上年同期增长24.01%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,438.59万元，较上年同期减少19.10%[3] - 报告期末资产总额10.67亿元，较上年度末增长4.94%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产9.83亿元，较上年度末增长3.97%[3] 新产品和新技术研发 - 依据瑞香素胶囊相关试验结果申报两项发明专利[4] 其他新策略 - 独家产品销售推广从代理商模式转为企业自营模式[4] 未来展望 - 董事会将制定2024年度公司经营管理计划和中长期发展战略[17] - 董事会将完善公司规章制度，优化治理机构，提升规范运作水平[17] - 董事会将加强内控制度建设，依法经营，完善风险防范机制[17] - 董事会将严格按规定做好信息披露，确保内容真实、准确、完整[17] - 董事会将加强与投资者沟通，促进良好互动关系[17] 其他 - 年度业绩说明会对投资者问题回复率100%[8] - 回复投资者在互动易咨询问题20条[8] - 2023年召开3次股东大会，投资者参与比例分别为47.27%、38.92%、38.84%[12] - 2023年董事会召开7次会议[11][12] - 2023年8月3日选举产生第八届董事会，包括6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[15] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会均设委员3名[13][14] - 公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士[16]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[3] - 控股子公司指公司控股50%以上或能实际控制的子公司[3] 财务管控 - 子公司应按规定向公司提供财务报表和资料[11] - 子公司财务负责人应定期报告资金变动情况[23] - 子公司对外借款需履行审批程序[25] - 子公司未经批准不得提供对外担保和互相担保[26] 战略规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[13] 信息披露 - 子公司董事长或执行董事为信息披露管理第一责任人[17] - 子公司应制定信息披露管理制度并报备[17][18] - 子公司重大事项应及时报告公司[18] - 母公司相关制度适用于子公司[19] - 子公司接受采访原则上需经董事会秘书批准[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[21] - 内部审计内容包括多项审计[21] - 子公司应配合审计并执行审计意见[21] - 公司内部审计管理制度适用于子公司、分公司[22] 其他规定 - 办法未尽事宜按后续规定执行[24] - 办法由公司董事会负责解释[25] - 制度经股东大会审议通过生效实施[26]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-048 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该预案尚需提交公司股东大会 审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 50,502,418.80 元，其中，母公 司实现的净利润为 50,570,688.40 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 5,057,068.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司 累计可供分配利润为 375,795,501.61 元，合并报表中可供股东分配的利润为 375,727,232.01 元。根据合并报表和母 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经 营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第七届监事会第 | | 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 | | 十三次会议 | 2023.1.30 | 的议案》 | | | | 2、《关于募投项目部分延期的议案》 | | 第 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，其中苏冰女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，卢相君先生、吴楠楠女 士在 2023 年度任职时间为 2023 年 8 月 3 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判 断的关系，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 ...

业绩审计 - 大华会计师事务所审计西点药业2023年度财报，2024年4月22日签发无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 事务所就2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明[5] - 控股股东等非经营性资金占用情况均不适用[8] - 控股股东等其他关联资金往来情况均不适用[8]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-051 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...