关联交易预计与实际发生额 - 2025年与控股股东等关联方预计日常关联交易总额不超935万元，2024年实际发生838.85万元[1] - 2025年与其他关联方预计日常关联交易总额不超8685万元，2024年实际发生11306.11万元[1] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司检测费、广告费预计400万元，截至3月31日已发生63.91万元，上年发生294.85万元[4] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司设备预计100万元，截至3月31日已发生0万元，上年发生82.30万元[4] - 2025年接受武汉材料保护研究所有限公司劳务预计1万元，上年发生0.40万元[5] - 2025年接受中联认证中心（北京）有限公司认证费预计15万元，上年发生13.02万元[5] - 2025年向中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司销售焊丝预计120万元，上年发生106.74万元[6] - 2025年向宁波新华昌运输设备有限公司销售焊丝预计2000万元，截至3月31日已发生544.76万元，上年发生123.93万元[6] - 2025年公司销售商品、提供劳务预计金额为7648万元，截至3月31日已发生金额为1631.52万元，上年发生金额为10681.15万元[7] - 2025年公司关联租赁预计金额为76万元，截至3月31日已发生金额为10.4万元，上年发生金额为87.41万元[7] - 2025年公司其他关联交易预计金额为180万元，截至3月31日已发生金额为80.45万元，上年发生金额为322.83万元[8] 上一年度关联交易差异 - 2024年销售商品、提供劳务实际发生额10681.15万元，预计金额12506.00万元，差异 - 14.59%[10] - 2024年租赁实际发生额87.41万元，预计金额65.00万元，差异34.48%[10] - 2024年其他实际发生额322.83万元，预计金额400.00万元，差异 - 19.29%[10] 公司决策与合规 - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与控股股东等关联方相关议案[2] - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与其他关联方相关议案[3] - 董事会授权经营管理层在2025年度日常关联交易授权范围内签协议或合同[38] - 全体独立董事于2025年4月18日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[42] - 会议审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》[42] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已通过第四届董事会第十七次会议审议[43] - 关联交易事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决[43] - 保荐机构对确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议[44] 其他要点 - 公司与部分关联方实际发生额与预计金额存在差异，因根据实际经营调整业务策略[10] - 公司2024年度日常关联交易定价公允、决策合规，不影响独立性和股东利益[10] - 公司副董事长、总经理周全法持有新华昌集团有限公司15.09%股份[25][33][35] - 公司董事、副总经理周金静持有新华昌集团有限公司15.00%股份[25][33][35]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议相关安排 - 登记时间为2025年5月14日特定时段[10] - 投票代码为"351137"，简称为"华通投票"[18] - 会议召开地点为江苏省常州市武进区公司六楼会议室[6] 议案相关 - 议案7.00有两个子议案需逐项审议，关联股东需回避表决[9] - 股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[24] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》有2个子议案[24] 委托与登记 - 可委托代表出席股东大会并行使表决权及签署文件[23] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25] - 参会股东需登记相关信息，包括持股数量等[27]

会议信息 - 监事会会议2025年4月23日召开，应到实到监事均为3名[2] - 会议通知于2025年4月11日发出[2] 议案表决 - 多项议案3票同意通过，含《2024年度监事会工作报告》等[3][5][6][7][8][11][12][13][15][16] - 关联交易议案2票同意通过，关联监事回避表决[9] 后续安排 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][10][13][15] - 相关报告及公告4月25日披露于巨潮资讯网[3][5][6][7][9][10][11][12][13][15][16] 公司规划 - 拟出租部分车间及办公楼，需股东大会审议[17] - 制订《未来三年股东分红回报规划》，需股东大会审议[18] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，需股东大会审议[20] 报告确认 - 《2025年第一季度报告》所载信息真实准确完整[21]

会议决议 - 《2024年度总经理工作报告》获11票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获11票同意，需提交股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获11票同意，需提交股东大会审议[6] 分红与薪酬 - 2024年度以总股本181,813,400股为基数，每10股派现金红利0.90元，共派16,363,206元，需股东大会审议[11] - 《2024年度董事长薪酬的议案》获11票同意，需提交股东大会审议[12] - 《2024年度高级管理人员薪酬的议案》获7票同意通过[14] 资金管理 - 公司使用剩余未指定用途超募资金11,884,558.81元永久补充流动资金，占超募资金总额15.21%[21] - 公司拟用不超60,000.00万元现金管理，闲置募集和自有资金各不超30,000.00万元，有效期12个月[22] 投资与预算 - 2025年度投资预算17,685.24万元用于控股子公司技改项目[29] 其他 - 董事会会议于2025年4月23日召开，11位董事全部出席[2] - 公司及子公司拟申请不超99,000.00万元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开日[18] - 公司将于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[31]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润40,483,614.44元，母公司净利润16,603,958.87元[3] - 2024年度可供股东分配利润104,309,935.77元[3] 分红情况 - 以2024年末总股本派发现金红利16,363,206.00元[5] - 2024年现金分红和股份回购总额占归母净利润40.42%[5] - 2024年现金分红16,363,206.00元，2023年23,272,115.20元，2022年16,181,392.60元[7] 研发投入 - 2024年研发投入55,959,849.01元，2023年50,434,465.06元，2022年52,715,735.68元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收3.37%[8]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年8月19日审议通过增加日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年11月25日和12月11日审议通过拟聘任2024年度会计师事务所议案[17] 人员相关 - 独立董事林三宝任期内履职情况良好，现场工作15日[5][10] - 2024年8月19日聘任傅海峰为首席合规官、总法律顾问[21] 报告与法规 - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[16] - 报告期内学习创业板公司特殊规定、新《公司法》等法规[24] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量[25]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议[14][22][23] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[14][22][23] 独立董事履职 - 独立董事王兵2024年现场出席董事会0次，通讯出席1次，出席股东大会1次[5] - 王兵组织召开2次审计委员会会议，审议通过9项议案[6] - 王兵参加1次战略委员会会议[8] - 王兵出席1次独立董事专门会议，审议关联交易事项[9] - 2024年补选林三宝、李金桂为独立董事[22] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[17] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺方案[15] - 2024年度公司无被收购及相关决策措施[16] - 2024年度公司无聘任或更换会计师事务所情况[19] - 2024年审议通过2023年度董事长及高管薪酬议案[23] - 2024年公司无制定或变更股权激励计划情况[24]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年6名独立董事独立性进行评估[1] - 6名独立董事未在相关公司任规定外职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 4月24日召开第四届董事会第十次会议[13] - 5月16日召开2023年度股东大会[13] - 4月24日和5月16日补选林三宝、李金桂为独立董事[22] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等报告[18] 公司动态 - 2024年不存在变更承诺、被收购等情况[16][17] 人员履职 - 独立董事2024年按规定履职参与决策[26] 学习提升 - 报告期内公司学习国家法律法规[25]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 公司召开独立董事专门会议3次[8] 重要会议决议 - 4月24日、5月16日审议通过日常关联交易相关议案[13] - 8月19日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[13] - 11月25日、12月11日审议通过聘任信永中和为2024年度财务审计机构[18] 人员变动 - 4月24日、5月16日补选林三宝、李金桂为独立董事[21] - 8月19日聘任傅海峰为首席合规官、总法律顾问[22] 其他情况 - 2024年度按时披露多份报告[16] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年无制定或变更股权激励等计划情况[23] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将加强学习履职[26]