公司业务范围澄清 - 公司主营业务为提供网络建设、维护和优化等通信技术服务，保障通信运营商等客户的网络有效运行，并为终端用户提供稳定、高质量的网络环境 [1] - 公司目前未涉及光模块领域的产品或订单 [1]

公司业务定位与范围 - 公司主业聚焦通信网络维护与优化、通信网络建设等通信技术服务和ICT服务 [1] - 公司相关服务覆盖全国30多个省（自治区、直辖市） [1] - 公司业务已拓展至智慧园区、智慧城市及行业数字化等领域 [1]

公司业务澄清 - 元道通信在投资者互动平台明确表示，公司暂未涉及高压设备和电力电网保障相关业务 [1]

股东出席情况 - 出席会议股东139名，代表股份46,518,270股，占比38.2612%[6] - 现场股东8名，代表股份45,975,170股，占比37.8145%[6] - 网络投票股东131人，代表股份543,100股，占比0.4467%[6] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》总表决同意46,412,270股，占比99.7721%[7] - 《关于变更经营范围等议案》中小股东同意437,100股，占比80.4824%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》总表决同意46,409,170股，占比99.7655%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》中小股东同意434,000股，占比79.9116%[10] 会议时间地点 - 现场会议时间为2026年2月25日[4] - 网络投票时间为2026年2月25日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室[4]

会议基本信息 - 公司于2026年2月10日发布2026年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2月25日14:30召开[5] - 网络投票时间为2月25日多个时段[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计139人，代表股份46,518,270股，占38.2612%[7] 议案表决结果 - 《关于变更经营范围等议案》同意46,412,270股，占99.7721%[9] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意46,409,170股，占99.7655%[10]

公司核心事件 - 元道通信股份有限公司因涉嫌在年报等信息披露文件中存在财务数据虚假记载等违法行为，于2025年7月11日被中国证监会立案调查 [1][14] - 若后续行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形，公司股票将面临重大违法强制退市风险 [1][14] 公司历史与业务概况 - 公司于2022年上市，曾是业内较有名气的全国性综合型通信技术服务商 [2][15] - 业务覆盖网络建设、维护优化、ICT服务，客户包括三大运营商、铁塔公司及各大设备商 [2][15] - 2022年上市时，公司营收为21.11亿元，净利润为1.25亿元，被视为创业板“绩优股” [2][16] 财务表现与业绩下滑 - 2022年至2024年，公司营收从21.11亿元下滑至12.82亿元，缩水近40% [6][22] - 同期，净利润从1.25亿元下滑至0.42亿元，下降幅度超过66% [6][22] - 2025年业绩预告显示，净利润预计仅为1000万至1500万元，同比下降60%以上 [4][18] - 2026年2月，公司账户被冻结904万元 [13][25] 业绩下滑的深层原因分析 - 业绩“断崖式”下滑难以单纯用市场因素解释，因同期行业需求仍旺盛，大部分同行营收基本盘稳定 [4][18] - 公司业绩下滑被怀疑是系统性问题的体现，而非简单的业务波动 [4][18] - 公司可能为了达到上市发行条件及维持股价，进行了财务造假，例如提前确认收入、延后计提成本或虚构项目合同 [7][19] - 主要客户（三大运营商、铁塔公司）对供应商财务状况要求严格，财务造假事件可能导致业务合作受影响，是业绩持续下滑的重要原因之一 [8][20] - 公司信誉受损，重新获得大客户信任非常困难，这对依赖大客户的服务型企业是致命打击 [8][20] 行业特性与普遍问题 - 通信服务业普遍存在现金流周转周期长、应收账款占比高、利润率相对较低的特点 [5][19] - 行业内在财务处理上容易“动脑筋”，部分公司为冲业绩、保上市而进行财务操作 [5][19] - 5G建设红利期过后，行业增量空间收窄，竞争更加激烈，行业进入洗牌阶段 [9][21] - 行业分化加剧，真正有技术积累和客户粘性的企业基本盘稳定，而靠“讲故事”和“包装概念”的公司则面临淘汰 [9][23] 监管环境与市场影响 - 元道通信被立案调查反映了监管层对创业板财务造假持零容忍态度 [10][23] - 近年来证监会对财务造假的处罚力度加大，对影响恶劣的案件坚决执行退市 [10][23] - 严监管有助于净化资本市场，淘汰靠造假包装的“明星股”，让位于真正有价值的企业 [10][23] 对同行的启示 - 企业不能为短期利益损害长期发展，财务造假终将暴露并损害自身 [11][24] - 企业应专注主业，提升在技术积累、项目管理和客户关系等方面的核心竞争力 [11][24] - 有上市计划的企业应从一开始就建立规范的财务管理体系，而非临时应对 [11][24] 对投资者的启示 - 投资者不能只看表面财务数据，需深入了解企业的商业模式、竞争优势和客户结构等基本面 [12][25] - 对于业绩波动大、客户集中度高的企业需保持谨慎 [12][25] - 应关注企业的现金流状况，财务造假常在现金流方面露出马脚 [13][25]

公司监管与法律事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] - 公司部分募集资金账户已被冻结 [1] - 若后续被认定触及重大违法强制退市情形，公司股票可能面临退市风险 [1] 公司股价与市场表现 - 受监管事件影响，公司股价近期呈现震荡下行趋势 [2] - 截至2026年2月12日，股票收盘价为19.10元，单日上涨0.58% [2] - 近7个交易日股价累计下跌6.33%，区间振幅达10.50% [2] - 2026年2月5日因负面消息放量下跌，成交额达1.26亿元，反映市场避险情绪升温 [2] - 技术面显示，公司股价表现弱于通信板块整体表现及大盘指数，当前处于20日均线压力位下方 [2] 事件影响 - 监管立案调查事件直接冲击了投资者信心 [1] - 该事件加剧了公司股价的波动 [1]

资金冻结与立案调查 - 2026年2月4日，公司因涉嫌年报等信披文件财务数据虚假记载被中国证监会立案调查，随后两个募集资金账户内共计904.29万元的资金及孳息被依法冻结 [1][4] - 公司早在2025年7月11日就因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，并于2026年1月29日再次发布关于立案调查进展的风险提示公告，相关调查仍在进行中 [3][6] 财务与经营状况恶化 - 自2022年上市以来，公司业绩持续下滑，2023年和2024年营收和净利润连续大幅缩水 [2][5] - 2025年上半年，公司净利润同比下滑近五成 [2][5] - 2024年年度财务报表被审计机构出具了“保留意见” [2][5] - 公司募投项目频频延期 [2][5] 信息披露违规与投资者影响 - 涉嫌信息披露违规意味着公司可能在关键信息上对投资者进行了隐瞒或误导，这直接影响投资者的决策依据 [3][6] - 符合特定交易区间（于2025年7月11日及之前买入，并在2025年7月12日之后卖出或持有而亏损）的投资者可参与索赔维权 [3][6]

重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议单笔金额占最近一期经审计总资产50%以上的贷款和资产抵押、质押[5] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五类对外投资事项[5] - 审议与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[6] 担保事项审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保须股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[8] 股东会相关 - 年度股东会应于上一个会计年度完结之后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在5日内发通知[14] - 审计委员会未按时通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议当日[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 股东会发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[19] - 股东会由董事会召集，董事长主持，特殊情况按相应规则确定主持人[27] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] - 股东会选举董事可实行累积投票制，应分别选举独立董事和非独立董事[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] - 股东对提交表决提案发表同意、反对或弃权意见，未填等视为弃权[35] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的决议[36] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[38] 规则相关 - 公司可指定刊登公告和披露信息的媒体[40] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过之日起生效施行[40] - 规则与国家法律等抵触时执行国家法律等规定[41] - 规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[41] - 规则修改由股东会决定，董事会拟订草案报股东会审议批准后生效[41] - 规则授权董事会负责解释[41] 其他信息 - 公司为元道通信股份有限公司[42] - 时间为2026年2月[42]

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行3040万股[7] - 公司注册资本为121,580,800元，股份总数121,580,800股，每股面值1元[8][21][20] 股东信息 - 发起人李晋持股2949.413万股，比例58.87%[21] - 发起人燕鸿持股795.593万股，比例15.88%[21] - 发起人吴志锋持股664.994万股，比例13.27%[21] - 发起人石家庄凡宁网络技术咨询中心持股600万股，比例11.98%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] 股份收购与转让 - 公司因不同情形收购股份有不同决议要求和处理期限[27][28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让，董事等人员有转让限制[31] 股东权益与诉讼 - 董事等人员短线交易收益归公司，董事会应收回，股东可要求执行[31][32] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[38] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 股东会审议单笔金额占最近一期经审计总资产50%以上贷款和资产抵押、质押[51] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情形须经股东会审议[52] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[64] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 董事任职与选举 - 因犯罪等情形限制人员不能担任公司董事，非职工代表董事任期三年可连选连任[95] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，一名职工代表董事，设董事长一名[106] 董事会审批权限 - 董事会审议批准单笔金额占最近一期经审计总资产30%以上、低于50%的贷款和资产抵押、质押[107] 交易事项审批 - 董事会审批交易满足资产总额、营业收入、净利润等多项标准的事项[109] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须三分之二以上成员出席[132] 高级管理人员 - 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员，总经理每届任期三年可连聘连任[139][141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] 信息披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[148] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、续聘或解聘，费用也由股东会决定[163][164] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[181]