元道通信股份有限公司 对外投资管理制度 元道通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范元道通信股份有限公司（以下称"公 司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称对外投资是指 公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其 他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活 动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及控股子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收 益性，提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则；必须合 ...

元道通信股份有限公司 信息披露管理制度 元道通信股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元道通信股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"证 券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《元道 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司(包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及相关信 息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所（以下称"交易所"）登记，并在交易所的网站和符合中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定条件的媒体发布。 第四条 信息披露文件的全文应当在交易所的网站和符合中国证监 ...

元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十月 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举 产生。 第六条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体委员过半数 选举产生。 1 元道通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《元道通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董 ...

元道通信股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | œ | I | K | ﻊ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 ...

第二条 本制度是对公司内部审计的目标、组织体系、职责权限、报告制度、 质量控制以及考核问责作出的基本要求和规定。 第三条 内部审计是公司内部独立、客观的监督、评价与咨询活动，通过系 统化、规范化的方法，检查评价并改善全公司生产经营活动、内部控制和公司治 理效果，促进全公司发展战略和经营管理目标的实现。 第四条 内部审计服务于董事会，其工作目标是： （一）促进公司各项规章制度的贯彻执行； 元道通信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，加强内部控制，健全内部审计体系，依据《中华 人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及元道通信股份有限公司章程（以下简称"公司章程"），结 合公司实际，制定本制度。 1 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 审计委员会负责监督及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第七条 公司内部审计制度、年度审 ...

元道通信股份有限公司 关联交易管理制度 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； 元道通信股份有限公司 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，包括下列内容： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原 则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； 1 元道通信股份有限公司 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-045 元道通信股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 2、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1 项描述修订及其他不影响条款 含义的无实质性修订（包括对《公司章程》条款序号、章节标题及标点符号的调 整），因不涉及实质性变更以及修订范围较广，为突出本次修订的重点，本公告 仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整等内容将不 再逐一对比。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者查阅。 除上述修订外，《公司章程》主要条款的具体修订前后情况如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第 ...

二、本次计提减值损失的具体说明 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-049 元道通信股份有限公司 关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为 真实、准确反映公司 2025 年 1—9 月财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全 面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日公司可能发生信用及资产减值 损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内 的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提/转回减值损失合计为 15,815,555.2 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-047 1 二、募集资金的使用情况 元道通信股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于延 期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的 前提下，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募 集资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）用于暂时补充流动资金， 使用期限自原到期之日起延长 6 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议 的核查意见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证 ...

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定部分治理制 度，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时其 他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-046 元道通信股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、制定及修订部分公司制度的原因 | 序号 | 制度名称（制定/修订后） | 类型 | 是 ...